(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Татнефть” им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акция 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Татнефть” им. В.Д. Шашина
ИНН 1644003838 (акция 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 477931
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 17 июня 2020 г. 23:59 МСК
Дата фиксации 23 мая 2020 г.
Форма проведения собрания Заочная
Место проведения собрания 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.
Ленина, д.98, Дворец культуры “Нефтьче”

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
477931X3436 публичное акционерное общество “Татнефть” имени В.Д. Шашина 1-03-00161-A 26 октября 2001 г. акции обыкновенные TATN/03 RU0009033591 ООО “ЕАР”

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 489458

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 16 июня
2020 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 16 июня 2020 г. 23:59 МСК
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия
в собрании

NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для
участия в собрании

NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные
бюллетени

Код страны: RU.
423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Заслонова, д.20, аппар
ат корпоративного секретаря ПАО “Татнефть” им. В.Д.Шашина
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть
заполнена электронная форма бюллетеней

Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень
Вопрос повестки дня Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2019 год.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчёт* ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2019 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009033591 TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03
Вопрос повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2019 год.
Номер проекта решения: 2.1
Описание Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность* ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2019 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009033591 TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03
Вопрос повестки дня Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного
года.
Номер проекта решения: 3.1
Описание Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина по результатам
отчетного года, а именно: – определить, что размер дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2019 года составляет 0%
к номинальной стоимости акции, без учета ранее выплаченных дивидендов по результатам шести и девяти месяцев 2019 года в размере
6447% к номинальной стоимости акции; – произвести выплату дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2019 года
в размере 100% к номинальной стоимости акции, без учета ранее выплаченных дивидендов по результатам шести и девяти месяцев
2019 года в размере 6447% к номинальной стоимости акции; – оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль по итогам 2019
года учитывать как нераспределенную. Установить 30 июня 2020 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов. Выплату дивидендов произвести в денежной форме.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009033591 TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03
Вопрос повестки дня Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
Номер проекта решения: 4.1
Описание Избрать в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина : 1. Аглиуллин Фаниль Анварович 2. Гайзатуллин Радик Рауфович
3. Гереч Ласло 4. Глухова Лариса Юрьевна 5. Левин Юрий Львович 6. Маганов Наиль Ульфатович 7. Нурмухаметов Рафаиль Саитович
8. Сабиров Ринат Касимович 9. Сорокин Валерий Юрьевич 10. Сюбаев Нурислам Зинатулович 11. Тахаутдинов Шафагат Фахразович
12. Халимов Рустам Хамисович 13. Хисамов Раис Салихович 14. Штайнер Рене Фредерик.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 14
RU0009033591 TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03
Номер проекта решения: 4.1.1
Описание Аглиуллин Фаниль Анварович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 14
RU0009033591 TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03
Номер проекта решения: 4.1.2
Описание Гайзатуллин Радик Рауфович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 14
RU0009033591 TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03
Номер проекта решения: 4.1.3
Описание Гереч Ласло
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 14
RU0009033591 TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03
Номер проекта решения: 4.1.4
Описание Глухова Лариса Юрьевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 14
RU0009033591 TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03
Номер проекта решения: 4.1.5
Описание Левин Юрий Львович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 14
RU0009033591 TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03
Номер проекта решения: 4.1.6
Описание Маганов Наиль Ульфатович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 14
RU0009033591 TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03
Номер проекта решения: 4.1.7
Описание Нурмухаметов Рафаиль Саитович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 14
RU0009033591 TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03
Номер проекта решения: 4.1.8
Описание Сабиров Ринат Касимович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 14
RU0009033591 TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03
Номер проекта решения: 4.1.9
Описание Сорокин Валерий Юрьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 14
RU0009033591 TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03
Номер проекта решения: 4.1.10
Описание Сюбаев Нурислам Зинатулович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 14
RU0009033591 TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03
Номер проекта решения: 4.1.11
Описание Тахаутдинов Шафагат Фахразович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 14
RU0009033591 TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03
Номер проекта решения: 4.1.12
Описание Халимов Рустам Хамисович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 14
RU0009033591 TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03
Номер проекта решения: 4.1.13
Описание Хисамов Раис Салихович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 14
RU0009033591 TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03
Номер проекта решения: 4.1.14
Описание Штайнер Рене Фредерик
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 14
RU0009033591 TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03
Вопрос повестки дня Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.(в количестве 8 ч.)
Номер проекта решения: 5.1
Описание Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 1. Борзунова Ксения Геннадьевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009033591 TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03
Номер проекта решения: 5.2
Описание Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 2. Галеев Азат Дамирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009033591 TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03
Номер проекта решения: 5.3
Описание Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 3. Гильфанова Гузаль Рафисовна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009033591 TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03
Номер проекта решения: 5.4
Описание Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 4. Заляев Салават Галиаскарович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009033591 TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03
Номер проекта решения: 5.5
Описание Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 5. Кузьмина Венера Гибадулловна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009033591 TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03
Номер проекта решения: 5.6
Описание Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 6. Рахимзянова Лилия Рафаэловна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009033591 TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03
Номер проекта решения: 5.7
Описание Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 7. Фархутдинова Назиля Рафисовна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009033591 TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03
Номер проекта решения: 5.8
Описание Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 8. Шарифуллин Равиль Анасович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009033591 TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03
Вопрос повестки дня Утверждение аудитора ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
Номер проекта решения: 6.1
Описание Утвердить аудитором ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина для осуществления обязательного аудита годовой финансовой отчетности за
2020 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год,
акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009033591 TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03

Повестка

1. Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного
года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
6. Утверждение аудитора ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации,
предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года “О перечне информации,
связанной с
осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления,
а также о
требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации”.

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью
доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.