(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Кубаньэнерго” ИНН 2309001660 (акция 1-02-00063-A / ISIN RU0009046767)

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Кубаньэнерго” ИНН 2309001660
(акция 1-02-00063-A / ISIN RU0009046767)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 589737
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 03 июня 2021 г.
Дата фиксации 09 мая 2021 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
589737X4652 Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани 1-02-00063-A 08 июля 2003 г. акции обыкновенные RU0009046767 RU0009046767 АО “НРК – Р.О.С.Т.”

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INFO 590179

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 02 июня
2021 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 02 июня 2021 г.
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия
в собрании

NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для
участия в собрании

NADCRUMM
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть
заполнена электронная форма бюллетеней

https://lk.rrost.ru/.

Бюллетень
Вопрос повестки дня Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет
по адресу https://rosseti-kuban.ru/. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год согласно приложению,
размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://rosseti-kuban.ru/.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009046767 RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года;
Номер проекта решения: 2.1
Описание 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:
Наименование (тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного года (1 501 278)
Распределить на:
– Резервный фонд –
– Прибыль на развитие –
– Дивиденды –
– Погашение убытков прошлых лет –
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в связи с полученным Обществом по итогам 2020
года убытком.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009046767 RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня Об избрании членов Совета директоров Общества;
Номер проекта решения: 3.1
Описание Избрать Совет директоров Общества в составе:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009046767 RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.1
Описание Гладковский Григорий Константинович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009046767 RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.2
Описание Полинов Алексей Александрович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009046767 RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.3
Описание Ожегина Наталья Климентьевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009046767 RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.4
Описание Тихонова Мария Геннадьевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009046767 RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.5
Описание Мольский Алексей Валерьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009046767 RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.6
Описание Краинский Даниил Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009046767 RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.7
Описание Прохоров Егор Вячеславович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009046767 RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.8
Описание Сергеев Сергей Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009046767 RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.9
Описание Казаков Александр Иванович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009046767 RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.10
Описание Медведев Михаил Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009046767 RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.11
Описание Яворский Виктор Корнеевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009046767 RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
Номер проекта решения: 4.1
Описание Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;: Ковалева Светлана Николаевна – Директор по внутреннему аудиту – начальник
Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 5
RU0009046767 RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.2
Описание Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;: Царьков Виктор Владимирович – Первый заместитель начальника Департамента
внутреннего аудита ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 5
RU0009046767 RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.3
Описание Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;: Тришина Светлана Михайловна – Заместитель начальника Департамента внутреннего
аудита – начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 5
RU0009046767 RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.4
Описание Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;: Рогачев Кирилл Евгеньевич – Главный эксперт Управления операционного аудита
Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 5
RU0009046767 RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.5
Описание Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;: Пятакова Ольга Геннадьевна – Главный эксперт Управления операционного аудита
Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 5
RU0009046767 RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня Об утверждении аудитора Общества;
Номер проекта решения: 5.1
Описание Утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника – ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская
Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009046767 RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Номер проекта решения: 6.1
Описание Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет
по адресу https://rosseti-kuban.ru/.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009046767 RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Номер проекта решения: 7.1
Описание Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном
сайте Общества в сети Интернет по адресу https://rosseti-kuban.ru/.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009046767 RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная

Повестка

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью
доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.