(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Полюс” ИНН 7703389295 (акции 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8, 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8)

(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Полюс” ИНН
7703389295 (акции 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8, 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 511839
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 18 августа 2020 г.
Дата фиксации 25 июля 2020 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель Знаменатель для дробного выпуска
511839X7210 Публичное акционерное общество “Полюс” 1-01-55192-E 27 апреля 2006 г. акции обыкновенные POZO RU000A0JNAA8 АО “НРК – Р.О.С.Т.”
511839X52536 Публичное акционерное общество “Полюс” 1-01-55192-E 27 апреля 2006 г. акции обыкновенные POZO/DR RU000A0JNAA8 АО “НРК – Р.О.С.Т.” 133561119

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 511840

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Полюс» за 2019 год. Принято: Да
За: 116381053
Против: 863
Воздержался: 54883
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:2.1 1. Чистую прибыль ПАО «Полюс» по результатам 2019 отчетного года в размере 106 246 308 676,38 руб., распределить следующим
образом:
• Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 2019 года в денежной форме.
• С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2019 года
в размере 162,98 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс», окончательную выплату дивидендов произвести в размере 244,75
руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс».
2. Установить 28 августа 2020 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2019
года.
Принято: Да
За: 116422466
Против: 1329
Воздержался: 13862
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.1 Грачев Павел Сергеевич Принято: Да
За: 108532317
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.2 Гордон Мария Владимировна Принято: Да
За: 128298676
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.3 Доулинг Эдвард (Dowling Edward) Принято: Да
За: 127060633
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.4 Керимов Саид Сулейманович Принято: Да
За: 106515078
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.5 Носов Сергей Игоревич (Nossoff Sergei Igorevich) Принято: Да
За: 105839207
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.6 Полин Владимир Анатольевич Принято: Да
За: 107283216
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.7 Поттер Кент (Potter Kent) Принято: Да
За: 127254681
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.8 Стискин Михаил Борисович Принято: Да
За: 107235287
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.9 Чампион Уиллиам (Champion William) Принято: Да
За: 127251274
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1 Утвердить аудитором ПАО «Полюс» на 2020 год ООО «ФинЭкспертиза». Принято: Да
За: 115002863
Против: 1040283
Воздержался: 387747
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1 Дать согласие на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение
Соглашений о возмещении расходов, издержек и ущерба (далее – «Соглашения» и каждое по отдельности – «Соглашение») на условиях
согласно Приложению к настоящему Решению.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки (взаимосвязанных сделок), и основания, по которым каждое из лиц, имеющих
заинтересованность в совершении сделки (взаимосвязанных сделок), является таковым:
• все члены Совета директоров ПАО «Полюс», избранные по решению настоящего годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»
(за исключением членов Совета директоров ПАО «Полюс», являющихся лицами, контролирующими ПАО «Полюс» (по смыслу абз. 6 п.
1 ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах») или занимающими должности в органах
управления лиц, контролирующих ПАО «Полюс»): являются сторонами в сделке (взаимосвязанных сделках);
• Грачев Павел Сергеевич – лицо, осуществляющее функц
Принято: Да
За: 115818806
Против: 403215
Воздержался: 210234
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.1 Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Полюс» в новой редакции. Принято: Да
За: 114775967
Против: 800015
Воздержался: 866296
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:7.1 1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс».
2. Установить, что вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Полюс» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими
функций членов Совета директоров, выплачиваются в размерах согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях членов Совета
директоров ПАО «Полюс».
Принято: Да
За: 114430186
Против: 814098
Воздержался: 1193922
Не участвовало: 0

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих
право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ
«Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.