(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента АК “АЛРОСА” (ПАО) ИНН 1433000147 (акция 1-03-40046-N / ISIN RU0007252813)

(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента АК “АЛРОСА” (ПАО)
ИНН 1433000147 (акция 1-03-40046-N / ISIN RU0007252813)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 494894
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 24 июня 2020 г.
Дата фиксации 31 мая 2020 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
494894X14654 Акционерная компания “АЛРОСА” (публичное акционерное общество) 1-03-40046-N 25 августа 2011 г. акции обыкновенные RU0007252813 RU0007252813 АО ВТБ Регистратор

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 493678
OTHR 500744

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год.

С текстом годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный,
ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице «Собрание
акционеров» подраздела «Корпоративное управление» корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru.

Принято: Да
За: 6168138220
Против: 1842966
Воздержался: 2979218
Не участвовало: 173530
Номер проекта решения:2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год.

С текстом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год можно ознакомиться по адресу Республика
Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на странице «Собрание акционеров» подраздела «Корпоративное управление» корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru.

Принято: Да
За: 6168006970
Против: 1849726
Воздержался: 3072640
Не участвовало: 204598
Номер проекта решения:3.1 Утвердить следующее распределение чистой прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год:
Чистая прибыль по итогам 2019 г.: 26 664 462 000,00 руб.
Промежуточные дивиденды по результатам первого полугодия 2019 г.: 28 281 468 019,20 руб.
Нераспределенная прибыль по итогам 2019 г.: 0 руб.
Принято: Да
За: 6172322710
Против: 164035
Воздержался: 438971
Не участвовало: 208218
Номер проекта решения:4.1 Утвердить следующее распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет:
Нераспределенная прибыль прошлых лет по состоянию на 01 января 2020 г.: 167 436 725 000,00 руб.
на выплату дивидендов:
20 986 865 626,10 руб.
по результатам деятельности за первое полугодие 2019 г. (выплачены) 1 617 006 019,20 руб.
по результатам деятельности за 2019 год (к уплате): 19 369 859
606,90 руб.
Принято: Да
За: 6172448852
Против: 129644
Воздержался: 322655
Не участвовало: 232783
Номер проекта решения:5.1 1) Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2019 года в размере 2 (два) рубля 63 (шестьдесят три) копейки на одну размещенную
обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек.

2) Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2019 года:
Дивиденды выплатить в денежной форме.
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному
управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным
в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3) Утвердить 13 июля 2020 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Принято: Да
За: 6172454917
Против: 270218
Воздержался: 198941
Не участвовало: 209858
Номер проекта решения:6.1 Выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным
служащим за 2019-2020 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении
членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
Принято: Да
За: 5445363498
Против: 726296450
Воздержался: 1239933
Не участвовало: 234053
Номер проекта решения:7.1 Выплатить вознаграждение за работу составе Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) членам Ревизионной комиссии – негосударственным
служащим за 2019-2020 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждениях
и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). Для выплаты вознаграждения использовать нераспределенную прибыль
прошлых лет.
Принято: Да
За: 5448575335
Против: 723384445
Воздержался: 994391
Не участвовало: 179763
Номер проекта решения:8.1 Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): Принято: Да
За: 92332972887
Против: 43083750
Воздержался: 198951555
Не участвовало: 22000823
Номер проекта решения:8.1.1 Гордон Мария Владимировна Принято: Да
За: 5276881227
Номер проекта решения:8.1.2 Григорьева Евгения Васильевна Принято: Да
За: 7089754129
Номер проекта решения:8.1.3 Гурьева Наталья Филипповна Принято: Да
За: 5973551110
Номер проекта решения:8.1.4 Дмитриев Кирилл Александрович Принято: Да
За: 5971140348
Номер проекта решения:8.1.5 Донец Андрей Иванович Принято: Да
За: 5971002203
Номер проекта решения:8.1.6 Иванов Сергей Сергеевич Принято: Да
За: 6300907927
Номер проекта решения:8.1.7 Конов Дмитрий Владимирович Принято: Да
За: 5983234870
Номер проекта решения:8.1.8 Местников Сергей Васильевич Принято: Да
За: 5973194885
Номер проекта решения:8.1.9 Моисеев Алексей Владимирович Принято: Да
За: 5971134811
Номер проекта решения:8.1.10 Носков Алексей Петрович Принято: Да
За: 10859331476
Номер проекта решения:8.1.11 Николаев Айсен Сергеевич Принято: Да
За: 5980718610
Номер проекта решения:8.1.12 Рашевский Владимир Валерьевич Принято: Да
За: 5970942459
Номер проекта решения:8.1.13 Силуанов Антон Германович Принято: Да
За: 5971986183
Номер проекта решения:8.1.14 Солодов Владимир Викторович Принято: Нет
За: 81585624
Номер проекта решения:8.1.15 Терещенко Максим Викторович Принято: Да
За: 5972411083
Номер проекта решения:8.1.16 Фёдоров Олег Романович Принято: Да
За: 2985195942
Номер проекта решения:9.1 Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) – Багынанов Павел Николаевич Принято: Да
За: 3663979370
Против: 516105
Воздержался: 2050994
Не участвовало: 2506587465
Номер проекта решения:9.2 Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) – Иванов Николай Петрович Принято: Да
За: 3663865325
Против: 74127770
Воздержался: 2175199
Не участвовало: 2432965640
Номер проекта решения:9.3 Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) – Логинова Ольга Васильевна Принято: Да
За: 6022388235
Против: 74572257
Воздержался: 2039784
Не участвовало: 74133658
Номер проекта решения:9.4 Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) – Маркин Александр Владимирович Принято: Да
За: 6022167611
Против: 74575151
Воздержался: 2052530
Не участвовало: 74338642
Номер проекта решения:9.5 Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) – Пшеничников Александр Алексеевич Принято: Да
За: 6021793300
Против: 74468523
Воздержался: 2535419
Не участвовало: 74336692
Номер проекта решения:10.1 Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской
(финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, по итогам 2020 года,
и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности, по итогам 2020 года.
Принято: Да
За: 6077487349
Против: 30230095
Воздержался: 64334881
Не участвовало: 1081609

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации,
предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года “О перечне информации,
связанной с
осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления,
а также о
требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации”.

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих
право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ
«Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресам: www.vtbreg.ru, www.e-vote.ru и мобильном приложении “Кворум”.

Полную информацию о результатах голосования возможно просмотреть в приложенном файле – “f4.10”


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.