(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента АО “Карелгаз” ИНН 1001000598 (акция 1-01-00891-D / ISIN RU000A0JRZA6)

(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента АО “Карелгаз” ИНН
1001000598 (акция 1-01-00891-D / ISIN RU000A0JRZA6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 420299
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 27 июня 2019 г. 14:00
Дата фиксации 03 июня 2019 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания 185001, Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул.
Путейская, д. 7, 3 этаж, конференц-зал.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
420299X15686 Акционерное общество “Карелгаз” 1-01-00891-D 21 октября 1993 г. акции обыкновенные RU000A0JRZA6 RU000A0JRZA6 АО “РДЦ”

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год. Принято: Да
За: 20470
Против: 0
Воздержался: 0
Номер проекта решения:2.1 В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2018 отчетного года распределение прибыли нс производить, дивиденды по
акциям не объявлять и не выплачивать.
Принято: Да
За: 20470
Против: 0
Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1 В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2018 отчетного года выплату вознаграждений и компенсацию расходов, связанных
с исполнением обязанностей членов Советов директоров, Секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии Общества,
не производить.
Принято: Да
За: 20470
Против: 0
Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1 Избрать Совет директоров Общества в составе: Принято: Да
Против: 0
Воздержался: 0
Номер проекта решения:4.1.1 Гурко Екатерина Викторовна Принято: Да
За: 20424
Номер проекта решения:4.1.2 Петрушенков Сергей Викторович Принято: Да
За: 20424
Номер проекта решения:4.1.3 Блатков Павел Валентинович Принято: Да
За: 20424
Номер проекта решения:4.1.4 Каргин Андрей Евгеньевич Принято: Да
За: 20424
Номер проекта решения:4.1.5 Демяшкина Марина Андреевна Принято: Да
За: 20424
Номер проекта решения:5.1 «Избрать ревизионную комиссию Общества в составе»: Емельянова Светлана Георгиевна Принято: Да
За: 20470
Против: 0
Воздержался: 0
Номер проекта решения:5.2 «Избрать ревизионную комиссию Общества в составе»: Морина Наталья Геннадьевна Принято: Да
За: 20470
Против: 0
Воздержался: 0
Номер проекта решения:5.3 «Избрать ревизионную комиссию Общества в составе»: Хоменичев Алексей Андреевич Принято: Да
За: 20470
Против: 0
Воздержался: 0
Номер проекта решения:6.1 Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год ООО «Аудит – НТ» Принято: Да
За: 20470
Против: 0
Воздержался: 0
Номер проекта решения:7.1 Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции. Принято: Да
За: 20470
Против: 0
Воздержался: 0

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации,
предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года “О перечне информации,
связанной с
осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления,
а также о
требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации”.

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих
право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ
«Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.