(XMET) О корпоративном действии “Внеочередное общее собрание” с ценными бумагами эмитента ПАО “Роствертол” ИНН 6161021690 (акции 1-01-30039-E / ISIN RU0006935954, 1-01-30039-E-010D / ISIN RU000A0ZYWH0)

(XMET) О корпоративном действии “Внеочередное общее собрание” с ценными бумагами эмитента ПАО “Роствертол” ИНН 6161021690
(акции 1-01-30039-E / ISIN RU0006935954, 1-01-30039-E-010D / ISIN RU000A0ZYWH0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 432833
Код типа корпоративного действия XMET
Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.) 17 сентября 2019 г. 15:00 МСК
Дата фиксации 23 августа 2019 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания г.Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 5, корпус 7, этаж 8, конференц-зал

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
432833X4425 Ростовский вертолетный производственный комплекс Публичное акционерное общество “Роствертол” имени Б.Н.Слюсаря 1-01-30039-E 30 мая 2003 г. акции обыкновенные RU0006935954 RU0006935954 АО “РТ-Регистратор”
432833X39581 Ростовский вертолетный производственный комплекс Публичное акционерное общество “Роствертол” имени Б.Н.Слюсаря 1-01-30039-E-010D 01 марта 2018 г. акции обыкновенные RU000A0ZYWH0 RU000A0ZYWH0 АО “РТ-Регистратор”

Голосование
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД 13 сентября
2019 г. 20:00 МСК
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом 14 сентября 2019 г. 23:59 МСК
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия
в собрании

NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для
участия в собрании

NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные
бюллетени

Код страны: RU.
119049, г.Москва, ул. Донская, д.13, этаж 1А, пом.XII, ком.11, АО «Р
Т-Регистратор»; 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 5, ПАО «Рост
вертол» (УКП)
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть
заполнена электронная форма бюллетеней

Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень
Вопрос повестки дня Утверждение Уста-ва ПАО «Роствертол» в новой редакции.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить Устав ПАО «Роствертол» в новой редакции.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0006935954 RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Роствертол, ПАО ао01
RU000A0ZYWH0 RU000A0ZYWH0#RU#1-01-30039-E-010D#Роствертол, ПАО ао01
Вопрос повестки дня Утверждение Поло-жения об общем собрании акционеров ПАО «Роствертол» в новой редакции.
Номер проекта решения: 2.1
Описание Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Рост-вертол» в новой редакции.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0006935954 RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Роствертол, ПАО ао01
RU000A0ZYWH0 RU000A0ZYWH0#RU#1-01-30039-E-010D#Роствертол, ПАО ао01
Вопрос повестки дня Утверждение ауди-тора ПАО «Роствер-тол».
Номер проекта решения: 3.1
Описание Утвердить ООО «АФК-Аудит» (195027, г.Санкт-Петербург, улица Магнитогор-ская, дом 11 литер Б, помещение 6-Н, ИНН 7802169879)
в качестве аудитора ПАО «Роствертол», которому поручено осуществление обязательного аудита бухгалтерской отчетности Общества
за 2019 год в соответствии с россий-скими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0006935954 RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Роствертол, ПАО ао01
RU000A0ZYWH0 RU000A0ZYWH0#RU#1-01-30039-E-010D#Роствертол, ПАО ао01
Вопрос повестки дня Принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Номер проекта решения: 4.1
Описание Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключении соглашения
об общих условиях размещения займа (далее – Соглашение) на следующих условиях:
Стороны сделки: ПАО «Роствертол» (Займодавец), АО «РТ-Финанс» (Заемщик).
Предмет сделки: определение общих условий совершения сделок по размещению займов в российских рублях или в иностранной валюте
в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»,
путем заключения отдельных договоров (оферта/акцепт при обмене Подтверждениями), согласно которым Займодавец обязуется передать
в собственность Заемщика денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного Займа и уплачивать проценты за пользование
Займом.
Срок оказания услуг: 31.12.2030 (включительно).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0006935954 RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Роствертол, ПАО ао01
RU000A0ZYWH0 RU000A0ZYWH0#RU#1-01-30039-E-010D#Роствертол, ПАО ао01
Номер проекта решения: 4.2
Описание Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключении соглашения
об общих условиях привлечения займа (далее – Соглашение) на следующих условиях:
Стороны сделки: ПАО «Роствертол» (Заемщик), АО «РТ-Финанс» (Займодавец).
Предмет сделки: определение общих условий совершения сделок по привлечению займов в российских рублях или в иностранной валюте
в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»,
путем заключения отдельных договоров (оферта/акцепт при обмене Подтверждениями), согласно которым Займодавец обязуется передать
в собственность Заемщика денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного Займа и уплачивать проценты за пользование
Займом.
Срок оказания услуг: 31.12.2030 (включительно).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0006935954 RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Роствертол, ПАО ао01
RU000A0ZYWH0 RU000A0ZYWH0#RU#1-01-30039-E-010D#Роствертол, ПАО ао01

Повестка

1. Утверждение Устава ПАО «Роствертол» в новой редакции.
2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Роствертол» в новой редакции.
3. Утверждение аудитора ПАО «Роствертол».
4. Принятие решения о согласии на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией и материалами, подлежащими представлению ак-ционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания,
можно ознакомиться с 27 августа 2019г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 по адресам: г.Ростов-на-Дону, ул.Новаторов,
5 (управление корпоративных процедур), г.Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 3 «Б» (3 этаж, офис 311), а также 17 сентября
2019г. во время проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 5, корпус
7, этаж 8, конференц-зал.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью
доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.