(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Совкомфлот” ИНН 7702060116 (акция 1-01-10613-A / ISIN RU000A0JXNU8)

Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «Совкомфлот»;

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот»;

3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2020 года;

4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет;

5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

6. Утверждение положения о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции;

7. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот»;

8. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот»;

9. Избрание членов совета директоров ПАО «Совкомфлот»;

10. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот»;

11. Утверждение аудитора ПАО «Совкомфлот»;

12. Утверждение устава ПАО «Совкомфлот» в новой редакции;

13. Утверждение положения об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.