(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Лензолото” ИНН 3802000096 (акция 1-02-40433-N / ISIN RU000A0JP1N2)

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Лензолото” ИНН 3802000096
(акция 1-02-40433-N / ISIN RU000A0JP1N2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 498139
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 30 июня 2020 г.
Дата фиксации 05 июня 2020 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
498139X8363 Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество “Лензолото” 1-02-40433-N 15 июня 2000 г. акции обыкновенные RU000A0JP1N2 RU000A0JP1N2 АО “НРК – Р.О.С.Т.”

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 498140

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 30 июня
2020 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 30 июня 2020 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия
в собрании

NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для
участия в собрании

NADCRUMM
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть
заполнена электронная форма бюллетеней

https://lk.rrost.ru.

Бюллетень
Вопрос повестки дня Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2019 год.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Лензолото» за 2019 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JP1N2 RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото»
за 2019 год.
Номер проекта решения: 2.1
Описание 1. По итогам 2019 года направить на выплату дивидендов 4 822 599 руб. нераспределенной прибыли ПАО «Лензолото», сформированной
по состоянию на 31.12.2019г.
1.1. Объявить дивиденды по итогам 2019 года в денежной форме в размере 13,87 руб. на 1 (Одну) привилегированную акцию ПАО
«Лензолото»;
1.2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» по итогам 2019 года не объявлять и не выплачивать.
2. Из средств чистой прибыли прошлых лет покрыть убытки прошлых лет: убытки за 2016 год – 481 369 752,22 руб., убытки за 2017
год – 91 869 297,72 руб., убытки за 2019 год – 265 624 981,47 руб.
3. Средства нераспределенной прибыли на указанные цели использовать в хронологическом порядке, начиная с наиболее ранних периодов.
4. Оставшуюся часть нераспределенной прибыли – не распределять.
5. Установить 13 июля 2020 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2019 года.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JP1N2 RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото».
Номер проекта решения: 3.1
Описание Избрать членами Совета директоров ПАО «Лензолото»:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JP1N2 RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 3.1.1
Описание Бухарова Николая Георгиевича
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JP1N2 RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 3.1.2
Описание Востокова Алексея Александровича
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JP1N2 RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 3.1.3
Описание Крылова Андрея Михайловича
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JP1N2 RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 3.1.4
Описание Семьянских Максима Александровича
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JP1N2 RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 3.1.5
Описание Полина Владимира Анатольевича
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JP1N2 RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 3.1.6
Описание Стискина Михаила Борисовича
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JP1N2 RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 3.1.7
Описание Сурвилло Владимира Геннадьевича
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JP1N2 RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».
Номер проекта решения: 4.1
Описание Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».: Кривицкую Юлию Алексеевну
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 3
RU000A0JP1N2 RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 4.2
Описание Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».: Ульякина Антона Александровича
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 3
RU000A0JP1N2 RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 4.3
Описание Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».: Рогову Анну Сергеевну
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 3
RU000A0JP1N2 RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня Об утверждении аудитора ПАО «Лензолото».
Номер проекта решения: 5.1
Описание Утвердить аудитором ПАО «Лензолото» на 2020 год ООО «ФинЭкспертиза».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JP1N2 RU000A0JP1N2#RU#1-02-40433-N#Акция обыкновенная именная (вып.2)

Повестка

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2019 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото»
за 2019 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Лензолото».

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью
доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.