(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ОАО “Мультисистема” ИНН 7719815118 (акция 1-01-15149-A / ISIN RU000A0JTFH9)

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ОАО “Мультисистема” ИНН 7719815118
(акция 1-01-15149-A / ISIN RU000A0JTFH9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 528912
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 13 ноября 2020 г. 11:00 МСК
Дата фиксации 19 октября 2020 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания 123290 г.Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 11, стр. 1

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
528912X18926 Открытое акционерное общество “Мультисистема” 1-01-15149-A 30 октября 2012 г. акции обыкновенные RU000A0JTFH9 RU000A0JTFH9 АО “РЕЕСТР”

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INFO 528995

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 10 ноября
2020 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 10 ноября 2020 г. 23:59 МСК
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия
в собрании

NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для
участия в собрании

NADCRUMM
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть
заполнена электронная форма бюллетеней

Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень
Вопрос повестки дня Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 отчетный год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JTFH9 RU000A0JTFH9#RU#1-01-15149-A#ОАО “МУЛЬТИСИСТЕМА”
Вопрос повестки дня Об избрании членов Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 2.1
Описание Избрать членом Совета директоров Общества:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JTFH9 RU000A0JTFH9#RU#1-01-15149-A#ОАО “МУЛЬТИСИСТЕМА”
Вопрос повестки дня Чалый Дмитрий
Номер проекта решения: 2.1.1
Описание Чалый Дмитрий
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JTFH9 RU000A0JTFH9#RU#1-01-15149-A#ОАО “МУЛЬТИСИСТЕМА”
Вопрос повестки дня Коротышевский Олег Васильевич
Номер проекта решения: 2.1.2
Описание Коротышевский Олег Васильевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JTFH9 RU000A0JTFH9#RU#1-01-15149-A#ОАО “МУЛЬТИСИСТЕМА”
Вопрос повестки дня Потудин Сергей Вадимович
Номер проекта решения: 2.1.3
Описание Потудин Сергей Вадимович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JTFH9 RU000A0JTFH9#RU#1-01-15149-A#ОАО “МУЛЬТИСИСТЕМА”
Вопрос повестки дня Кононова Ирина Александровна
Номер проекта решения: 2.1.4
Описание Кононова Ирина Александровна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JTFH9 RU000A0JTFH9#RU#1-01-15149-A#ОАО “МУЛЬТИСИСТЕМА”
Вопрос повестки дня Саркисов Руслан Сергеевич
Номер проекта решения: 2.1.5
Описание Саркисов Руслан Сергеевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JTFH9 RU000A0JTFH9#RU#1-01-15149-A#ОАО “МУЛЬТИСИСТЕМА”
Вопрос повестки дня Иванкина Татьяна Сергеевна
Номер проекта решения: 2.1.6
Описание Иванкина Татьяна Сергеевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JTFH9 RU000A0JTFH9#RU#1-01-15149-A#ОАО “МУЛЬТИСИСТЕМА”
Вопрос повестки дня Васильев Дмитрий Александрович
Номер проекта решения: 2.1.7
Описание Васильев Дмитрий Александрович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JTFH9 RU000A0JTFH9#RU#1-01-15149-A#ОАО “МУЛЬТИСИСТЕМА”
Вопрос повестки дня Об избрании Ревизора Общества.
Номер проекта решения: 3.1
Описание Избрать Ревизора ОАО «Мультисистема»: Чалая Ольга
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 1
RU000A0JTFH9 RU000A0JTFH9#RU#1-01-15149-A#ОАО “МУЛЬТИСИСТЕМА”
Вопрос повестки дня Об утверждении Аудитора Общества на 2017 год, 2018 год, 2019 год, 2020 год.
Номер проекта решения: 4.1
Описание Утвердить аудитором ОАО «Мультисистема» – ООО «Аудит Эксперт»
за 2017 год. Утвердить аудитором ООО «Аудит Анлимитед» за 2018год, за 2019 год, 2020 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JTFH9 RU000A0JTFH9#RU#1-01-15149-A#ОАО “МУЛЬТИСИСТЕМА”
Вопрос повестки дня О распределении прибыли за 2019 финансовый год.
Номер проекта решения: 5.1
Описание Не распределять прибыль Общества по результатам 2019 финансового года
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JTFH9 RU000A0JTFH9#RU#1-01-15149-A#ОАО “МУЛЬТИСИСТЕМА”
Вопрос повестки дня Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.
Номер проекта решения: 6.1
Описание Полный текст содержится в ‘Решение_6.1.pdf’
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JTFH9 RU000A0JTFH9#RU#1-01-15149-A#ОАО “МУЛЬТИСИСТЕМА”
Вопрос повестки дня Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.
Номер проекта решения: 7.1
Описание Утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов общества:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «Мультисистема»; утвердить Положение о совете директоров ОАО «Мультисистема»;
утвердить Положение о ревизоре ОАО «Мультисистема».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JTFH9 RU000A0JTFH9#RU#1-01-15149-A#ОАО “МУЛЬТИСИСТЕМА”
Вопрос повестки дня О продлении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мультисистема».
Номер проекта решения: 8.1
Описание Продлить полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Мультисистема» в лице Генерального директора Чалого Дмитрия сроком
на 5 лет.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JTFH9 RU000A0JTFH9#RU#1-01-15149-A#ОАО “МУЛЬТИСИСТЕМА”
Вопрос повестки дня О приведении Устава Общества в соответствие с Гражданским Кодексом Российской Федерации.
Номер проекта решения: 9.1
Описание Привести Устав Общества в соответствие с Гражданским Кодексом Российской Федерации.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JTFH9 RU000A0JTFH9#RU#1-01-15149-A#ОАО “МУЛЬТИСИСТЕМА”
Вопрос повестки дня Об утверждении Устава общества в новой редакции.
Номер проекта решения: 10.1
Описание Утвердить Устав общества в новой редакции
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JTFH9 RU000A0JTFH9#RU#1-01-15149-A#ОАО “МУЛЬТИСИСТЕМА”

Повестка

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании Ревизора Общества.
4. Об утверждении Аудитора Общества на 2017 год, 2018 год, 2019 год, 2020 год.
5. О распределении прибыли за 2019 финансовый год.
6. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.
7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.
8. О продлении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мультисистема».
9. О приведении Устава Общества в соответствие с Гражданским Кодексом Российской Федерации.
10. Об утверждении Устава общества в новой редакции.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью
доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.