(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Иркутскэнерго” ИНН 3800000220 (акция 1-01-00041-A / ISIN RU0008960828)

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Иркутскэнерго” ИНН 3800000220
(акция 1-01-00041-A / ISIN RU0008960828)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 494722
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 19 июня 2020 г.
Дата фиксации 25 мая 2020 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
494722X4419 Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации 1-01-00041-A 17 июня 2003 г. акции обыкновенные RU0008960828 RU0008960828 АО “НРК – Р.О.С.Т.”

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 19 июня
2020 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 19 июня 2020 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия
в собрании

NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для
участия в собрании

NADCRUMM
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть
заполнена электронная форма бюллетеней

Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень
Вопрос повестки дня Утверждение годового отчета ПАО «Иркутскэнерго».
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет ПАО «Иркутскэнерго» за 2019 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0008960828 RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Вопрос повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Иркутскэнерго».
Номер проекта решения: 2.1
Описание Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Иркутскэнерго» за 2019 год
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0008960828 RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Вопрос повестки дня Утверждение распределения прибыли ПАО «Иркутскэнерго» по результатам 2019 года и утверждение размера, срока и формы выплаты
дивидендов по результатам 2019 года.
Номер проекта решения: 3.1
Описание 1. Прибыль в размере 12 528 268 тыс. рублей, полученную ПАО «Иркутскэнерго» по результатам 2019 года, не распределять.
2. По результатам 2019 года годовые дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Иркутскэнерго» не выплачивать.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0008960828 RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Вопрос повестки дня Утверждение аудитора ПАО «Иркутскэнерго».
Номер проекта решения: 4.1
Описание Утвердить ООО «Интерком-Аудит» аудитором ПАО «Иркутскэнерго» на 2020 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0008960828 RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Вопрос повестки дня Избрание членов Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго».
Номер проекта решения: 5.1
Описание Избрать членами Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» следующих лиц:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0008960828 RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.1
Описание Антипин Егор Ильич – ведущий инженер ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0008960828 RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.2
Описание Астапенко Глеб Константинович – машинист гидроагрегатов 6 разряда ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» филиал Братская ГЭС
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0008960828 RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.3
Описание Боярский Алексей Викторович – заместитель главного инженера ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» филиал Братская ГЭС
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0008960828 RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.4
Описание Донец Роман Павлович – старший мастер ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» филиал Иркутская ГЭС
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0008960828 RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.5
Описание Крапицкий Сергей Викторович – заместитель главного инженера ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» филиал Усть-Илимская ГЭС
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0008960828 RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.6
Описание Лымарев Андрей Владимирович – технический директор АО «ЕвроСибЭнерго»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0008960828 RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.7
Описание Попов Игорь Сергеевич – заместитель генерального директора ООО «Эн+девелопмент»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0008960828 RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.8
Описание Попов Николай Николаевич – ведущий специалист по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной и специальной
работе ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» филиал Усть-Илимская ГЭС
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0008960828 RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.9
Описание Чеверда Вадим Анатольевич.– заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник цеха ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»
филиал Иркутская ГЭС
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0008960828 RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Вопрос повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Иркутскэнерго».
Номер проекта решения: 6.1
Описание Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Иркутскэнерго».: Алейникова Вера Павловна – начальник отдела учета услуг ООО «УСЦ
ЕвроСибЭнерго»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 5
RU0008960828 RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 6.2
Описание Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Иркутскэнерго».: Зеленцова Юлия Георгиевна – руководитель департамента по учету
ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 5
RU0008960828 RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 6.3
Описание Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Иркутскэнерго».: Легенза Станислав Владимирович – финансовый директор ООО «Компания
«Востсибуголь»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 5
RU0008960828 RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 6.4
Описание Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Иркутскэнерго».: Рафеева Юлия Викторовна – заместитель финансового директора – финансовый
контролер финансового департамента АО «ЕвроСибЭнерго»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 5
RU0008960828 RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Номер проекта решения: 6.5
Описание Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Иркутскэнерго».: Уваров Владимир Сергеевич – директор по финансам и экономике ООО
«ЕвроСибЭнерго-распределенная генерация» филиал «Нижегородский
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 5
RU0008960828 RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Вопрос повестки дня Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Номер проекта решения: 7.1
Описание Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0008960828 RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Вопрос повестки дня Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Номер проекта решения: 8.1
Описание Одобрить совершение ПАО «Иркутскэнерго» взаимосвязанных сделок с ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность:

Стороны сделок:
Поручитель (Залогодатель): Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации (ПАО «Иркутскэнерго»).
Банк (Кредитор, Залогодержатель)): Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк).
Выгодоприобретатель (Заемщик, Должник): Акционерное общество «ЕвроСибЭнерго» (АО «ЕвроСибЭнерго»).
1. Договор поручительства № 7347-ПОР-5 от 26.12.2019 (далее для целей настоящего пункта решения – договор) на следующих условиях:
Предмет сделки:
Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Акционерным обществом «ЕвроСибЭнерго» (АО «ЕвроСибЭнерго», адрес:
Российская Федерация, 663091, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 165, этаж 1, пом./ком. 2/3, ИНН 7706697347,
ОГРН 5087746073817), именуемым далее – Должник, всех обязательств по договору № 7347 об открытии невозобновляемой кредитной
линии от 26.12.2019, именуемому далее

Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0008960828 RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1)
Вопрос повестки дня Об одобрении взаимосвязанных сделок с ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность.
Номер проекта решения: 9.1
Описание Одобрить совершение ПАО «Иркутскэнерго» взаимосвязанных сделок с ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность:

Стороны сделок:
Поручитель (Залогодатель): Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации (ПАО «Иркутскэнерго»).
Банк (Кредитор, Залогодержатель)): Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк).
Выгодоприобретатель (Заемщик, Должник): Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»).
1. Договор поручительства № 7387-ПОР-5 от 07.02.2020 (далее для целей настоящего пункта решения – договор) на следующих условиях:
Предмет сделки:
Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»
(ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», адрес: 664011, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 4, этаж 1 ком. 132 Б,
ИНН 3812142445, ОГРН 1123850033042), именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору № 7387 об от

Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0008960828 RU0008960828#RU#1-01-00041-A#Акция обыкновенная именная (Вып.1)

Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «Иркутскэнерго».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Иркутскэнерго».
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Иркутскэнерго» по результатам 2019 года и утверждение размера, срока и формы выплаты
дивидендов по результатам 2019 года.
4. Утверждение аудитора ПАО «Иркутскэнерго».
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Иркутскэнерго».
7. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
8. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об одобрении взаимосвязанных сделок с ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью
доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.