(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Россети” ИНН 7728662669 (акции 1-01-55385-E / ISIN RU000A0JPVJ0, 2-01-55385-E / ISIN RU000A0JPVK8)

(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Россети” ИНН
7728662669 (акции 1-01-55385-E / ISIN RU000A0JPVJ0, 2-01-55385-E / ISIN RU000A0JPVK8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 417099
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 27 июня 2019 г. 11:00
Дата фиксации 03 июня 2019 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания город Москва, Площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон-Славянская»,
конференц-зал

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
417099X9687 Публичное акционерное общество “Российские сети” 1-01-55385-E 29 июля 2008 г. акции обыкновенные MRSKH RU000A0JPVJ0 АО “СТАТУС”
417099X9688 Публичное акционерное общество “Российские сети” 2-01-55385-E 29 июля 2008 г. акции привилегированные MRSKHP RU000A0JPVK8 АО “СТАТУС”

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 417496

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год согласно приложению №1, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет
по адресу:
Принято: Да
За: 189765530155
Против: 185171
Воздержался: 464469359
Не участвовало: 19309311
Номер проекта решения:2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год согласно приложению №2, размещенному на официальном
сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.rosseti.ru
Принято: Да
За: 189765490873
Против: 196426
Воздержался: 464509872
Не участвовало: 19296825
Номер проекта решения:3.1 В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2018 года распределение прибыли (убытков) Общества по итогам 2018 года не
производить
Принято: Да
За: 189759911224
Против: 4988028
Воздержался: 465249856
Не участвовало: 19344888
Номер проекта решения:4.1 1. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 года ввиду наличия убытка по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2018 год
Принято: Да
За: 189759680851
Против: 5171539
Воздержался: 465337753
Не участвовало: 19303853
Номер проекта решения:4.2 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года ввиду наличия убытка по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2018 год
Принято: Да
За: 189759553161
Против: 5250692
Воздержался: 465372236
Не участвовало: 19317907
Номер проекта решения:5.1 1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 1 квартала 2019 года
в размере 0,07997 рублей на одну привилегированную акцию в денежной форме
Принято: Да
За: 189765231178
Против: 443284
Воздержался: 464528138
Не участвовало: 19291396
Номер проекта решения:5.2 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 1 квартала 2019 года в
размере 0,02443 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление
числа при расчете производится по правилам математического округления.
4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному
управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты
составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 11-й день с даты принятия общим собранием
акционеров решения о выплате дивидендов.
Принято: Да
За: 189765626184
Против: 207585
Воздержался: 464336422
Не участвовало: 19323805
Номер проекта решения:6.1 В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением
годового Общего собрания акционеров Общества 30 июня 2015 г., протокол от 02.07.2015 (с учетом изменений, утвержденных решением
годового Общего собрания акционеров Общества 29.06.2018, протокол от 29.06.2018), не выплачивать членам Совета директоров
Общества вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества
Принято: Да
За: 187935481585
Против: 1829852311
Воздержался: 464835010
Не участвовало: 19325090
Номер проекта решения:7.1 Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в соответствии с
Положением о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего
собрания акционеров Общества 29.06.2018, протокол от 29.06.2018
Принято: Да
За: 187774145696
Против: 1991291912
Воздержался: 464775847
Не участвовало: 19280541
Номер проекта решения:8.1 Избрать Совет директоров Общества в составе: Принято: Да
За: 2844423433845
Против: 6489840945
Воздержался: 2513499135
Не участвовало: 315636015
Номер проекта решения:8.1.1 Аширов Станислав Олегович Принято: Да
За: 109874461065
Номер проекта решения:8.1.2 Аюев Борис Ильич Принято: Да
