(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “НГК “Славнефть” ИНН 7707017509 (акция 1-01-00221-A / ISIN RU0009086904)

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “НГК “Славнефть” ИНН 7707017509
(акция 1-01-00221-A / ISIN RU0009086904)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 499095
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 30 июня 2020 г.
Дата фиксации 05 июня 2020 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
499095X4975 Публичное акционерное общество “Нефтегазовая компания “Славнефть” 1-01-00221-A 17 июня 2003 г. акции обыкновенные RU0009086904 RU0009086904 АО “НРК – Р.О.С.Т.”

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 30 июня
2020 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 30 июня 2020 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия
в собрании

NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для
участия в собрании

NADCRUMM
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть
заполнена электронная форма бюллетеней

Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень
Вопрос повестки дня Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
Номер проекта решения: 1.1
Описание 1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (Приложение № 1) .
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009086904 RU0009086904#RU#1-01-00221-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Вопрос повестки дня Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
Номер проекта решения: 2.1
Описание 2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (Приложение № 2)1.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009086904 RU0009086904#RU#1-01-00221-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Вопрос повестки дня О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 (отчетного) года.
Номер проекта решения: 3.1
Описание 3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2019 года, в размере 4 722 400 608,00 руб., на погашение
обязательств по кредитам и займам (за исключением процентов).
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009086904 RU0009086904#RU#1-01-00221-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Вопрос повестки дня Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.
Номер проекта решения: 4.1
Описание 4.1. Утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ООО «Кроу Экспертиза»,
ОГРН 1027739273946).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009086904 RU0009086904#RU#1-01-00221-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Вопрос повестки дня Об избрании членов Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 5.1
Описание 5.1.Избрать Совет директоров Общества в количестве 10 человек в следующем составе:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 10
RU0009086904 RU0009086904#RU#1-01-00221-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.1
Описание Касимиро Дидье
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 10
RU0009086904 RU0009086904#RU#1-01-00221-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.2
Описание Кравченко Кирилл Альбертович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 10
RU0009086904 RU0009086904#RU#1-01-00221-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.3
Описание Латыпов Урал Альфретович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 10
RU0009086904 RU0009086904#RU#1-01-00221-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.4
Описание Латыш Ростислав Ростиславович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 10
RU0009086904 RU0009086904#RU#1-01-00221-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.5
Описание Папенко Сергей Алексеевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 10
RU0009086904 RU0009086904#RU#1-01-00221-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.6
Описание Пригода Артем Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 10
RU0009086904 RU0009086904#RU#1-01-00221-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.7
Описание Рунье Зелько
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 10
RU0009086904 RU0009086904#RU#1-01-00221-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.8
Описание Чернер Анатолий Моисеевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 10
RU0009086904 RU0009086904#RU#1-01-00221-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.9
Описание Яковлев Вадим Владиславович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 10
RU0009086904 RU0009086904#RU#1-01-00221-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.10
Описание Янкевич Алексей Викторович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 10
RU0009086904 RU0009086904#RU#1-01-00221-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Вопрос повестки дня Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 6.1
Описание Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Белицкий Олег Николаевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 6
RU0009086904 RU0009086904#RU#1-01-00221-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 6.2
Описание Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Бурико Светлана Николаевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 6
RU0009086904 RU0009086904#RU#1-01-00221-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 6.3
Описание Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Гайфулина Асия Шавильдановна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 6
RU0009086904 RU0009086904#RU#1-01-00221-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 6.4
Описание Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Гордеева Ольга Владимировна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 6
RU0009086904 RU0009086904#RU#1-01-00221-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 6.5
Описание Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Дельвиг Галина Юрьевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 6
RU0009086904 RU0009086904#RU#1-01-00221-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 6.6
Описание Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Жданов Артем Рахимянович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 6
RU0009086904 RU0009086904#RU#1-01-00221-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 6.7
Описание Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Мошкин Юрий Леонидович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 6
RU0009086904 RU0009086904#RU#1-01-00221-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Вопрос повестки дня О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Номер проекта решения: 7.1
Описание 7.1.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении № 31.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009086904 RU0009086904#RU#1-01-00221-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 7.2
Описание 7.2.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении № 41.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009086904 RU0009086904#RU#1-01-00221-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1)

Повестка

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 (отчетного)
года.
4. Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью
доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.