(XMET) О прошедшем корпоративном действии “Внеочередное общее собрание” с ценными бумагами эмитента ПАО “Омский каучук” ИНН 5501023216 (акция 1-02-00064-F / ISIN RU0006766946)

(XMET) О прошедшем корпоративном действии “Внеочередное общее собрание” с ценными бумагами эмитента ПАО “Омский каучук” ИНН
5501023216 (акция 1-02-00064-F / ISIN RU0006766946)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 515034
Код типа корпоративного действия XMET
Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание
Дата КД (факт.) 01 сентября 2020 г.
Дата фиксации 08 августа 2020 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
515034X12496 Публичное акционерное общество “Омский каучук” 1-02-00064-F 16 января 2007 г. акции обыкновенные RU0006766946 RU0006766946 АО “НРК – Р.О.С.Т.”

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
BIDS 524957

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 Предоставить согласие на совершение АО «Омский каучук» Договоров залога имущества в обеспечение исполнения обязательств по
Договору на открытие кредитной линии № 2918-146-31056 от 21.12.2018, являющихся крупными сделками (в том числе взаимосвязанными
сделками), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % от балансовой стоимости активов
Общества, на нижеуказанных основных условиях:
– предмет залога: движимое имущество АО «Омский каучук», состав, характеристики указаны в Приложении № 1к настоящему протоколу
внеочередного Общего собрания акционеров АО «Омский каучук»;
– существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом: определены Договором на открытие кредитной линии
№ 2918-146-31056 от 21.12.2018г., заключенным между Банком ГПБ (АО) и АО «Омский каучук».
Иные условия сделок, совершаемых АО «Омский каучук» с учётом и в пределах основных условий сделок, согласие на совершение
которых даётся в соответствии с настоящим решением, определяются Советом Дире
Принято: Да
За: 5139696
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:2.1 Предоставить согласие на совершение АО «Омский каучук» Договоров об ипотеке (залоге недвижимого имущества) в обеспечение исполнения
обязательств по Договору на открытие кредитной линии № 2918-146-31056 от 21.12.2018, являющихся крупными сделками (в том
числе взаимосвязанными сделками), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % от балансовой
стоимости активов Общества, на нижеуказанных основных условиях:
– предмет залога: принадлежащие АО «Омский каучук» объекты недвижимости, состав, характеристики указаны в Приложении № 2 к
настоящему протоколу внеочередного Общего собрания акционеров АО «Омский каучук»;
– существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом: определены Договором на открытие кредитной линии
№ 2918-146-31056 от 21.12.2018г., заключенным между Банком ГПБ (АО) и АО «Омский каучук».
Иные условия сделок, совершаемых АО «Омский каучук» с учётом и в пределах основных условий сделок, согласие на совершение
которых даётся в соответствии с на
Принято: Да
За: 5139696
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, Соглашение о новации от 20.07.2020
г. к договору займа № 2016/ГКТ-134 от 16.12.2016 г. между АО «Омский каучук» и АО «ГК «Титан» на существенных условиях, изложенных
в Приложении №3 к настоящему Протоколу.
В совершении указанной сделки имеется заинтересованность следующих лиц:
Председателя Совета директоров М.А. Сутягинского, основание заинтересованности – занимает должность в органах управления стороны
по сделке;
Заместителя Председателя Совета директоров С.И. Титовой, основание заинтересованности – занимает должность в органах управления
стороны по сделке.
Принято: Да
За: 5139696
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, Соглашение о новации от 20.07.2020
г. к договору займа № ГКТ-19-185 от 11.07.2019 г. между АО «Омский каучук» и АО «ГК «Титан» на существенных условиях, изложенных
в Приложении №4 к настоящему Протоколу.
В совершении указанной сделки имеется заинтересованность следующих лиц:
Председателя Совета директоров М.А. Сутягинского, основание заинтересованности – занимает должность в органах управления стороны
по сделке;
Заместителя Председателя Совета директоров С.И. Титовой, основание заинтересованности – занимает должность в органах управления
стороны по сделке.
Принято: Да
За: 5139696
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1 Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, Соглашение о новации от 20.07.2020
г. к договору займа № 2017/ГКТ-120 от 03.11.2017 г. между АО «Омский каучук» и АО «ГК «Титан» на существенных условиях, изложенных
в Приложении №5 к настоящему Протоколу.
В совершении указанной сделки имеется заинтересованность следующих лиц:
Председателя Совета директоров М.А. Сутягинского, основание заинтересованности – занимает должность в органах управления стороны
по сделке;
Заместителя Председателя Совета директоров С.И. Титовой, основание заинтересованности – занимает должность в органах управления
стороны по сделке.
Принято: Да
За: 5139696
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации,
предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года “О перечне информации,
связанной с
осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления,
а также о
требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации”.

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих
право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ
«Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.