(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Группа ЛСР” ИНН 7838360491 (акция 1-01-55234-E / ISIN RU000A0JPFP0)

(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Группа ЛСР”
ИНН 7838360491 (акция 1-01-55234-E / ISIN RU000A0JPFP0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 580316
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 29 апреля 2021 г.
Дата фиксации 06 апреля 2021 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
580316X9246 Публичное акционерное общество “Группа ЛСР” 1-01-55234-E 28 сентября 2006 г. акции обыкновенные RU000A0JPFP0 RU000A0JPFP0 АО ВТБ Регистратор

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 580317

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2020 год. Принято: Да
За: 82390617
Против: 95
Воздержался: 16856
Не участвовало: 218
Номер проекта решения:2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год. Принято: Да
За: 82390579
Против: 101
Воздержался: 16883
Не участвовало: 223
Номер проекта решения:3.1 Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2020 года следующим образом:
– выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам отчетного 2020 года в размере 39 (Тридцать девять) рублей
на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 4 018 178 385 (Четыре миллиарда восемнадцать миллионов сто семьдесят восемь
тысяч триста восемьдесят пять) рублей, в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Форма выплаты дивидендов
– денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11.05.2021
г.
– не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей до следующего
годового общего собрания акционеров Общества;
– утвердить размер вознаграждений и всех компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения
ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в сумме 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов)
руб.
Принято: Да
За: 82406401
Против: 1143
Воздержался: 222
Не участвовало: 20
Номер проекта решения:4.1 Определить количественный состав Совета директоров Общества в 9 (Девять) человек. Принято: Да
За: 82404584
Против: 843
Воздержался: 2140
Не участвовало: 219
Номер проекта решения:5.1 Избрать в Совет директоров Общества следующих членов:
1. Гончаров Дмитрий Валерьевич;
2. Левит Игорь Михайлович;
3. Махнев Алексей Петрович – независимый директор;
4. Молчанов Андрей Юрьевич;
5. Молчанов Егор Андреевич;
6. Никифорова Наталья Викторовна – независимый директор;
7. Погорлецкий Александр Игоревич;
8. Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор;
9. Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор.
Принято: Да
Против: 9270
Воздержался: 23013
Не участвовало: 4841
Номер проекта решения:5.1.1 Гончаров Дмитрий Валерьевич Принято: Да
За: 61687757
Номер проекта решения:5.1.2 Левит Игорь Михайлович Принято: Да
За: 61685135
Номер проекта решения:5.1.3 Махнев Алексей Петрович – независимый директор Принято: Да
За: 88810354
Номер проекта решения:5.1.4 Молчанов Андрей Юрьевич Принято: Да
За: 61693065
Номер проекта решения:5.1.5 Молчанов Егор Андреевич Принято: Да
За: 66857000
Номер проекта решения:5.1.6 Никифорова Наталья Викторовна – независимый директор Принято: Да
За: 85392485
Номер проекта решения:5.1.7 Погорлецкий Александр Игоревич Принято: Да
За: 78962901
Номер проекта решения:5.1.8 Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор Принято: Да
За: 118141400
Номер проекта решения:5.1.9 Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор Принято: Да
За: 118393691
Номер проекта решения:6.1 Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов: Клевцова Наталья Сергеевна. Принято: Да
За: 30194252
Против: 489
Воздержался: 3017
Не участвовало: 328
Номер проекта решения:6.2 Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов: Синюгин Денис Григорьевич. Принято: Да
За: 30193727
Против: 776
Воздержался: 2272
Не участвовало: 1311
Номер проекта решения:6.3 Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов: Фрадина Людмила Валериевна. Принято: Да
За: 30193398
Против: 886
Воздержался: 2426
Не участвовало: 1376
Номер проекта решения:7.1 Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2021 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского
учета, ООО «Аудит-сервис СПб».
Принято: Да
За: 67801976
Против: 14007156
Воздержался: 598231
Не участвовало: 423
Номер проекта решения:7.2 Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2021 год, подготовленной в соответствии с МСФО, АО
«КПМГ».
Принято: Да
За: 67802312
Против: 14007159
Воздержался: 597965
Не участвовало: 350

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации,
предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года “О перечне информации,
связанной с
осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления,
а также о
требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации”.

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих
право на участие в данном корпоративном действии.*

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.