(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Группа ЛСР” ИНН 7838360491 (акция 1-01-55234-E / ISIN RU000A0JPFP0)

(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Группа ЛСР”
ИНН 7838360491 (акция 1-01-55234-E / ISIN RU000A0JPFP0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 414587
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 28 июня 2019 г. 11:00
Дата фиксации 04 июня 2019 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, дом 4, лит. А, гостиница «Ренесса
нс Санкт-Петербург Балтик Отель», конференц-зал «Рим».

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
414587X9246 Публичное акционерное общество “Группа ЛСР” 1-01-55234-E 28 сентября 2006 г. акции обыкновенные RU000A0JPFP0 RU000A0JPFP0 АО ВТБ Регистратор

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 414584

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2018 год. Принято: Да
За: 83412911
Против: 59
Воздержался: 15317
Не участвовало: 756
Номер проекта решения:2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год. Принято: Да
За: 83412911
Против: 141
Воздержался: 15234
Не участвовало: 757
Номер проекта решения:3.1 Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2018 года следующим образом:
– выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам отчетного 2018 года в размере 78 (Семьдесят восемь) рублей
на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 8 036 356 770 (Восемь миллиардов тридцать шесть миллионов триста пятьдесят
шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.07.2019 г.
– не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей до следующего
годового общего собрания акционеров Общества;
– утвердить размер вознаграждений и всех компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения
ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в сумме 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов)
рублей.
Принято: Да
За: 83427961
Против: 316
Воздержался: 7
Не участвовало: 759
Номер проекта решения:4.1 Определить количественный состав Совета директоров Общества в 7 (семь) человек. Принято: Да
За: 83400194
Против: 119
Воздержался: 27973
Не участвовало: 757
Номер проекта решения:5.1 Избрать в Совет директоров Общества следующих членов:
1. Гончаров Дмитрий Валерьевич;
2. Левит Игорь Михайлович;
3. Махнев Алексей Петрович – независимый директор;
4. Молчанов Андрей Юрьевич;
5. Нестеренко Андрей Андреевич – независимый директор;
6. Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор;
7. Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор.
Принято: Да
Против: 854
Воздержался: 81809
Не участвовало: 3637
Номер проекта решения:5.1.1 Гончаров Дмитрий Валерьевич Принято: Да
За: 63912930
Номер проекта решения:5.1.2 Левит Игорь Михайлович Принято: Да
За: 63086379
Номер проекта решения:5.1.3 Махнев Алексей Петрович – независимый директор Принято: Да
За: 81163191
Номер проекта решения:5.1.4 Молчанов Андрей Юрьевич Принято: Да
За: 65134011
Номер проекта решения:5.1.5 Нестеренко Андрей Андреевич – независимый директор Принято: Да
За: 100691970
Номер проекта решения:5.1.6 Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор Принято: Да
За: 102763655
Номер проекта решения:5.1.7 Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор Принято: Да
За: 107164832
Номер проекта решения:6.1 Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов: Клевцова Наталья Сергеевна. Принято: Да
За: 31257435
Против: 712
Воздержался: 31380
Не участвовало: 449
Номер проекта решения:6.2 Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов: Синюгин Денис Григорьевич. Принято: Да
За: 31256751
Против: 1338
Воздержался: 31438
Не участвовало: 449
Номер проекта решения:6.3 Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов: Фрадина Людмила Валериевна. Принято: Да
За: 31255686
Против: 2271
Воздержался: 31572
Не участвовало: 447
Номер проекта решения:7.1 Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2019 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского
учета, ООО «Аудит-сервис СПб».
Принято: Да
За: 83241927
Против: 102305
Воздержался: 84370
Не участвовало: 441
Номер проекта решения:7.2 Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2019 год, подготовленной в соответствии с МСФО, АО
«КПМГ».
Принято: Да
За: 83242926
Против: 102493
Воздержался: 82867
Не участвовало: 757

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации,
предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года “О перечне информации,
связанной с
осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления,
а также о
требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации”.

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих
право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ
«Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.