За: 184158883954
Номер проекта решения:8.1.3 Белов Василий Михайлович Принято: Да
За: 184158022952
Номер проекта решения:8.1.4 Быстров Максим Сергеевич Принято: Да
За: 184159287319
Номер проекта решения:8.1.5 Дубнов Олег Маркович Принято: Да
За: 184157572349
Номер проекта решения:8.1.6 Калинин Александр Сергеевич Принято: Да
За: 220614379296
Номер проекта решения:8.1.7 Ливинский Павел Анатольевич Принято: Да
За: 226066481816
Номер проекта решения:8.1.8 Маневич Юрий Владиславович Принято: Да
За: 184169671692
Номер проекта решения:8.1.9 Муров Андрей Евгеньевич Принято: Да
За: 184210377965
Номер проекта решения:8.1.10 Новак Александр Валентинович Принято: Да
За: 254880856453
Номер проекта решения:8.1.11 Расстригин Михаил Алексеевич Принято: Да
За: 184362572067
Номер проекта решения:8.1.12 Рогалев Николай Дмитриевич Принято: Да
За: 184160977478
Номер проекта решения:8.1.13 Тихонов Анатолий Владимирович Принято: Да
За: 184160834609
Номер проекта решения:8.1.14 Шматко Сергей Иванович Принято: Да
За: 184161051945
Номер проекта решения:8.1.15 Шульгинов Николай Григорьевич Принято: Да
За: 191125511230
Номер проекта решения:9.1 Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: – Балагуров Сергей Аркадьевич Принято: Да
За: 189590468970
Против: 174893205
Воздержался: 464834687
Не участвовало: 19297134
Номер проекта решения:9.2 Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: – Габов Андрей Владимирович Принято: Да
За: 189590509221
Против: 174829215
Воздержался: 464852142
Не участвовало: 19303418
Номер проекта решения:9.3 Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: – Гречка Ирина Николаевна Принято: Да
За: 188014337168
Против: 161341043
Воздержался: 2053940348
Не участвовало: 19875437
Номер проекта решения:9.4 Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: – Зобкова Татьяна Валентиновна Принято: Да
За: 189590480106
Против: 174890842
Воздержался: 464824350
Не участвовало: 19298698
Номер проекта решения:9.5 Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: – Симочкин Дмитрий Игоревич Принято: Да
За: 189590504867
Против: 174832002
Воздержался: 464851418
Не участвовало: 19305709
Номер проекта решения:10.1 Утвердить ООО «РСМ РУСЬ» в качестве аудитора Общества Принято: Да
За: 188176470092
Против: 280147
Воздержался: 2053455157
Не участвовало: 19288600
Номер проекта решения:11.1 Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению №3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет
по адресу:
www.rosseti.ru.
Принято: Да
За: 189764818061
Против: 188519
Воздержался: 465201315
Не участвовало: 19286101
Номер проекта решения:12.1 Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно приложению №4, размещенному на официальном
сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.rosseti.ru
Принято: Да
За: 189764846897
Против: 181123
Воздержался: 465179875
Не участвовало: 19286101
Номер проекта решения:13.1 Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно приложению №5, размещенному на официальном сайте
Общества в сети Интернет по адресу: www.rosseti.ru
Принято: Да
За: 189764540736
Против: 186303
Воздержался: 465321608
Не участвовало: 19445349
Номер проекта решения:14.1 Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно приложению №6, размещенному на официальном сайте Общества
в сети Интернет по адресу: www.rosseti.ru
Принято: Да
За: 189764628541
Против: 184629
Воздержался: 465383009
Не участвовало: 19297817
Номер проекта решения:15.1 1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно
приложению №7, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.rosseti.ru.
2. Установить, что Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо
к членам Совета директоров Общества, избранным на Общих собраниях акционеров Общества, начиная с годового собрания по итогам
2018 года.
Принято: Да
За: 187907455656
Против: 1857291877
Воздержался: 465446495
Не участвовало: 19299968

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации,
предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года “О перечне информации,
связанной с
осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления,
а также о
требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации”.

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих
право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ
«Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.