(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ОАО “СОЛЛЕРС” ИНН 3528079131 (акции 1-01-02461-D / ISIN RU0006914488, 1-01-02461-D / ISIN RU0006914488)

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ОАО “СОЛЛЕРС” ИНН 3528079131
(акции 1-01-02461-D / ISIN RU0006914488, 1-01-02461-D / ISIN RU0006914488)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 516849
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 24 сентября 2020 г.
Дата фиксации 30 августа 2020 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель Знаменатель для дробного выпуска
516849X2389 Открытое акционерное общество “СОЛЛЕРС” 1-01-02461-D 19 апреля 2002 г. акции обыкновенные RU0006914488 RU0006914488 АО “НРК – Р.О.С.Т.”
516849X7447 Открытое акционерное общество “СОЛЛЕРС” 1-01-02461-D 19 апреля 2002 г. акции обыкновенные 1/100_SVAV RU0006914488 АО “НРК – Р.О.С.Т.” 100

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 23 сентября
2020 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 23 сентября 2020 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия
в собрании

NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для
участия в собрании

NADCRUMM
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть
заполнена электронная форма бюллетеней

Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень
Вопрос повестки дня Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2019 года.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0006914488 RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100
Вопрос повестки дня Распределение прибыли и убытков по результатам 2019 финансового года.
Номер проекта решения: 2.1
Описание Прибыль по результатам финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0006914488 RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100
Вопрос повестки дня Избрание членов совета директоров.
Номер проекта решения: 3.1
Описание Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU0006914488 RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100
Номер проекта решения: 3.1.1
Описание Фролова Елена Александровна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU0006914488 RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100
Номер проекта решения: 3.1.2
Описание Девина Ирина Алексеевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU0006914488 RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100
Номер проекта решения: 3.1.3
Описание Каика Зоя Ататжановна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU0006914488 RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100
Номер проекта решения: 3.1.4
Описание Смыслов Сергей Рудольфович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU0006914488 RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100
Номер проекта решения: 3.1.5
Описание Соболев Николай Александрович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU0006914488 RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100
Номер проекта решения: 3.1.6
Описание Хвесеня Виктор Михайлович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU0006914488 RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100
Номер проекта решения: 3.1.7
Описание Христенко Виктор Борисович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU0006914488 RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100
Номер проекта решения: 3.1.8
Описание Швецов Вадим Аркадьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU0006914488 RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100
Номер проекта решения: 3.1.9
Описание Семёнова Елена Николаевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU0006914488 RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100
Номер проекта решения: 3.1.10
Описание Наумова Ольга Валерьевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU0006914488 RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100
Номер проекта решения: 3.1.11
Описание Ширинов Адиль Шамиль оглы
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU0006914488 RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100
Вопрос повестки дня Избрание членов ревизионной комиссии.
Номер проекта решения: 4.1
Описание Избрание членов ревизионной комиссии.: Лазарева Елена Геннадьевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 3
RU0006914488 RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100
Номер проекта решения: 4.2
Описание Избрание членов ревизионной комиссии.: Нишанова Елена Юрьевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 3
RU0006914488 RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100
Номер проекта решения: 4.3
Описание Избрание членов ревизионной комиссии.: Аникаева Ирина Сергеевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 3
RU0006914488 RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100
Номер проекта решения: 4.4
Описание Избрание членов ревизионной комиссии.: Краснопольская Светлана Георгиевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 3
RU0006914488 RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100
Вопрос повестки дня Утверждение аудитора.
Номер проекта решения: 5.1
Описание Утверждение аудитора.: ООО “АйБиСи Групп”
107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 3А, стр. 3,
ОГРН 5147746194415
Член СРО Российский Союз Аудиторов
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 1
RU0006914488 RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100
Номер проекта решения: 5.2
Описание Утверждение аудитора.: АО “БЕЙКЕР ТИЛЛИ РУС”
125284, г. Москва, Хорошевское ш., д. 32А, ОГРН 1027700115409
Член СРО аудиторов Ассоциация “Содружество”
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 1
RU0006914488 RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100
Номер проекта решения: 5.3
Описание Утверждение аудитора.: ООО “Интерком-Аудит”
125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 2, корп. 13, 7 этаж,
ОГРН 1137746561787
Член СРО аудиторов Ассоциация “Содружество”
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 1
RU0006914488 RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100
Вопрос повестки дня Утверждение вознаграждений и компенсаций членам совета директоров.
Номер проекта решения: 6.1
Описание Утвердить бюджет вознаграждения членам совета директоров за участие в работе совета директоров, в размере: 3 (три) миллиона
долларов США. Предоставить совету директоров право распределения утвержденного бюджета вознаграждения, а также право определения
порядка и сроков выплаты вознаграждения членам совета директоров. Компенсировать всем членам совета директоров расходы, фактически
понесенные ими в связи с участием в работе совета директоров.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0006914488 RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU0006914488 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100

Повестка

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам 2019 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. Утверждение вознаграждений и компенсаций членам совета директоров.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью
доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.