(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “НГК “Славнефть” ИНН 7707017509 (акция 1-01-00221-A / ISIN RU0009086904)

(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “НГК “Славнефть”
ИНН 7707017509 (акция 1-01-00221-A / ISIN RU0009086904)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 417433
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 28 июня 2019 г. 12:00
Дата фиксации 04 июня 2019 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания г. Москва, ул. Новослободская, д. 23, Novotel, этаж 2, зал «Вашингтон»

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
417433X4975 Публичное акционерное общество “Нефтегазовая компания “Славнефть” 1-01-00221-A 17 июня 2003 г. акции обыкновенные RU0009086904 RU0009086904 АО “НРК – Р.О.С.Т.”

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год (Приложение № 1). Принято: Да
За: 4744311001
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 295
Номер проекта решения:2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (Приложение № 2). Принято: Да
За: 4744309004
Против: 0
Воздержался: 2000
Не участвовало: 295
Номер проекта решения:3.1 3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2018 года в размере 3 706 775 445,70 руб., на погашение
обязательств по займам (за исключением процентов по займам).
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.
Принято: Да
За: 4744300204
Против: 7920
Воздержался: 2880
Не участвовало: 295
Номер проекта решения:4.1.1 Касимиро Дидье Принято: Да
За: 4431169769
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.2 Квитко Роман Владимирович Принято: Да
За: 5057427633
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.3 Латыпов Урал Альфретович Принято: Да
За: 4431173779
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.4 Латыш Ростислав Ростиславович Принято: Да
За: 4431212769
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.5 Лирон Эрик Морис Принято: Да
За: 4431168769
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.6 Папенко Сергей Алексеевич Принято: Да
За: 5057428633
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.7 Пригода Артем Владимирович Принято: Да
За: 4431169779
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.8 Чернер Анатолий Моисеевич Принято: Да
За: 5057429633
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.9 Яковлев Вадим Владиславович Принято: Да
За: 5057428633
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.10 Янкевич Алексей Викторович Принято: Да
За: 5057428643
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Белицкий Олег Николаевич Принято: Да
За: 4744307484
Против: 0
Воздержался: 3520
Не участвовало: 295
Номер проекта решения:5.2 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Бурико Светлана Николаевна Принято: Да
За: 4744306794
Против: 0
Воздержался: 3520
Не участвовало: 295
Номер проекта решения:5.3 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Гайфулина Асия Шавильдановна Принято: Да
За: 4744306794
Против: 0
Воздержался: 3520
Не участвовало: 295
Номер проекта решения:5.4 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Гордеева Ольга Владимировна Принято: Да
За: 4744306794
Против: 0
Воздержался: 3520
Не участвовало: 295
Номер проекта решения:5.5 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Дельвиг Галина Юрьевна Принято: Да
За: 4744306794
Против: 0
Воздержался: 3520
Не участвовало: 295
Номер проекта решения:5.6 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Мошкин Юрий Леонидович Принято: Да
За: 4744306794
Против: 0
Воздержался: 3520
Не участвовало: 295
Номер проекта решения:6.1 16.1. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ООО «Кроу Экспертиза», ОГРН 1027739273946) аудитором
Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами
бухгалтерского учета (РСБУ).
6.2. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203) по аудиту
консолидированной финансовой отчетности Группы «Славнефть», составленной в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО), за 2019 год, и проведения ежеквартальных обзорных проверок консолидированной промежуточной сокращенной
финансовой информации Группы «Славнефть», подготовленной в соответствии с МСФО.
Принято: Да
За: 4744310004
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 1295
Номер проекта решения:7.1 Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «НГК «Славнефть» в новой редакции (Приложение № 3). Принято: Да
За: 4744310004
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 1295
Номер проекта решения:7.2 Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НГК «Славнефть» в новой редакции (Приложение № 4). Принято: Да
За: 4744310004
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 1295
Номер проекта решения:7.3 Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «НГК «Славнефть» (Приложение № 5). Принято: Да
За: 4744310004
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 1295
Номер проекта решения:7.4 Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «НГК «Славнефть» в новой редакции (Приложение № 6). Принято: Да
За: 4744310004
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 1295
Номер проекта решения:8.1 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении № 7. Принято: Да
За: 4744309124
Против: 0
Воздержался: 880
Не участвовало: 1295

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации,
предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года “О перечне информации,
связанной с
осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления,
а также о
требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации”.

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих
право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ
«Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.