(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Роствертол” ИНН 6161021690 (акции 1-01-30039-E / ISIN RU0006935954, 1-01-30039-E-010D / ISIN RU000A0ZYWH0)

(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Роствертол”
ИНН 6161021690 (акции 1-01-30039-E / ISIN RU0006935954, 1-01-30039-E-010D / ISIN RU000A0ZYWH0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 521962
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 29 сентября 2020 г.
Дата фиксации 04 сентября 2020 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
521962X4425 Ростовский вертолетный производственный комплекс Публичное акционерное общество “Роствертол” имени Б.Н.Слюсаря 1-01-30039-E 30 мая 2003 г. акции обыкновенные RU0006935954 RU0006935954 АО “РТ-Регистратор”
521962X39581 Ростовский вертолетный производственный комплекс Публичное акционерное общество “Роствертол” имени Б.Н.Слюсаря 1-01-30039-E-010D 01 марта 2018 г. акции обыкновенные RU000A0ZYWH0 RU000A0ZYWH0 АО “РТ-Регистратор”

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 525330

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 Утвердить годовой отчет ПАО «Роствертол» за 2019 год. Принято: Да
За: 3221591708
Не участвовало: 406500
Номер проекта решения:2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Роствертол» за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах. Принято: Да
За: 3221475708
Воздержался: 116000
Не участвовало: 406500
Номер проекта решения:3.1 Утвердить рекомендованный Советом директоров ПАО «Роствертол» порядок распределения чистой прибыли Общества по итогам 2019
финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов.
Вознаграждение по итогам 2019 года членам Ревизионной комиссии ПАО «Роствертол» не выплачивать.
Переменное вознаграждение по итогам 2019 года членам Совета директоров ПАО «Роствертол» не
выплачивать.
Принято: Да
За: 3221451708
Воздержался: 140000
Не участвовало: 406500
Номер проекта решения:4.1 Направить нераспределенную прибыль Общества по итогам 2018 года в сумме 1 226 219 367,96 рублей на выплату дивидендов за 2019
год.
Принято: Да
За: 3221499608
Против: 100
Воздержался: 100000
Не участвовало: 398500
Номер проекта решения:5.1 Утвердить годовой дивиденд по итогам 2019 года в размере 1,27 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Роствертол»,
включая налог.
Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить денежными средствами.
Выплату дивидендов произвести номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным
управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров в срок, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным
в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2019 года – 12 октября 2020
года.
Выплату дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Роствертол», осуществить
путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии
сведений о банковских счетах путем почтового перевода
Принято: Да
За: 3221439608
Против: 100
Воздержался: 160000
Не участвовало: 398500
Номер проекта решения:6.1 Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета
директоров ПАО «Роствертол» об ограничении раскрытия информации, принятого 26.06.2019 (протокол от 26.06.2019 № 19).
Принято: Да
За: 28984992372
Воздержался: 2704500
Не участвовало: 10287000
Номер проекта решения:6.1.1 ФИО Принято: Да
За: 3218695777
Номер проекта решения:6.1.2 ФИО Принято: Да
За: 3217983777
Номер проекта решения:6.1.3 ФИО Принято: Да
За: 3218410777
Номер проекта решения:6.1.4 ФИО Принято: Да
За: 3240027956
Номер проекта решения:6.1.5 ФИО Принято: Да
За: 3217975777
Номер проекта решения:6.1.6 ФИО Принято: Да
За: 3217935777
Номер проекта решения:6.1.7 ФИО Принято: Да
За: 3217793977
Номер проекта решения:6.1.8 ФИО Принято: Да
За: 3217902777
Номер проекта решения:6.1.9 ФИО Принято: Да
За: 3217875777
Номер проекта решения:7.1 Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества – 5 человек. Принято: Да
За: 3221483608
Против: 100
Воздержался: 116000
Не участвовало: 398500
Номер проекта решения:8.1 Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета
директоров ПАО «Роствертол» об ограничении раскрытия информации, принятого 26.06.2019 (протокол от 26.06.2019 № 19). – ФИО
Принято: Да
За: 3221274008
Против: 1700
Воздержался: 284000
Не участвовало: 438500
Номер проекта решения:8.2 Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета
директоров ПАО «Роствертол» об ограничении раскрытия информации, принятого 26.06.2019 (протокол от 26.06.2019 № 19). – ФИО
Принято: Да
За: 3221271708
Воздержался: 288000
Не участвовало: 438500
Номер проекта решения:8.3 Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета
директоров ПАО «Роствертол» об ограничении раскрытия информации, принятого 26.06.2019 (протокол от 26.06.2019 № 19). – ФИО
Принято: Да
За: 3221118008
Против: 157700
Воздержался: 284000
Не участвовало: 438500
Номер проекта решения:8.4 Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета
директоров ПАО «Роствертол» об ограничении раскрытия информации, принятого 26.06.2019 (протокол от 26.06.2019 № 19). – ФИО
Принято: Да
За: 3221115708
Против: 156000
Воздержался: 288000
Не участвовало: 438500
Номер проекта решения:8.5 Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета
директоров ПАО «Роствертол» об ограничении раскрытия информации, принятого 26.06.2019 (протокол от 26.06.2019 № 19). – ФИО
Принято: Да
За: 3221271708
Воздержался: 288000
Не участвовало: 438500
Номер проекта решения:9.1 Не утверждать аудитора Общества для осуществления аудита бухгалтерской отчетности за 2020 год в соответствии с российскими
стандартами бухгалтерской отчетности до завершения конкурентных процедур.
Принято: Да
За: 3221273708
Против: 54000
Воздержался: 264000
Не участвовало: 406500
Номер проекта решения:9.2 Не утверждать аудитора Общества для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам
финансовой отчетности (МСФО) за 2020 год до завершения конкурентных процедур.
Принято: Да
За: 3221209708
Против: 54000
Воздержался: 336000
Не участвовало: 398500
Номер проекта решения:10.1 Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета
директоров ПАО «Роствертол» об ограничении раскрытия информации, принятого 26.06.2019 (протокол от 26.06.2019 № 19).
Принято: Да
За: 3220795608
Против: 306100
Воздержался: 490000
Не участвовало: 406500
Номер проекта решения:11.1 Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета
директоров ПАО «Роствертол» об ограничении раскрытия информации, принятого 26.06.2019 (протокол от 26.06.2019 № 19).
Принято: Да
За: 128865697
Против: 406000
Воздержался: 356000
Не участвовало: 478500
Номер проекта решения:11.2 Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и решения Совета
директоров ПАО «Роствертол» об ограничении раскрытия информации, принятого 26.06.2019 (протокол от 26.06.2019 № 19).
Принято: Да
За: 128836697
Против: 414000
Воздержался: 381000
Не участвовало: 474500
Номер проекта решения:12.1 Переменное вознаграждение по итогам 2018 года членам Совета директоров ПАО «Роствертол» не выплачивать. Принято: Да
За: 3221373708
Против: 44000
Воздержался: 174000
Не участвовало: 406500

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации,
предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года “О перечне информации,
связанной с
осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления,
а также о
требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации”.

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих
право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ
«Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.