(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Русолово” ИНН 7706774915 (акция 1-01-15065-A / ISIN RU000A0JU1B0)

(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Русолово” ИНН
7706774915 (акция 1-01-15065-A / ISIN RU000A0JU1B0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 414801
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 19 июня 2019 г. 04:00
Дата фиксации 27 мая 2019 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания 682711, п. Солнечный, Хабаровский край, ул. Ленина, 27

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
414801X20198 Публичное акционерное общество “Русолово” 1-01-15065-A 13 августа 2012 г. акции обыкновенные RU000A0JU1B0 RU000A0JU1B0 ООО “Регистратор “Гарант”

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
OTHR 414958

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2018 год.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Русолово» за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
Принято: Да
За: 2935821617
Против: 9000
Воздержался: 15000
Номер проекта решения:2.1 2.1.Распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО «Русолово» в размере 30 000 000 руб. и направить ее в резервный
фонд ПАО «Русолово».
2.2. Не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Русолово» по результатам отчетного 2018 финансового
года.
Принято: Да
За: 2935735617
Против: 110000
Номер проекта решения:3.1 3. Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Русолово» – 7 (семь) человек. Принято: Да
За: 2935790617
Против: 30000
Воздержался: 25000
Номер проекта решения:4.1 4. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Принято: Да
За: 20550744319
Не участвовало: 175000
Номер проекта решения:4.1.1 Колесов Евгений Александрович Принято: Да
За: 2936448617
Номер проекта решения:4.1.2 Семенов Александр Юрьевич Принято: Да
За: 2935692617
Номер проекта решения:4.1.3 Хрущ Александр Александрович Принято: Да
За: 2935692617
Номер проекта решения:4.1.4 Лаштабег Виктор Иванович Принято: Да
За: 2935692617
Номер проекта решения:4.1.5 Юхименко Леонид Анатольевич Принято: Да
За: 2935832617
Номер проекта решения:4.1.6 Чанов Владимир Михайлович Принято: Да
За: 2935692617
Номер проекта решения:4.1.7 Карапузиди Любовь Евгеньевна Принято: Да
За: 2935692617
Номер проекта решения:5.1 5. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества -2 (два) человека. Принято: Да
За: 2935832617
Против: 7000
Воздержался: 6000
Номер проекта решения:6.1 6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: – Барович Екатерина Ильинична Принято: Да
За: 2935829617
Против: 9000
Воздержался: 7000
Номер проекта решения:6.2 6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: – Богодаев Артем Николаевич Принято: Да
За: 2935829617
Против: 9000
Воздержался: 7000
Номер проекта решения:7.1 7. Утвердить в качестве Аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ОГРН 1027739273946,
ИНН 7708000473) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2019 год.
Принято: Да
За: 2935820617
Против: 25000
Номер проекта решения:8.1 8.1.Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и АО «ОРК» (ОГРН 1102717000198, ИНН 2717017562)
Предметы сделок:
– предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного
векселя);
– предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
– купля-продажа ценных бумаг;
– выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных,
проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
– оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных,
хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
Принято: Да
За: 2935779617
Против: 31000
Воздержался: 35000
Номер проекта решения:8.2 8.2. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Правоурмийское» (ОГРН 1072717000179, ИНН 2717015290).
Предметы сделок:
– предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного
векселя);
– предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
– купля-продажа ценных бумаг;
– выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных,
проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
– оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных,
хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
Принято: Да
За: 2935777617
Против: 33000
Воздержался: 35000
Номер проекта решения:8.3 8.3. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ПАО «Селигдар» (ОГРН 1071402000438, ИНН1402047184).
Предметы сделок:
– предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного
векселя);
– предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
– купля-продажа ценных бумаг;
– выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных,
проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
– оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных,
хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
Принято: Да
За: 167288837
Против: 33000
Воздержался: 35000
Номер проекта решения:8.4 8.4. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и АО «Золото Селигдара» ОГРН (1051400025930 ИНН 1402046014).
Предметы сделок:
– предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного
векселя);
– предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
– купля-продажа ценных бумаг;
– выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных,
проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
– оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных,
хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
Принято: Да
За: 167288837
Против: 33000
Воздержался: 35000
Номер проекта решения:8.5 8.5. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Артель старателей «Сининда-1» (ОГРН 1020300795305 ИНН 0317001998)
Предметы сделок:
– предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного
векселя);
– предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
– купля-продажа ценных бумаг;
– выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных,
проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
– оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных,
хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
Принято: Да
За: 167288837
Против: 33000
Воздержался: 35000
Номер проекта решения:8.6 8.6. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (ОГРН 1022202218411 ИНН 225100111)
Предметы сделок:
– предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного
векселя);
– предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
– купля-продажа ценных бумаг;
– выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных,
проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
– оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных,
хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
Принято: Да
За: 167288837
Против: 33000
Воздержался: 35000
Номер проекта решения:8.7 8.7. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «ОГК» (ОГРН 1035605502624 ИНН 5610065713)
Предметы сделок:
– предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного
векселя);
– предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
– купля-продажа ценных бумаг;
– выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных,
проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
– оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных,
хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
Принято: Да
За: 167278837
Против: 33000
Воздержался: 35000
Не участвовало: 10000
Номер проекта решения:8.8 8.8. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Азимут» (ОГРН 1087746539870 ИНН 7706688529)
Предметы сделок:
– предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного
векселя);
– предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
– купля-продажа ценных бумаг;
– выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных,
проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
– оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных,
хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
Принято: Да
За: 167288837
Против: 33000
Воздержался: 35000
Номер проекта решения:8.9 8.9. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и АО «Прейсиш-Эйлау» (ОГРН 1117746992417 ИНН 7710902824)
Предметы сделок:
– предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного
векселя);
– предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
– купля-продажа ценных бумаг;
– выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных,
проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
– оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных,
хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
Принято: Да
За: 167274837
Против: 31000
Воздержался: 41000
Не участвовало: 10000
Номер проекта решения:8.10 8.10. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Теплосервис» (ОГРН 1031400016515 ИНН 1402013185)
Предметы сделок:
– предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного
векселя);
– предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
– купля-продажа ценных бумаг;
– выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных,
проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
– оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных,
хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
Принято: Да
За: 167288837
Против: 31000
Воздержался: 37000
Номер проекта решения:8.11 8.11. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Северо-Восток» (ОГРН 1097746647602 ИНН 7707713270) Предметы сделок:
– предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного
векселя);
– предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
– купля-продажа ценных бумаг;
– выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных,
проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
– оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных,
хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
Принято: Да
За: 2935777617
Против: 31000
Воздержался: 37000
Номер проекта решения:8.12 8.12. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Рябиновое» (ОГРН 1041400016250 ИНН 1402014478) Предметы сделок:
– предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного
векселя);
– предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
– купля-продажа ценных бумаг;
– выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных,
проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
– оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных,
хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
Принято: Да
За: 167284837
Против: 31000
Воздержался: 41000

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации,
предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года “О перечне информации,
связанной с
осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления,
а также о
требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации”.

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Полные формулировки решений 8.1-8.12 по вопросу 8 см. в файле Отчет Русолово.pdf.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих
право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ
«Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.