(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента АК “АЛРОСА” (ПАО) ИНН 1433000147 (акция 1-03-40046-N / ISIN RU0007252813)

(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента АК “АЛРОСА” (ПАО)
ИНН 1433000147 (акция 1-03-40046-N / ISIN RU0007252813)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 412421
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 26 июня 2019 г. 06:00
Дата фиксации 02 июня 2019 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6.(в 12-00 по мес
тному времени). (Электронная форма бюллетеня может быть заполнена в мо
бильном приложении “Кворум” и на сайте www.e-vote.ru)

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
412421X14654 Акционерная компания “АЛРОСА” (публичное акционерное общество) 1-03-40046-N 25 августа 2011 г. акции обыкновенные RU0007252813 RU0007252813 АО ВТБ Регистратор

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 410519

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 год.

С текстом годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 год можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный,
ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу (ссылке) http://www.alrosa.ru/инвесторам-и-акционерам/собрание-акционеров/

Принято: Да
За: 5902144347
Против: 2426993
Воздержался: 355060
Не участвовало: 446167
Номер проекта решения:2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 год.

С текстом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 год можно ознакомиться по адресу Республика
Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу (ссылке) http://www.alrosa.ru/инвесторам-и-акционерам/собрание-акционеров/

Принято: Да
За: 5902156402
Против: 2424430
Воздержался: 344680
Не участвовало: 447055
Номер проекта решения:3.1 Утвердить следующее распределение чистой прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 год:
Чистая прибыль по итогам 2018 г.: 29 307 611 000,00 руб.
Промежуточные дивиденды по результатам первого полугодия 2018 г.: 43 674 246 185,90 руб.
Нераспределенная прибыль по итогам 2018 г.: 0 руб.
Принято: Да
За: 5904862937
Против: 1945
Воздержался: 61340
Не участвовало: 446345
Номер проекта решения:4.1 Утвердить следующее распределение нераспределенной прибыли прошлых лет:
Нераспределенная прибыль прошлых лет по состоянию на 01 января 2019 г.: 195 047 334 000,00 руб.
на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО): 1 297 725,00 руб.
на выплату дивидендов: 44 636 643 925,20 руб.
по результатам деятельности за первое полугодие 2018 г. (выплачены) 14 366 635 185,90 руб.
по результатам деятельности за 2018 год (к уплате): 30 270 008 739,30 руб.
Принято: Да
За: 5904644042
Против: 83575
Воздержался: 171430
Не участвовало: 473520
Номер проекта решения:5.1 1) Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2018 года в размере 4 (четыре) рублей 11 (одиннадцать) копеек на одну размещенную
обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек.
2) Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2018 года:…Полная формулировка решения содержится в файле
“Проекты решений ГОСА 2019”
Принято: Да
За: 5904785617
Против: 139685
Воздержался: 27955
Не участвовало: 419310
Номер проекта решения:6.1 Выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным
служащим за 2018-2019 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении
членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
Принято: Да
За: 5275692277
Против: 628820924
Воздержался: 385846
Не участвовало: 473520
Номер проекта решения:7.1 Выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным
служащим за 2018-2019 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии Положением о вознаграждении
членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
Принято: Да
За: 5277586170
Против: 626932210
Воздержался: 326645
Не участвовало: 527542
Номер проекта решения:8.1 Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): Принято: Да
За: 88534730972
Против: 3550995
Воздержался: 5619660
Не участвовало: 36686883
Номер проекта решения:8.1.1 Гордон Мария Владимировна Принято: Да
За: 4248242045
Номер проекта решения:8.1.2 Григорьева Евгения Васильевна Принято: Да
За: 6166805115
Номер проекта решения:8.1.3 Дмитриев Кирилл Александрович Принято: Да
За: 5300525991
Номер проекта решения:8.1.4 Донец Андрей Иванович Принято: Да
За: 5300591200
Номер проекта решения:8.1.5 Донской Сергей Ефимович Принято: Да
За: 5300549846
Номер проекта решения:8.1.6 Иванов Сергей Сергеевич Принято: Да
За: 5397891754
Номер проекта решения:8.1.7 Карху Андрей Вильевич Принято: Да
За: 6165643360
Номер проекта решения:8.1.8 Конов Дмитрий Владимирович Принято: Да
За: 8215280153
Номер проекта решения:8.1.9 Макарова Галина Маратовна Принято: Да
За: 9080814332
Номер проекта решения:8.1.10 Местников Сергей Васильевич Принято: Да
За: 6164685083
Номер проекта решения:8.1.11 Моисеев Алексей Владимирович Принято: Да
За: 5300378156
Номер проекта решения:8.1.12 Николаев Айсен Сергеевич Принято: Да
За: 6171066087
Номер проекта решения:8.1.13 Силуанов Антон Германович Принято: Да
За: 5319065839
Номер проекта решения:8.1.14 Солодов Владимир Викторович Принято: Да
За: 6164759530
Номер проекта решения:8.1.15 Фёдоров Олег Романович Принято: Да
За: 4238432481
Номер проекта решения:9.1 Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). – Васильченко Александр Сергеевич Принято: Да
За: 5890018652
Против: 11081437
Воздержался: 1029572
Не участвовало: 3242906
Номер проекта решения:9.2 Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). – Гуркова Анжелика Владимировна Принято: Нет
За: 48875139
Против: 2564034097
Воздержался: 3272796197
Не участвовало: 19667134
Номер проекта решения:9.3 Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). – Иванов Николая Петрович Принято: Да
За: 5100449728
Против: 760740739
Воздержался: 40879445
Не участвовало: 3302655
Номер проекта решения:9.4 Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). – Поздняков Константин Константинович Принято: Да
За: 5900876693
Против: 263543
Воздержался: 951976
Не участвовало: 3280355
Номер проекта решения:9.5 Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). – Пушмин Виктор Николаевич Принято: Да
За: 5900659455
Против: 328971
Воздержался: 1101289
Не участвовало: 3282852
Номер проекта решения:9.6 Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). – Пшеничников Александр Алексеевич Принято: Да
За: 5864259859
Против: 22856441
Воздержался: 14767002
Не участвовало: 3489265
Номер проекта решения:10.1 Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской
(финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, по итогам 2019 года,
и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности, по итогам 2019 года.
Принято: Да
За: 5892634927
Против: 11912454
Воздержался: 323831
Не участвовало: 501355
Номер проекта решения:11.1 Утвердить Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (приложение №1).

