(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Роствертол” ИНН 6161021690 (акции 1-01-30039-E / ISIN RU0006935954, 1-01-30039-E-010D / ISIN RU000A0ZYWH0)

(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Роствертол”
ИНН 6161021690 (акции 1-01-30039-E / ISIN RU0006935954, 1-01-30039-E-010D / ISIN RU000A0ZYWH0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 418149
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 30 июня 2019 г. 10:00
Дата фиксации 08 июня 2019 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Ленина, 105/3, СДК «Роствертол»

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
418149X4425 Ростовский вертолетный производственный комплекс Публичное акционерное общество “Роствертол” имени Б.Н.Слюсаря 1-01-30039-E 30 мая 2003 г. акции обыкновенные RU0006935954 RU0006935954 АО “РТ-Регистратор”
418149X39581 Ростовский вертолетный производственный комплекс Публичное акционерное общество “Роствертол” имени Б.Н.Слюсаря 1-01-30039-E-010D 01 марта 2018 г. акции обыкновенные RU000A0ZYWH0 RU000A0ZYWH0 АО “РТ-Регистратор”

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 420594

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 Утвердить годовой отчет ПАО «Рост-вертол» за 2018 год. Принято: Да
За: 3293083113
Против: 0
Воздержался: 236000
Номер проекта решения:2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Роствертол» за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах. Принято: Да
За: 3293403113
Против: 0
Воздержался: 332000
Номер проекта решения:3.1 Утвердить рекомендованный Сове-том директоров ПАО «Роствертол» порядок распределения чистой прибыли Общества по итогам 2018
финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов.
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам 2018 года не выплачивать.
Принято: Да
За: 3293445113
Против: 6000
Воздержался: 140000
Номер проекта решения:3.2 Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением
о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «Роствертол» в действующей редакции.
Принято: Да
За: 10506532
Против: 3282747961
Воздержался: 480620
Номер проекта решения:4.1 Утвердить годовой дивиденд по итогам 2018 года в размере 2,60 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Роствертол»,
включая налог.
Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить денежными средствами.
Выплату дивидендов произвести номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным
управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров в срок, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным
в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2018 года – 19 июля 2019 г.

Принято: Да
За: 3293543483
Против: 6000
Воздержался: 185630
Номер проекта решения:5.1 Избрать Совет директоров ПАО «Роствертол» в следующем составе: Принято: Да
Номер проекта решения:5.1.1 …* Принято: Нет
За: 3289779067
Номер проекта решения:5.1.2 …* Принято: Нет
За: 3287845925
Номер проекта решения:5.1.3 …* Принято: Нет
За: 3287767221
Номер проекта решения:5.1.4 …* Принято: Нет
За: 3288166925
Номер проекта решения:5.1.5 …* Принято: Нет
За: 3319422647
Номер проекта решения:5.1.6 …* Принято: Нет
За: 3287950925
Номер проекта решения:5.1.7 …* Принято: Нет
За: 3288166221
Номер проекта решения:5.1.8 …* Принято: Нет
За: 3286487733
Номер проекта решения:5.1.9 …* Принято: Нет
За: 3289705925
Номер проекта решения:6.1 Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества –
5 человек.
Принято: Да
За: 3293499113
Против: 0
Воздержался: 136000
Номер проекта решения:7.1 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Роствертол» в следующем составе: …* Принято: Да
За: 3293157413
Против: 101700
Воздержался: 324000
Номер проекта решения:7.2 …* Принято: Да
За: 3293159113
Против: 104000
Воздержался: 336000
Номер проекта решения:7.3 …* Принято: Да
За: 3293109113
Против: 4000
Воздержался: 486000
Номер проекта решения:7.4 …* Принято: Да
За: 3292999113
Против: 104000
Воздержался: 496000
Номер проекта решения:7.5 …* Принято: Да
За: 3293127113
Против: 12000
Воздержался: 460000
Номер проекта решения:8.1 Не утверждать аудитора Общества для осу-ществления аудита бухгалтерской отчетности за 2019 год в соответствии с российскими
стандартами бухгалтерской отчетности до завершения конкурентных процедур.
Принято: Да
За: 3292329483
Против: 70000
Воздержался: 1367630
Номер проекта решения:8.2 Не утверждать аудитора Общества для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам
финансовой отчетности (МСФО) за 2019 год до завершения конкурентных процедур.
Принято: Да
За: 3292331483
Против: 64000
Воздержался: 1359630
Номер проекта решения:9.1 Утвердить Устав ПАО «Роствертол» в новой редакции. Принято: Нет
За: 10249552
Против: 3283001561
Воздержался: 292000
Номер проекта решения:10.1 Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400. Принято: Да
За: 134584265
Против: 390340
Воздержался: 901713

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих
право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ
«Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.