(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Уралкуз” ИНН 7420000133 (акция 1-01-32341-D / ISIN RU000A0JPFY2)

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Уралкуз” ИНН 7420000133
(акция 1-01-32341-D / ISIN RU000A0JPFY2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 495809
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 19 июня 2020 г.
Дата фиксации 26 мая 2020 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
495809X11356 Публичное акционерное общество “Уральская кузница” 1-01-32341-D 22 мая 2009 г. акции обыкновенные RU000A0JPFY2 RU000A0JPFY2 АО “НРК – Р.О.С.Т.”

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 18 июня
2020 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 18 июня 2020 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия
в собрании

NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для
участия в собрании

NADCRUMM
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть
заполнена электронная форма бюллетеней

htths://lk.rrost.ru

Бюллетень
Вопрос повестки дня О распределении прибыли, в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 финансового
года.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Прибыль по результатам 2019 финансового года не распределять, дивиденды по итогам 2019 года по обыкновенным именным бездокументарным
акциям Публичного акционерного общества «Уральская кузница» не начислять и не выплачивать.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPFY2 RU000A0JPFY2#RU#1-01-32341-D#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня Об избрании членов Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 2.1
Описание Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JPFY2 RU000A0JPFY2#RU#1-01-32341-D#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 2.1.1
Описание Маценко Виктора Ивановича
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JPFY2 RU000A0JPFY2#RU#1-01-32341-D#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 2.1.2
Описание Поздеева Павла Андреевича
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JPFY2 RU000A0JPFY2#RU#1-01-32341-D#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 2.1.3
Описание Самарину Елену Владимировну
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JPFY2 RU000A0JPFY2#RU#1-01-32341-D#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 2.1.4
Описание Селезневу Елену Юрьевну
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JPFY2 RU000A0JPFY2#RU#1-01-32341-D#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 2.1.5
Описание Мергенёва Даниила Сергеевича
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JPFY2 RU000A0JPFY2#RU#1-01-32341-D#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 3.1
Описание Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Терентьеву Людмилу Михайловну
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 3
RU000A0JPFY2 RU000A0JPFY2#RU#1-01-32341-D#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 3.2
Описание Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Таюрскую Светлану Валерьевну
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 3
RU000A0JPFY2 RU000A0JPFY2#RU#1-01-32341-D#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 3.3
Описание Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Мартюшову Ирину Викторовну
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 3
RU000A0JPFY2 RU000A0JPFY2#RU#1-01-32341-D#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня Об утверждении аудитора Общества.
Номер проекта решения: 4.1
Описание Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «Уральская кузница»- Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи
Консалтинг»).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPFY2 RU000A0JPFY2#RU#1-01-32341-D#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.
Номер проекта решения: 5.1
Описание Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPFY2 RU000A0JPFY2#RU#1-01-32341-D#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.
Номер проекта решения: 6.1
Описание Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPFY2 RU000A0JPFY2#RU#1-01-32341-D#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня Об утверждении Положения «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.
Номер проекта решения: 7.1
Описание Утвердить Положение «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPFY2 RU000A0JPFY2#RU#1-01-32341-D#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня Принятие решения об одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Номер проекта решения: 8.1
Описание Формулировка решения по данному вопросу указана в приложенном бюллетене.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPFY2 RU000A0JPFY2#RU#1-01-32341-D#Акция обыкновенная именная (вып.2)

Повестка

1. О распределении прибыли, в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 финансового
года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.
8. Принятие решения об одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью
доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.