(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента АО “Читаэнергосбыт” ИНН 7536066430 (акции 1-02-55178-E / ISIN RU000A0JNGK4, 2-02-55178-E / ISIN RU000A0JNGL2)

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента АО “Читаэнергосбыт” ИНН 7536066430
(акции 1-02-55178-E / ISIN RU000A0JNGK4, 2-02-55178-E / ISIN RU000A0JNGL2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 487106
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 13 мая 2020 г.
Дата фиксации 19 апреля 2020 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
487106X16731 Акционерное общество “Читаэнергосбыт” 1-02-55178-E 11 мая 2012 г. акции обыкновенные RU000A0JNGK4 RU000A0JNGK4 АО “НРК – Р.О.С.Т.”
487106X16732 Акционерное общество “Читаэнергосбыт” 2-02-55178-E 11 мая 2012 г. акции привилегированные тип А RU000A0JNGL2 RU000A0JNGL2 АО “НРК – Р.О.С.Т.”

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 13 мая
2020 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 13 мая 2020 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия
в собрании

NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для
участия в собрании

NADCRUMM
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть
заполнена электронная форма бюллетеней

Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень
Вопрос повестки дня Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет акционерного общества «Читаэнергосбыт» за 2019 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNGK4 RU000A0JNGK4#RU#1-02-55178-E#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JNGL2 RU000A0JNGL2#RU#2-02-55178-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.2)
Вопрос повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год
Номер проекта решения: 2.1
Описание Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNGK4 RU000A0JNGK4#RU#1-02-55178-E#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JNGL2 RU000A0JNGL2#RU#2-02-55178-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.2)
Вопрос повестки дня Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
Номер проекта решения: 3.1
Описание Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2019 финансового года:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль отчетного периода: 46 400
Распределить на: Резервный фонд –

Нераспределенную часть прибыли оставить в распоряжении
Общества 46 400
Дивиденды –
Погашение убытков прошлых лет –

Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNGK4 RU000A0JNGK4#RU#1-02-55178-E#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JNGL2 RU000A0JNGL2#RU#2-02-55178-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.2)
Вопрос повестки дня О выплате дивидендов Общества.
Номер проекта решения: 4.1
Описание Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNGK4 RU000A0JNGK4#RU#1-02-55178-E#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JNGL2 RU000A0JNGL2#RU#2-02-55178-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.2)
Номер проекта решения: 4.2
Описание Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2019 года.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNGK4 RU000A0JNGK4#RU#1-02-55178-E#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JNGL2 RU000A0JNGL2#RU#2-02-55178-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.2)
Вопрос повестки дня Избрание членов Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 5.1
Описание Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JNGK4 RU000A0JNGK4#RU#1-02-55178-E#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JNGL2 RU000A0JNGL2#RU#2-02-55178-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.2)
Номер проекта решения: 5.1.1
Описание Аушев Артур Магометович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JNGK4 RU000A0JNGK4#RU#1-02-55178-E#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JNGL2 RU000A0JNGL2#RU#2-02-55178-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.2)
Номер проекта решения: 5.1.2
Описание Валов Алексей Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JNGK4 RU000A0JNGK4#RU#1-02-55178-E#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JNGL2 RU000A0JNGL2#RU#2-02-55178-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.2)
Номер проекта решения: 5.1.3
Описание Голиков Алексей Витальевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JNGK4 RU000A0JNGK4#RU#1-02-55178-E#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JNGL2 RU000A0JNGL2#RU#2-02-55178-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.2)
Номер проекта решения: 5.1.4
Описание Гладышев Андрей Михайлович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JNGK4 RU000A0JNGK4#RU#1-02-55178-E#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JNGL2 RU000A0JNGL2#RU#2-02-55178-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.2)
Номер проекта решения: 5.1.5
Описание Динер Артур Александрович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JNGK4 RU000A0JNGK4#RU#1-02-55178-E#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JNGL2 RU000A0JNGL2#RU#2-02-55178-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.2)
Номер проекта решения: 5.1.6
Описание Коробенков Анатолий Сергеевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JNGK4 RU000A0JNGK4#RU#1-02-55178-E#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JNGL2 RU000A0JNGL2#RU#2-02-55178-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.2)
Номер проекта решения: 5.1.7
Описание Кульбакина Татьяна Анатольевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JNGK4 RU000A0JNGK4#RU#1-02-55178-E#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JNGL2 RU000A0JNGL2#RU#2-02-55178-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.2)
Вопрос повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 6.1
Описание Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Каширский Артём Станиславович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 3
RU000A0JNGK4 RU000A0JNGK4#RU#1-02-55178-E#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JNGL2 RU000A0JNGL2#RU#2-02-55178-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.2)
Номер проекта решения: 6.2
Описание Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Минашкина Елена Юрьевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 3
RU000A0JNGK4 RU000A0JNGK4#RU#1-02-55178-E#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JNGL2 RU000A0JNGL2#RU#2-02-55178-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.2)
Номер проекта решения: 6.3
Описание Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Юхнович Инесса Анатольевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 3
RU000A0JNGK4 RU000A0JNGK4#RU#1-02-55178-E#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JNGL2 RU000A0JNGL2#RU#2-02-55178-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.2)
Вопрос повестки дня Утверждение аудитора Общества.
Номер проекта решения: 7.1
Описание Утвердить Аудитором Общества ООО «ЛАИР АУДИТ» (ОГРН 1037804025930,
место нахождения: г. Санкт-Петербург)
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNGK4 RU000A0JNGK4#RU#1-02-55178-E#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JNGL2 RU000A0JNGL2#RU#2-02-55178-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.2)
Вопрос повестки дня Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Номер проекта решения: 8.1
Описание Утвердить Устав Акционерного общества «Читаэнергосбыт» в новой редакции
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNGK4 RU000A0JNGK4#RU#1-02-55178-E#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JNGL2 RU000A0JNGL2#RU#2-02-55178-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.2)
Вопрос повестки дня Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Номер проекта решения: 9.1
Описание Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Читаэнергосбыт» в новой редакции
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNGK4 RU000A0JNGK4#RU#1-02-55178-E#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JNGL2 RU000A0JNGL2#RU#2-02-55178-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.2)

Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О выплате дивидендов Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью
доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.