(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “МРСК Северо-Запада” ИНН 7802312751 (акция 1-01-03347-D / ISIN RU000A0JPPB9)

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “МРСК Северо-Запада” ИНН
7802312751 (акция 1-01-03347-D / ISIN RU000A0JPPB9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 490451
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 29 мая 2020 г.
Дата фиксации 05 мая 2020 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
490451X9759 Публичное акционерное общество “Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада” 1-01-03347-D 23 марта 2005 г. акции обыкновенные RU000A0JPPB9 RU000A0JPPB9 АО “НРК – Р.О.С.Т.”

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 491449

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 28 мая
2020 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 28 мая 2020 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия
в собрании

NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для
участия в собрании

NADCRUMM
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть
заполнена электронная форма бюллетеней

https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/,http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersprivateoffice.

Бюллетень
Вопрос повестки дня Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (Приложение №1 ), годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019
год (Приложение №23).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPPB9 RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
Номер проекта решения: 2.1
Описание 1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год
Наименование тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 553 876
Распределить на: Резервный фонд 11 091
Прибыль на развитие 229 334
Дивиденды, в том числе 313 451
промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2019 года (решение внеочередного Общего собрания акционеров от 31.12.2019, протокол
№ 15) 191 570
Подлежащая выплате сумма дивидендов 121 881
Погашение убытков прошлых лет 0
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,0012724293 руб. на одну обыкновенную
акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному
управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPPB9 RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Об избрании членов Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 3.1
Описание Избрать Совет директоров Общества в составе:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPB9 RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.1
Описание Алюшенко Игорь Дмитриевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPB9 RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.2
Описание Бобков Дмитрий Алексеевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPB9 RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.3
Описание Бычко Михаил Александрович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPB9 RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.4
Описание Добахянц Юлия Владимировна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPB9 RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.5
Описание Корнеев Александр Юрьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPB9 RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.6
Описание Михайлик Константин Александрович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPB9 RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.7
Описание Михеев Дмитрий Дмитриевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPB9 RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.8
Описание Обрезкова Юлия Геннадьевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPB9 RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.9
Описание Пидник Артем Юрьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPB9 RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.10
Описание Степанова Мария Дмитриевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPB9 RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.11
Описание Шагина Ирина Александровна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPB9 RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.12
Описание Головцов Александр Викторович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPB9 RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.13
Описание Зархин Виталий Юрьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPB9 RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.14
Описание Морозов Андрей Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPB9 RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.15
Описание Шевчук Александр Викторович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPB9 RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.16
Описание Федоров Олег Романович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPB9 RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.17
Описание Крупенина Анастасия Игоревна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPB9 RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.18
Описание Гончаров Юрий Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPB9 RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 4.1
Описание Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Лелекова Марина Алексеевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 5
RU000A0JPPB9 RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.2
Описание Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Ким Светлана Анатольевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 5
RU000A0JPPB9 RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.3
Описание Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Кириллов Артем Николаевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 5
RU000A0JPPB9 RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.4
Описание Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Кабизьскина Елена Александровна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 5
RU000A0JPPB9 RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.5
Описание Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Бармина Екатерина Александровна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 5
RU000A0JPPB9 RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Об утверждении аудитора Общества.
Номер проекта решения: 5.1
Описание Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPPB9 RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче
разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская
Федерация» или «Россия».
Номер проекта решения: 6.1
Описание 1. Внести изменения в Устав Общества, связанные со сменой наименования Общества на Публичное акционерное общество «Россети
Северо-Запад» согласно Приложению № 3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsksevzap.ru
.
2. Обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное
наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».
3. Настоящие изменения в Устав Общества вступают в силу с момента внесения сведений о регистрации в ЕГРЮЛ после получения
соответствующего разрешения Министерства юстиции Российской Федерации на указанную смену наименования Общества.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPPB9 RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Номер проекта решения: 7.1
Описание Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада» в новой редакции (Приложение №4 ).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPPB9 RU000A0JPPB9#RU#1-01-03347-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Повестка

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче
разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская
Федерация» или «Россия».
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью
доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.