(XMET) О прошедшем корпоративном действии “Внеочередное общее собрание” с ценными бумагами эмитента ПАО “Омский каучук” ИНН 5501023216 (акция 1-02-00064-F / ISIN RU0006766946)

(XMET) О прошедшем корпоративном действии “Внеочередное общее собрание” с ценными бумагами эмитента ПАО “Омский каучук” ИНН
5501023216 (акция 1-02-00064-F / ISIN RU0006766946)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 428755
Код типа корпоративного действия XMET
Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание
Дата КД (факт.) 23 августа 2019 г.
Дата фиксации 30 июля 2019 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
428755X12496 Публичное акционерное общество “Омский каучук” 1-02-00064-F 16 января 2007 г. акции обыкновенные RU0006766946 RU0006766946 АО “НРК – Р.О.С.Т.”

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 Предоставить согласие на заключение ПАО «Омский каучук» Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке недвижимого имущества
и права аренды земельного участка № 7502/2/2016/1072-01/02 от «28» октября 2016 года в обеспечение исполнения обязательств
АО «ГК «Титан» по Договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 7502/2/2016/1072 от «28» октября 2016 г.
и Кредитному договору №9205/2/2019/2388 от «28» июня 2019 г. перед Акционерным коммерческим банком «АК БАРС» (публичное акционерное
общество), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
на нижеуказанных основных условиях:
– предмет залога: принадлежащий ПАО «Омский каучук» единый недвижимый комплекс № 14, назначение: цех 13-19 – прием, хранение,
откачка сырья готовой продукции, полуфабрикатов, находящийся по адресу: Омская обл., г. Омск, пр-кт Губкина, д. 13, кадастровый
(условный) номер 55-55/001-55/101/002/2016-540 (далее – объект 1), право аренды земельного участка, на котором располагается
объект, площадью 68742
Принято: Да
За: 5139234
Против: 142
Воздержался: 297
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:2.1 Предоставить согласие на заключение ПАО «Омский каучук» Дополнительного соглашения Договору об ипотеке объектов недвижимости
и права аренды земельного участка № 7502/2/2016/1072-01/09 от «12» декабря 2017 года в обеспечение исполнения обязательств
АО «ГК «Титан» по Договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 7502/2/2016/1072 от «28» октября 2016 г.
и Кредитному договору №9205/2/2019/2388 от «28» июня 2019 г. перед Акционерным коммерческим банком «АК БАРС» (публичное акционерное
общество), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
на нижеуказанных основных условиях:
– предмет залога:
1) принадлежащий ПАО «Омский каучук» единый недвижимый комплекс № 15, назначение: размещение ремонтных мастерских для производства
ремонтных работ по средствам измерения автоматизации, а также административно-бытовых помещений для работников цеха КИПиА
и метрологической службы, находящийся по адресу: Омская область, г. Омск, пр-кт Губкина, д. 13, кадастровый номер 55:36:030801:4299
Принято: Да
За: 5139234
Против: 142
Воздержался: 297
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1 Предоставить согласие на заключение ПАО «Омский каучук» Дополнительного соглашения к Договору о залоге имущества № 7502/2/2016/1072-01/03
от «28» октября 2016 года в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» по Договору на открытие кредитной линии под
лимит задолженности № 7502/2/2016/1072 от «28» октября 2016 г. и Кредитному договору №9205/2/2019/2388 от «28» июня 2019 г.
перед Акционерным коммерческим банком «АК БАРС» (публичное акционерное общество), являющегося сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в Приложении № 1 к Протоколу внеочередного Общего собрания
акционеров ПАО «Омский каучук».
Лицами, имеющими заинтересованность в совершении вышеуказанной сделки, являются:
– Сутягинский М.А., являющийся Председателем Совета директоров ПАО «Омский каучук», который одновременно занимает должность
в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем в сделке;
– Титова С.И., являющаяся Заместителем Председателя Совета директоров П
Принято: Да
За: 5139234
Против: 137
Воздержался: 297
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1 Предоставить согласие на заключение ПАО «Омский каучук» Дополнительного соглашения к Договору о залоге имущества № 7502/2/2016/1072-01/10
от «12» декабря 2017 года в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» по Договору на открытие кредитной линии под
лимит задолженности № 7502/2/2016/1072 от «28» октября 2016г. Кредитному договору №9205/2/2019/2388 от «28» июня 2019 г. перед
Акционерным коммерческим банком «АК БАРС» (публичное акционерное общество), являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность на существенных условиях, изложенных в Приложении № 2 к Протоколу внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО «Омский каучук».
Лицами, имеющими заинтересованность в совершении вышеуказанной сделки, являются:
– Сутягинский М.А., являющийся Председателем Совета директоров ПАО «Омский каучук», который одновременно занимает должность
в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем в сделке;
– Титова С.И., являющаяся Заместителем Председателя Совета директоров ПАО «
Принято: Да
За: 5139224
Против: 142
Воздержался: 297
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1 Предоставить согласие на заключение ПАО «Омский каучук» Договора поручительства, совершаемого в обеспечение исполнения обязательств
АО «ГК «Титан» перед Акционерным коммерческим банком «АК БАРС» (публичное акционерное общество), по Кредитному договору №
9205/2/2019/2388 от «28» июня 2019 года, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» на следующих
основных условиях:
а) предмет сделок: Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) обязуется предоставить Заемщику
кредит в размере и на условиях, указанных в соответствующей кредитной сделке, а Заемщик обязуется возвратить кредит(ы), уплачивать
проценты по Кредиту и выполнить иные Обязательства Заемщика, предусмотренные соответствующей Кредитной сделкой;
б) максимальный параметр суммы кредита (кредитной линии с лимитом задолженности) – 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей
00 копеек.
в) максимальный параметр размера процентной ставки за пользование кредитом по сделкам: 9,40 (Девять целых 40/100) проценто
Принято: Да
За: 5139234
Против: 142
Воздержался: 297
Не участвовало: 0

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих
право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ
«Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.