(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “ММЦБ” ИНН 7736317497 (акция 1-01-85932-H / ISIN RU000A100GC7)

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “ММЦБ” ИНН 7736317497
(акция 1-01-85932-H / ISIN RU000A100GC7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 494891
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 19 июня 2020 г.
Дата фиксации 25 мая 2020 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
494891X49286 Публичное акционерное общество “Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов” 1-01-85932-H 22 июня 2018 г. акции обыкновенные RU000A100GC7 RU000A100GC7 ООО “Реестр-РН”

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 494892

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 18 июня
2020 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 18 июня 2020 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия
в собрании

NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для
участия в собрании

NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные
бюллетени

Код страны: RU.
ПАО «ММЦБ»; ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества), 119333, г. Москва,
ул. Губкина д.3, стр.2, а/я 373 ;115172, г. Москва, а/я 4
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть
заполнена электронная форма бюллетеней

Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень
Вопрос повестки дня Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 финансовый год.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 финансовый год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A100GC7 RU000A100GC7#RU#1-01-85932-H#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
Номер проекта решения: 2.1
Описание Нераспределенную прибыль ПАО «ММЦБ» по результатам 2019 года в размере 27 789 115 (Двадцать семь миллионов семьсот восемьдесят
девять тысяч сто пятнадцать) рублей 98 копеек распределить следующим образом:
– часть прибыли в размере 27 620 352 (Двадцать семь миллионов шестьсот двадцать тысяч триста пятьдесят два) рубля 00 копеек
распределить путем выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества в количестве 1 492 992 (Один миллион четыреста девяносто
две тысячи девятьсот девяносто две) штуки бездокументарных обыкновенных именных акций в размере 18 (Восемнадцать) рублей 50
копеек за одну обыкновенную именную акцию ПАО «ММЦБ»;
– часть прибыли в размере 168 763 (Сто шестьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 98 копеек не распределять.
Форма выплаты: дивиденды выплачиваются денежными средствами.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 03 июля 2020 года.
Срок выплаты дивидендов:
• Не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на пол
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A100GC7 RU000A100GC7#RU#1-01-85932-H#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня Об избрании членов Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 3.1
Описание Избрать Совет директоров в составе:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A100GC7 RU000A100GC7#RU#1-01-85932-H#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.1
Описание Деев Роман Вадимович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A100GC7 RU000A100GC7#RU#1-01-85932-H#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.2
Описание Исаев Артур Александрович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A100GC7 RU000A100GC7#RU#1-01-85932-H#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.3
Описание Исаев Андрей Александрович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A100GC7 RU000A100GC7#RU#1-01-85932-H#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.4
Описание Бозо Илья Ядигерович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A100GC7 RU000A100GC7#RU#1-01-85932-H#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.5
Описание Потапов Иван Викторович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A100GC7 RU000A100GC7#RU#1-01-85932-H#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.6
Описание Приходько Александр Викторович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A100GC7 RU000A100GC7#RU#1-01-85932-H#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.7
Описание Устинов Вячеслав Андреевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A100GC7 RU000A100GC7#RU#1-01-85932-H#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 4.1
Описание Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: – Блохина Светлана Викторовна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 3.
RU000A100GC7 RU000A100GC7#RU#1-01-85932-H#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.2
Описание Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: – Красоткин Дмитрий Игоревич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 3.
RU000A100GC7 RU000A100GC7#RU#1-01-85932-H#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.3
Описание Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: – Ляшук Елена Анатольевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 3.
RU000A100GC7 RU000A100GC7#RU#1-01-85932-H#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня Об утверждении аудитора/аудиторов Общества.
Номер проекта решения: 5.1
Описание Утвердить Общество с Ограниченной Ответственностью «РЕКА АУДИТ» (ОГРН 1177746544282, ИНН 9709002519) в качестве Аудитора Общества
для проведения:
• Обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2020 года, подготовленной в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);
• Аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2020 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского
учета (РСБУ);
• Аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A100GC7 RU000A100GC7#RU#1-01-85932-H#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня О вознаграждении членов Совета директоров.
Номер проекта решения: 6.1
Описание Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей каждому, в том числе
НДФЛ.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A100GC7 RU000A100GC7#RU#1-01-85932-H#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Номер проекта решения: 7.1
Описание Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – сделки по приобретению Обществом
(Лицензиат) неисключительных прав на секрет производства (ноу-хау) – «Технология получения и криоконсервации ядросодержащих
клеток пуповинной крови» (Паспорт объекта исключительных прав на секрет производства №26-12/01/0100, дата регистрации: 27.12.2017)
(далее – Ноу-хау) у Публичного акционерного общества «Институт Стволовых Клеток Человека» (далее – ИСКЧ) (Лицензиар) на следующих
условиях:
Границы использования Ноу-хау: Лицензиату предоставляются неисключительные права использования Ноу-хау в целях извлечения
прибыли, в частности:
1) при оказании медицинских услуг;
2) при реализации экономических и организационных решений в предпринимательской деятельности Лицензиата.
Территория, на которой допускается использование Ноу-хау: без ограничений.
Вознаграждение: за предоставленные неисключительных прав на ноу-хау Лицензиат уплачивает Лицензиару вознаграждение в следующем
порядке:
– пау
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A100GC7 RU000A100GC7#RU#1-01-85932-H#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Номер проекта решения: 8.1
Описание Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору
на оказание медицинских услуг по хранению гемопоэтических стволовых клеток человека (далее – ГСК), в соответствии с которым
размер вознаграждения по хранению одного образца ГСК устанавливается в размер 600 (Шестьсот) рублей.
Первоначальные условия сделки
Сторона, передающая ГСК на хранение: ПАО «ИСКЧ»;
Сторона, осуществляющая хранение ГСК: Общество с ограниченной ответственностью ««Международный Медицинский Центр Обработки
и Криохранения Биоматериалов»;
Количество образцов ГСК, передающихся на хранение: 21 093 (двадцать одна тысяча девяносто три) шт.;
Размер первоначального вознаграждение по хранению одного образца ГСК – 3 800 (три тысячи восемьсот) рублей,
Срок хранения:1 год. Договор автоматически продлевается в случае, если ни одна из сторон не заявила о его расторжении по окончании
срока действия договора
Основание для необходимости одобрения заключения сделки Общим со
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A100GC7 RU000A100GC7#RU#1-01-85932-H#Акция обыкновенная именная

Повестка

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 финансовый год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового
года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора/аудиторов Общества.
6. О вознаграждении членов Совета директоров.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью
доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.