(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Дорогобуж” ИНН 6704000505 (акция 1-01-02153-A / ISIN RU0007661674)

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Дорогобуж” ИНН 6704000505
(акция 1-01-02153-A / ISIN RU0007661674)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 585467
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 21 мая 2021 г.
Дата фиксации 26 апреля 2021 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
585467X5623 Публичное акционерное общество “Дорогобуж” 1-01-02153-A 18 мая 2004 г. акции обыкновенные RU0007661674 RU0007661674 АО “НРК – Р.О.С.Т.”

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 586896
DVCA 586898

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 20 мая
2021 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 20 мая 2021 г.
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия
в собрании

NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для
участия в собрании

NADCRUMM
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть
заполнена электронная форма бюллетеней

https://lk.rrost.ru

Бюллетень
Вопрос повестки дня Утверждение годового отчета ПАО «Дорогобуж» за 2020 год.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет* ПАО «Дорогобуж» за 2020 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0007661674 RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2020 год.
Номер проекта решения: 2.1
Описание Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность* ПАО «Дорогобуж» за 2020 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0007661674 RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2020 года.
Номер проекта решения: 3.1
Описание Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2020 года, предложенное Советом директоров ПАО «Дорогобуж»*.
Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2020 года в размере и форме, предложенных Советом директоров ПАО «Дорогобуж».
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложенную Советом директоров ПАО
«Дорогобуж».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0007661674 RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Распределение нераспределенной прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам прошлых лет (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
Номер проекта решения: 4.1
Описание Утвердить распределение части прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам прошлых лет, предложенное Советом директоров ПАО «Дорогобуж».
Выплатить (объявить) дивиденды в размере и форме, предложенных Советом директоров ПАО «Дорогобуж». Установить дату, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложенную Советом директоров ПАО «Дорогобуж».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0007661674 RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Дорогобуж» в новой редакции.
Номер проекта решения: 5.1
Описание Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Дорогобуж» в новой редакции*, предложенной Советом
директоров ПАО «Дорогобуж».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0007661674 RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Утверждение Положения о Правлении ПАО «Дорогобуж» в новой редакции.
Номер проекта решения: 6.1
Описание Утвердить Положение о Правлении ПАО «Дорогобуж» в новой редакции*, предложенной Советом директоров ПАО «Дорогобуж».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0007661674 RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Утверждение аудитора ПАО «Дорогобуж».
Номер проекта решения: 7.1
Описание Утвердить аудитором ПАО «Дорогобуж» аудиторские компании, предложенные Советом директоров ПАО «Дорогобуж»:
• для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации
о бухгалтерском учете, – Общество с ограниченной ответственностью «Кроу СиАрЭс Русаудит» (ОГРН 1037700117949);
• для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО), – Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0007661674 RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Избрание Совета директоров ПАО «Дорогобуж».
Номер проекта решения: 8.1
Описание Избрать в Совет директоров ПАО «Дорогобуж»:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0007661674 RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.1
Описание Бочерикова Виктора Владимировича
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0007661674 RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.2
Описание Вавилова Павла Александровича
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0007661674 RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.3
Описание Михееву Татьяну Ивановну
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0007661674 RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.4
Описание Попова Александра Валериевича
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0007661674 RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.5
Описание Попова Илью Михайловича
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0007661674 RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.6
Описание Тихонова Олега Валерьевича
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0007661674 RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.7
Описание Хабрата Дмитрия Александровича
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0007661674 RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «Дорогобуж» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2020 года.
4. Распределение нераспределенной прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам прошлых лет (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
5. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Дорогобуж» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Правлении ПАО «Дорогобуж» в новой редакции.
7. Утверждение аудитора ПАО «Дорогобуж».
8. Избрание Совета директоров ПАО «Дорогобуж».

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью
доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.