(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “ПРОТЕК” ИНН 7715354473 (акция 1-02-07615-A / ISIN RU000A0JQU47)

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “ПРОТЕК” ИНН 7715354473
(акция 1-02-07615-A / ISIN RU000A0JQU47)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 491627
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 09 июня 2020 г.
Дата фиксации 15 мая 2020 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
491627X12179 Публичное акционерное общество “ПРОТЕК” 1-02-07615-A 06 июля 2009 г. акции обыкновенные RU000A0JQU47 RU000A0JQU47 АО ВТБ Регистратор

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
OTHR 491798

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 08 июня
2020 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 08 июня 2020 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия
в собрании

NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для
участия в собрании

NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные
бюллетени

Код страны: RU.
Российская Федерация, 127137, г. Москва, а/я 54 – Акционерное общество
ВТБ Регистратор
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть
заполнена электронная форма бюллетеней

Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень
Вопрос повестки дня Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JQU47 RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
Номер проекта решения: 2.1
Описание Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JQU47 RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года.
Номер проекта решения: 3.1
Описание Не распределять прибыль по результатам 2019 отчетного года, в том числе не выплачивать (не объявлять) годовые дивиденды.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JQU47 RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня Избрание членов Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 4.1
Описание Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества, в количестве 7
(Семи) членов:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JQU47 RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 4.1.1
Описание Якунин Вадим Сергеевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JQU47 RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 4.1.2
Описание Музяев Вадим Геннадиевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JQU47 RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 4.1.3
Описание Якунина Юлия Сергеевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JQU47 RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 4.1.4
Описание Севастьянов Леонид Михайлович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JQU47 RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 4.1.5
Описание Сухорученко Александр Николаевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JQU47 RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 4.1.6
Описание Горбунов Вадим Николаевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JQU47 RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 4.1.7
Описание Гуз Сергей Анатольевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JQU47 RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 5.1
Описание Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества: – Виноградов
Павел Сергеевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 3.
RU000A0JQU47 RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 5.2
Описание Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества: – Лобанова Людмила
Ивановна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 3.
RU000A0JQU47 RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 5.3
Описание Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества: – Губина Надежда
Павловна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 3.
RU000A0JQU47 RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
Номер проекта решения: 6.1
Описание Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «09» июня
2020 г., в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам
Совета директоров Общества, исполняющим обязанности Председателя Комитета при Совете директоров Общества за этот же период
в размере 720 000 (Семьсот двадцать тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями
по окончании каждого полугодия. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий Председателя
Комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JQU47 RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2020 год.
Номер проекта решения: 7.1
Описание Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2020 год – компанию Общество с ограниченной
ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JQU47 RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой отчетности за 2020 год, составленной в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности.
Номер проекта решения: 8.1
Описание Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой отчетности за 2020 год, составленной в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности – компанию Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JQU47 RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)

Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
7. Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2020 год.
8. Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой отчетности за 2020 год, составленной в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью
доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.