(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Россети Юг” ИНН 6164266561 (акции 1-01-34956-E / ISIN RU000A0JPPG8, 1-01-34956-E / ISIN RU000A0JPPG8)

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Россети Юг” ИНН 6164266561
(акции 1-01-34956-E / ISIN RU000A0JPPG8, 1-01-34956-E / ISIN RU000A0JPPG8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 490678
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 29 мая 2020 г.
Дата фиксации 05 мая 2020 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель Знаменатель для дробного выпуска
490678X9572 Публичное акционерное общество “Россети Юг” 1-01-34956-E 20 сентября 2007 г. акции обыкновенные RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8 АО “НРК – Р.О.С.Т.”
490678X49373 Публичное акционерное общество “Россети Юг” 1-01-34956-E 20 сентября 2007 г. акции обыкновенные MRSU/DR RU000A0JPPG8 АО “НРК – Р.О.С.Т.” 10

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
OTHR 491340

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 28 мая
2020 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 28 мая 2020 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия
в собрании

NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для
участия в собрании

NADCRUMM
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть
заполнена электронная форма бюллетеней

https://lk.rrost.ru/

Бюллетень
Вопрос повестки дня Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, согласно
приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://rosseti-yug.ru /aktsioneru-investoru/gosa-2020/.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JPPG8 MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10
Вопрос повестки дня О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
Номер проекта решения: 2.1
Описание 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:
Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: (3 198 460)
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 0
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JPPG8 MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10
Вопрос повестки дня Об избрании членов Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 3.1
Описание Избрать Совет директоров Общества в составе:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JPPG8 MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10
Номер проекта решения: 3.1.1
Описание Гребцов Павел Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JPPG8 MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10
Номер проекта решения: 3.1.2
Описание Гурьянов Денис Львович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JPPG8 MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10
Номер проекта решения: 3.1.3
Описание Капитонов Владислав Альбертович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JPPG8 MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10
Номер проекта решения: 3.1.4
Описание Коляда Андрей Сергеевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JPPG8 MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10
Номер проекта решения: 3.1.5
Описание Короткова Мария Вячеславна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JPPG8 MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10
Номер проекта решения: 3.1.6
Описание Михайлик Константин Александрович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JPPG8 MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10
Номер проекта решения: 3.1.7
Описание Перец Алексей Юрьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JPPG8 MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10
Номер проекта решения: 3.1.8
Описание Рожков Василий Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JPPG8 MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10
Номер проекта решения: 3.1.9
Описание Романков Андрей Олегович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JPPG8 MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10
Номер проекта решения: 3.1.10
Описание Селиванова Людмила Васильевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JPPG8 MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10
Номер проекта решения: 3.1.11
Описание Эбзеев Борис Борисович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JPPG8 MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10
Номер проекта решения: 3.1.12
Описание Головцов Александр Викторович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JPPG8 MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10
Номер проекта решения: 3.1.13
Описание Зархин Виталий Юрьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JPPG8 MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10
Номер проекта решения: 3.1.14
Описание Морозов Андрей Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JPPG8 MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10
Вопрос повестки дня Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 4.1
Описание Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Лелекова Марина Алексеевна – Директор Департамента внутреннего контроля
и управления рисками ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 5
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JPPG8 MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10
Номер проекта решения: 4.2
Описание Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Ким Светлана Анатольевна – Начальник Управления надзорной деятельности
Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 5
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JPPG8 MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10
Номер проекта решения: 4.3
Описание Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Кириллов Артем Николаевич – Заместитель начальника Управления надзорной
деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 5
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JPPG8 MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10
Номер проекта решения: 4.4
Описание Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Скрынникова Людмила Станиславовна – Главный эксперт Управления надзорной
деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 5
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JPPG8 MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10
Номер проекта решения: 4.5
Описание Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Малышев Сергей Владимирович – Ведущий эксперт Управления надзорной деятельности
Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 5
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JPPG8 MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10
Вопрос повестки дня Об утверждении аудитора Общества.
Номер проекта решения: 5.1
Описание Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JPPG8 MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10
Вопрос повестки дня Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Номер проекта решения: 6.1
Описание Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном
сайте Общества в сети Интернет по адресу https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2020/.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0JPPG8 MRSU/DR#RU#1-01-34956-E#Россети Юг ао 1/10

Повестка

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью
доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.