(XMET) О корпоративном действии “Внеочередное общее собрание” с ценными бумагами эмитента ПАО РОСБАНК ИНН 7730060164 (акция 10102272B / ISIN RU000A0HHK26)

(XMET) О корпоративном действии “Внеочередное общее собрание” с ценными бумагами эмитента ПАО РОСБАНК ИНН 7730060164 (акция
10102272B / ISIN RU000A0HHK26)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 540917
Код типа корпоративного действия XMET
Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.) 17 декабря 2020 г.
Дата фиксации 13 ноября 2020 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
540917X7055 Публичное акционерное общество РОСБАНК 10102272B 21 ноября 2000 г. акции обыкновенные RU000A0HHK26 RU000A0HHK26 АО “НРК – Р.О.С.Т.”

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 17 декабря
2020 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 17 декабря 2020 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия
в собрании

NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для
участия в собрании

NADCRUMM
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть
заполнена электронная форма бюллетеней

Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень
Вопрос повестки дня О реорганизации Публичного акционерного общества РОСБАНК в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью
«Русфинанс Банк».
Номер проекта решения: 1.1
Описание Реорганизовать Публичное акционерное общество РОСБАНК в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью
«Русфинанс Банк».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0HHK26 RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Об утверждении Договора о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк» к Публичному акционерному
обществу РОСБАНК.
Номер проекта решения: 2.1
Описание Утвердить Договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк» к Публичному акционерному обществу
РОСБАНК.
Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК ПОЛЯКОВА Илью Андреевича и Главного бухгалтера – Директора Департамента учета
и отчетности ПАО РОСБАНК БУШУЕВУ Анастасию Валерьевну, а в случае их временного отсутствия – лиц, исполняющих их обязанности,
подписать Договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк» к Публичному акционерному обществу
РОСБАНК.
Ссылка на проект Договора: https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/dokumenty-vosa/
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0HHK26 RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня О направлении уведомления о начале процедуры реорганизации в Банк России.
Номер проекта решения: 3.1
Описание Определить, что ПАО РОСБАНК в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров
решения о реорганизации в форме присоединения направляет в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций
Банка России письменное уведомление о начале процедуры реорганизации с приложением протокола внеочередного Общего собрания
акционеров ПАО РОСБАНК, Решения Единственного Участника Общества с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк» и иных необходимых
документов.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0HHK26 RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Об утверждении Устава ПАО РОСБАНК в новой редакции.
Номер проекта решения: 4.1
Описание Утвердить Устав ПАО РОСБАНК в новой редакции.
Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия – лицо, исполняющее обязанности Председателя
Правления ПАО РОСБАНК, подписать текст Устава ПАО РОСБАНК, ходатайство о государственной регистрации Устава ПАО РОСБАНК и
иные необходимые документы.
Ссылка на проект Устава: https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/dokumenty-vosa/
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0HHK26 RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Об уведомлении кредиторов Публичного акционерного общества РОСБАНК.
Номер проекта решения: 5.1
Описание Определить, что не позднее 30 дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о реорганизации ПАО РОСБАНК
размещает информацию об этом на своем сайте в сети Интернет по адресу www.rosbank.ru и уведомляет о данном решении своих кредиторов
путем опубликования сообщения о принятом решении в журнале «Вестник государственной регистрации», а также в одном из печатных
изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации,
на территории которого расположены филиалы ПАО РОСБАНК.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0HHK26 RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Об определении порядка раскрытия информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Публичного
акционерного общества РОСБАНК.
Номер проекта решения: 6.1
Описание Определить, что раскрытие информации о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность
ПАО РОСБАНК, осуществляется ПАО РОСБАНК в газете «Российская газета», а при невыходе этого издания в необходимые сроки – в
газете «Ведомости».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0HHK26 RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Повестка

1. О реорганизации Публичного акционерного общества РОСБАНК в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью
«Русфинанс Банк».
2. Об утверждении Договора о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк» к Публичному акционерному
обществу РОСБАНК.
3. О направлении уведомления о начале процедуры реорганизации в Банк России.
4. Об утверждении Устава ПАО РОСБАНК в новой редакции.
5. Об уведомлении кредиторов Публичного акционерного общества РОСБАНК.
6. Об определении порядка раскрытия информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Публичного
акционерного общества РОСБАНК.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью
доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.