(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Бурятзолото” ИНН 0323027345 (акции 1-06-20577-F / ISIN RU0009288658, 2-08-20577-F / ISIN RU0007964763)

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Бурятзолото” ИНН 0323027345
(акции 1-06-20577-F / ISIN RU0009288658, 2-08-20577-F / ISIN RU0007964763)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 514028
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 25 сентября 2020 г.
Дата фиксации 31 августа 2020 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
514028X5474 Публичное акционерное общество “Бурятзолото” 1-06-20577-F 20 мая 1999 г. акции обыкновенные RU0009288658 RU0009288658 ООО “ПАРТНЁР”
514028X40394 Публичное акционерное общество “Бурятзолото” 2-08-20577-F 11 октября 2001 г. акции привилегированные тип А конвертируемые RU0007964763 RU0007964763 ООО “ПАРТНЁР”

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INFO 514355
INFO 514358

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 24 сентября
2020 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 24 сентября 2020 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия
в собрании

NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для
участия в собрании

NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные
бюллетени

Код страны: RU.
162606, Вологодская обл., г.Череповец, пр.Победы, 22
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть
заполнена электронная форма бюллетеней

Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень
Вопрос повестки дня Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009288658 RU0009288658#RU#1-06-20577-F#Акция обыкновенная именная бездокументарная
RU0007964763 RU0007964763#RU#2-08-20577-F#Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А
Вопрос повестки дня Распределение прибыли и убытков ПАО «Бурятзолото» по результатам 2019 года, в том числе, выплата (объявление) дивидендов по
акциям ПАО «Бурятзолото» за 2019 год.
Номер проекта решения: 2.1
Описание Чистую прибыль направить на финансирование текущей деятельности. Не выплачивать дивиденды по результатам 2019 года по акциям
ПАО «Бурятзолото» следующих категорий:
• обыкновенные акции;
• привилегированные конвертируемые акции типа А.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009288658 RU0009288658#RU#1-06-20577-F#Акция обыкновенная именная бездокументарная
RU0007964763 RU0007964763#RU#2-08-20577-F#Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А
Вопрос повестки дня Избрание членов Совета директоров ПАО «Бурятзолото».
Номер проекта решения: 3.1
Описание Избрать в Совет директоров публичного акционерного общества «Бурятзолото» следующих членов:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0009288658 RU0009288658#RU#1-06-20577-F#Акция обыкновенная именная бездокументарная
RU0007964763 RU0007964763#RU#2-08-20577-F#Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А
Номер проекта решения: 3.1.1
Описание Зеленский Николай Георгиевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0009288658 RU0009288658#RU#1-06-20577-F#Акция обыкновенная именная бездокументарная
RU0007964763 RU0007964763#RU#2-08-20577-F#Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А
Номер проекта решения: 3.1.2
Описание Тулубенский Евгений Александрович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0009288658 RU0009288658#RU#1-06-20577-F#Акция обыкновенная именная бездокументарная
RU0007964763 RU0007964763#RU#2-08-20577-F#Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А
Номер проекта решения: 3.1.3
Описание Бурмистров Александр Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0009288658 RU0009288658#RU#1-06-20577-F#Акция обыкновенная именная бездокументарная
RU0007964763 RU0007964763#RU#2-08-20577-F#Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А
Номер проекта решения: 3.1.4
Описание Рыжкин Денис Валерьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0009288658 RU0009288658#RU#1-06-20577-F#Акция обыкновенная именная бездокументарная
RU0007964763 RU0007964763#RU#2-08-20577-F#Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А
Номер проекта решения: 3.1.5
Описание Склар Юлия Викторовна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0009288658 RU0009288658#RU#1-06-20577-F#Акция обыкновенная именная бездокументарная
RU0007964763 RU0007964763#RU#2-08-20577-F#Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А
Номер проекта решения: 3.1.6
Описание Захарова Юлия Сергеевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0009288658 RU0009288658#RU#1-06-20577-F#Акция обыкновенная именная бездокументарная
RU0007964763 RU0007964763#RU#2-08-20577-F#Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А
Номер проекта решения: 3.1.7
Описание Чикинов Василий Геннадьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0009288658 RU0009288658#RU#1-06-20577-F#Акция обыкновенная именная бездокументарная
RU0007964763 RU0007964763#RU#2-08-20577-F#Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А
Номер проекта решения: 3.1.8
Описание Бакарёв Андрей Игоревич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0009288658 RU0009288658#RU#1-06-20577-F#Акция обыкновенная именная бездокументарная
RU0007964763 RU0007964763#RU#2-08-20577-F#Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А
Вопрос повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Бурятзолото».
Номер проекта решения: 4.1
Описание Избрать в Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Бурятзолото» следующих членов: – Кочергин Александр Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 5.
RU0009288658 RU0009288658#RU#1-06-20577-F#Акция обыкновенная именная бездокументарная
RU0007964763 RU0007964763#RU#2-08-20577-F#Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А
Номер проекта решения: 4.2
Описание Избрать в Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Бурятзолото» следующих членов: – Кононенко Дмитрий Андреевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 5.
RU0009288658 RU0009288658#RU#1-06-20577-F#Акция обыкновенная именная бездокументарная
RU0007964763 RU0007964763#RU#2-08-20577-F#Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А
Номер проекта решения: 4.3
Описание Избрать в Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Бурятзолото» следующих членов: – Гардашов Эмиль Абдусаламович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 5.
RU0009288658 RU0009288658#RU#1-06-20577-F#Акция обыкновенная именная бездокументарная
RU0007964763 RU0007964763#RU#2-08-20577-F#Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А
Номер проекта решения: 4.4
Описание Избрать в Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Бурятзолото» следующих членов: – Чешуина Вероника Вадимовна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 5.
RU0009288658 RU0009288658#RU#1-06-20577-F#Акция обыкновенная именная бездокументарная
RU0007964763 RU0007964763#RU#2-08-20577-F#Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А
Номер проекта решения: 4.5
Описание Избрать в Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Бурятзолото» следующих членов: – Теплов Андрей Викторович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 5.
RU0009288658 RU0009288658#RU#1-06-20577-F#Акция обыкновенная именная бездокументарная
RU0007964763 RU0007964763#RU#2-08-20577-F#Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А
Вопрос повестки дня Утверждение аудитора ПАО «Бурятзолото».
Номер проекта решения: 5.1
Описание Утвердить аудитором ПАО «Бурятзолото» Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662), а также
Общество с ограниченной ответственностью «ЯрПриоритет» (ИНН 7604298978).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009288658 RU0009288658#RU#1-06-20577-F#Акция обыкновенная именная бездокументарная
RU0007964763 RU0007964763#RU#2-08-20577-F#Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А

Повестка

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год. 2. Распределение прибыли
и убытков ПАО «Бурятзолото» по результатам 2019 года, в том числе, выплата (объявление) дивидендов по акциям ПАО «Бурятзолото»
за 2019 год. 3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Бурятзолото». 4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Бурятзолото».
5. Утверждение аудитора ПАО «Бурятзолото».

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью
доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.