(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “БАНК УРАЛСИБ” ИНН 0274062111 (акции 10200030B / ISIN RU0006929536, 10200030B / ISIN RU0006929536)

(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “БАНК УРАЛСИБ”
ИНН 0274062111 (акции 10200030B / ISIN RU0006929536, 10200030B / ISIN RU0006929536)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 414743
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 20 июня 2019 г. 11:00
Дата фиксации 27 мая 2019 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания 119121, г. Москва, ул. Смоленская, д. 5, гостиница «Золотое Кольцо», з
ал «Сергиев Посад».

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель Знаменатель для дробного выпуска
414743X5403 Публичное акционерное общество “БАНК УРАЛСИБ” 10200030B 04 марта 2003 г. акции обыкновенные BKBK/08 RU0006929536 Северо-Западный филиал АО “НРК – Р.О.С.Т.”
414743X26188 Публичное акционерное общество “БАНК УРАЛСИБ” 10200030B 04 марта 2003 г. акции обыкновенные BKBK/08/DR RU0006929536 Северо-Западный филиал АО “НРК – Р.О.С.Т.” 7

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 Утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2018 финансовый год (приложение №1 к протоколу). Принято: Да
Номер проекта решения:1.2 Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2018 год (приложение №2 к протоколу). Принято: Да
Номер проекта решения:2.1 1. Полученную по результатам 2018 года чистую прибыль ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в размере 5 363 693 981 рублей 59 копеек (пять миллиардов
триста шестьдесят три миллиона шестьсот девяносто три тысячи девятьсот восемьдесят один рубль пятьдесят девять копеек) не
распределять и оставить в распоряжении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с отражением в учете по счету 10801 «Нераспределенная прибыль».
Принято: Да
Номер проекта решения:3.1 Дивиденды по результатам деятельности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 2018 году не выплачивать. Принято: Да
Номер проекта решения:4.1 Избрать Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в следующем составе: Принято: Да
Номер проекта решения:4.1.1 Березинец Ирина Владимировна Принято: Да
За: 315503678562
Номер проекта решения:4.1.2 Бобров Константин Александрович Принято: Да
За: 315502710478
Номер проекта решения:4.1.3 Клаас Вернер Франц Джозеф Принято: Да
За: 315502807776
Номер проекта решения:4.1.4 Коган Владимир Игоревич Принято: Да
За: 610125773161
Номер проекта решения:4.1.5 Коган Евгений Владимирович Принято: Да
За: 315502461712
Номер проекта решения:4.1.6 Колочков Юрий Михайлович Принято: Да
За: 315502462816
Номер проекта решения:4.1.7 Мазур Валерия Андреевна Принято: Да
За: 315502463902
Номер проекта решения:4.1.8 Попов Дмитрий Сергеевич Принято: Да
За: 315502376868
Номер проекта решения:4.1.9 Стукань Татьяна Андреевна Принято: Да
За: 315502464393
Номер проекта решения:4.1.10 Цветков Николай Александрович Принято: Да
Номер проекта решения:4.2 Предоставить Председателю Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Боброву К.А., а в случае его отсутствия Заместителю Председателя Правления
Сазонову А.В., право подписания уведомлений и всех необходимых документов, представляемых в Банк России в связи с избранием
членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Принято: Да
Номер проекта решения:5.1 Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» следующих лиц: – Володоманова Мария Викторовна Принято: Да
За: 20232660979
Против: 104576
Воздержался: 9594773
Не участвовало: 1894187
Номер проекта решения:5.2 Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» следующих лиц: – Кабаков Павел Александрович Принято: Да
За: 20232804058
Против: 66
Воздержался: 9594555
Не участвовало: 1855836
Номер проекта решения:5.3 Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» следующих лиц: – Нечаева Галина Алексеевна Принято: Да
За: 20233683494
Против: 129
Воздержался: 9594771
Не участвовало: 976121
Номер проекта решения:6.1 Утвердить аудитором ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628, основной регистрационный номер в государственном
реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603053203).
Принято: Да
Номер проекта решения:7.1 Публичному акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ» вступить в качестве члена в Некоммерческое партнерство «Национальный совет
финансового рынка», ОГРН 1137799024021, ИНН 7701093447.
Принято: Да

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации,
предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года “О перечне информации,
связанной с
осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления,
а также о
требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации”.

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих
право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ
«Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.