(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Русолово” ИНН 7706774915 (акция 1-01-15065-A / ISIN RU000A0JU1B0)

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Русолово” ИНН 7706774915
(акция 1-01-15065-A / ISIN RU000A0JU1B0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 497630
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 25 июня 2020 г.
Дата фиксации 31 мая 2020 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
497630X20198 Публичное акционерное общество “Русолово” 1-01-15065-A 13 августа 2012 г. акции обыкновенные RU000A0JU1B0 RU000A0JU1B0 ООО “Регистратор “Гарант”

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
OTHR 497839

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 24 июня
2020 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 24 июня 2020 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия
в собрании

NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для
участия в собрании

NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные
бюллетени

Код страны: RU.
115035, РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть
заполнена электронная форма бюллетеней

https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk

Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «Русолово» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2019 год.
3. Распределение прибыли ПАО «Русолово», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Русолово».
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Русолово».
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».
8. Утверждение аудитора ПАО «Русолово».
9. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Русолово».
10. Согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Полные формулировки решений 10.1-10.11 по вопросу 10 см. в файле Бюллетень.pdf.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.