С текстом проекта Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный,
ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу (ссылке) http://www.alrosa.ru/инвесторам-и-акционерам/собрание-акционеров/

Принято: Да
За: 5904110469
Против: 108438
Воздержался: 679500
Не участвовало: 474160
Номер проекта решения:12.1 Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (приложение №2).

С текстом проекта Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции можно ознакомиться по адресу Республика
Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу (ссылке) http://www.alrosa.ru/инвесторам-и-акционерам/собрание-акционеров/

Принято: Да
За: 5904416863
Против: 78514
Воздержался: 457050
Не участвовало: 420140
Номер проекта решения:13.1 Утвердить Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (приложение № 3).

С текстом проекта Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции можно ознакомиться по адресу Республика
Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу (ссылке) http://www.alrosa.ru/инвесторам-и-акционерам/собрание-акционеров/

Принято: Да
За: 5904361237
Против: 111109
Воздержался: 453066
Не участвовало: 447155
Номер проекта решения:14.1 Утвердить Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (приложение №4).

С текстом проекта Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия),
г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу (ссылке)
http://www.alrosa.ru/инвесторам-и-акционерам/собрание-акционеров/

Принято: Да
За: 5904242912
Против: 142979
Воздержался: 539181
Не участвовало: 447495
Номер проекта решения:15.1 Утвердить Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (приложение №5).

С текстом проекта Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции можно ознакомиться
по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу (ссылке) http://www.alrosa.ru/инвесторам-и-акционерам/собрание-акционеров/

Принято: Да
За: 5269524662
Против: 634759534
Воздержался: 641366
Не участвовало: 447005

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих
право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ
«Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.