(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента АО “ЭКООЙЛ” ИНН 5501032002 (акция 1-01-01440-N / ISIN RU000A0JWTC5)

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента АО “ЭКООЙЛ” ИНН 5501032002
(акция 1-01-01440-N / ISIN RU000A0JWTC5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 522865
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 28 августа 2020 г.
Дата фиксации 03 августа 2020 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
522865X29489 Акционерное общество “ЭКООЙЛ” 1-01-01440-N 03 июня 2003 г. акции обыкновенные RU000A0JWTC5 RU000A0JWTC5 АО “НРК – Р.О.С.Т.”

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 28 августа
2020 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 28 августа 2020 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия
в собрании

NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для
участия в собрании

NADCRUMM
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть
заполнена электронная форма бюллетеней

Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень
Вопрос повестки дня Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам деятельности Общества за 2019
год.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам деятельности Общества за 2019 год
(Приложение №1 к Протоколу очередного Общего собрания акционеров).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JWTC5 RU000A0JWTC5#RU#1-01-01440-N#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Рассмотрение отчета о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Номер проекта решения: 2.1
Описание Принять к сведению отчет о заключенных в 2019 году Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение
№2 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JWTC5 RU000A0JWTC5#RU#1-01-01440-N#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Распределение прибыли (убытков), в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
Номер проекта решения: 3.1
Описание Чистую прибыль по итогам деятельности 2019 года в сумме 69 187 164 (шестьдесят девять миллионов сто восемьдесят семь тысяч
сто шестьдесят четыре) руб. 33 коп. направить на покрытие накопленного убытка, распределение не производить, дивиденды за
2019 год не объявлять и не выплачивать.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JWTC5 RU000A0JWTC5#RU#1-01-01440-N#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Избрание Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 4.1
Описание Считать избранными в состав Совета директоров Общества в количестве 5 человек из предложенных кандидатур:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JWTC5 RU000A0JWTC5#RU#1-01-01440-N#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.1
Описание Брейзе Александр Андреевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JWTC5 RU000A0JWTC5#RU#1-01-01440-N#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.2
Описание Душин Александр Алексеевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JWTC5 RU000A0JWTC5#RU#1-01-01440-N#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.3
Описание Пожидаева Оксана Юрьевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JWTC5 RU000A0JWTC5#RU#1-01-01440-N#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.4
Описание Сутягинский Михаил Александрович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JWTC5 RU000A0JWTC5#RU#1-01-01440-N#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.1.5
Описание Титова Светлана Иосифовна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JWTC5 RU000A0JWTC5#RU#1-01-01440-N#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 5.1
Описание Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Карташов Сергей Николаевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 3
RU000A0JWTC5 RU000A0JWTC5#RU#1-01-01440-N#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.2
Описание Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Конопелько Элина Константиновна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 3
RU000A0JWTC5 RU000A0JWTC5#RU#1-01-01440-N#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.3
Описание Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Шпук Наталья Васильевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 3
RU000A0JWTC5 RU000A0JWTC5#RU#1-01-01440-N#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Утверждение аудитора Общества.
Номер проекта решения: 6.1
Описание Утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ФинТест».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JWTC5 RU000A0JWTC5#RU#1-01-01440-N#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня О предоставлении согласия на совершение АО «ЭКООЙЛ» Договоров поручительства, совершаемых в обеспечение исполнения обязательств
АО «Омский каучук» (выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, а также ряда аналогичных сделок, являющихся
одновременно и крупными сделками, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % от балансовой
стоимости активов Общества, и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (в том числе взаимосвязанными сделками).
Номер проекта решения: 7.1
Описание Формулировка указана в бюллетене.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JWTC5 RU000A0JWTC5#RU#1-01-01440-N#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня О предоставлении согласия на совершение между Банком ГПБ (АО) и АО «ЭКООЙЛ» Договора поручительства с солидарной ответственностью
поручителя в полном объеме со сроком его действия не позднее «30» июня 2026 года в обеспечение исполнения обязательств АО
«ГК «Титан» перед Банком ГПБ (АО) по Договору об открытии кредитной линии № 2920-046-29863 от 03.07.2020 г., являющегося одновременно
и крупной сделкой, стоимость которой составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Общества и сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.
Номер проекта решения: 8.1
Описание Формулировка решения указана в бюллетене.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JWTC5 RU000A0JWTC5#RU#1-01-01440-N#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Повестка

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам деятельности Общества за
2019 год.
2. Рассмотрение отчета о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Распределение прибыли (убытков), в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О предоставлении согласия на совершение АО «ЭКООЙЛ» Договоров поручительства, совершаемых в обеспечение исполнения обязательств
АО «Омский каучук» (выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, а также ряда аналогичных сделок, являющихся
одновременно и крупными сделками, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % от балансовой
стоимости активов Общества, и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (в том числе взаимосвязанными сделками).

8. О предоставлении согласия на совершение между Банком ГПБ (АО) и АО «ЭКООЙЛ» Договора поручительства с солидарной ответственностью
поручителя в полном объеме со сроком его действия не позднее «30» июня 2026 года в обеспечение исполнения обязательств АО
«ГК «Титан» перед Банком ГПБ (АО) по Договору об открытии кредитной линии № 2920-046-29863 от 03.07.2020 г., являющегося одновременно
и крупной сделкой, стоимость которой составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Общества и сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью
доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.