(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Кубаньэнерго” ИНН 2309001660 (акция 1-02-00063-A / ISIN RU0009046767)

(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Кубаньэнерго”
ИНН 2309001660 (акция 1-02-00063-A / ISIN RU0009046767)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 410640
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 20 июня 2019 г. 10:00
Дата фиксации 26 мая 2019 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, ПАО «Кубан
ьэнерго»

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
410640X4652 Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани 1-02-00063-A 08 июля 2003 г. акции обыкновенные RU0009046767 RU0009046767 АО “НРК – Р.О.С.Т.”

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 409723
DVCA 415178

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за
2018 год согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по
адресу http://kubanenergo.ru/
Принято: Да
Номер проекта решения:2.1 1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:
Наименование (тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного периода: 151 198
Распределить на:
Резервный фонд 7 560
Инвестиции и развитие 0
Дивиденды 143 638
Погашение убытков прошлых лет 0
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере
0,472815 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты
дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных
бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим
зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц,
имеющих право на получение дивидендов.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 01 июля 2019 года.
Принято: Да
Номер проекта решения:3.1 Избрать Совет директоров Общества в составе: Принято: Да
Номер проекта решения:3.1.1 Варварин Александр Викторович Вице-президент – Управляющий директор управления корпоративных отношений и правового обеспечения
РСПП;
Принято: Да
За: 281847637
Номер проекта решения:3.1.2 Гаврилов Александр Ильич Генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго»; Принято: Да
За: 281921967
Номер проекта решения:3.1.3 Ларионов Дмитрий Витальевич Заместитель директора Департамента – Начальник управления земельно-имущественных отношений и распоряжения
собственностью Департамента управления собственностью ПАО «Россети»;
Принято: Да
За: 281847637
Номер проекта решения:3.1.4 Медведев Михаил Владимирович Заместитель Генерального директора ООО «Холдинговая компания «Интра Тул»; Принято: Да
За: 281847348
Номер проекта решения:3.1.5 Осипова Елена Николаевна Начальник Управления финансового анализа и управления ликвидностью Департамента казначейства ПАО
«Россети»;
Принято: Да
За: 281847337
Номер проекта решения:3.1.6 Сергеева Ольга Андреевна Член Правления, Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»; Принято: Да
За: 281847348
Номер проекта решения:3.1.7 Хохолькова Ксения Валерьевна Главный эксперт управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления
ПАО «Россети»
Принято: Да
За: 281847357
Номер проекта решения:3.1.8 Яворский Виктор Корнеевич Член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ» Принято: Да
За: 281847337
Номер проекта решения:3.1.9 Рожков Василий Владимирович Начальник Управления производственного планирования Департамента оперативно-технологического управления
ПАО «Россети»
Принято: Да
За: 281847157
Номер проекта решения:3.1.10 Шагина Ирина Александровна Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети» Принято: Да
За: 281848128
Номер проекта решения:3.1.11 Кирюхин Сергей Владимирович Главный советник ПАО «Россети» Принято: Да
За: 281847903
Номер проекта решения:4.1 Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Лелекова Марина Алексеевна, Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО
«Россети»;Лелекова Марина Алексеевна, Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО
«Россети»;
Принято: Да
Номер проекта решения:4.2 Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Кабизьскина Елена Александровна, Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности
Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»;
Принято: Да
Номер проекта решения:4.3 Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:Ерандина Елена Станиславовна, Главный эксперт Контрольно-экспертного управления
Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»;
Принято: Да
Номер проекта решения:4.4 Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:Малышев Сергей Владимирович, Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности
Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»;
Принято: Да
Номер проекта решения:4.5 Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:Ким Светлана Анатольевна, Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента
контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».
Принято: Да
Номер проекта решения:5.1 Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг». Принято: Да
Номер проекта решения:6.1 Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном
сайте Общества в сети Интернет по адресу http://kubanenergo.ru/
Принято: Да
Номер проекта решения:7.1 Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно
приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу
http://kubanenergo.ru/
Принято: Да
Номер проекта решения:8.1 Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно приложению,
размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://kubanenergo.ru/
Принято: Да
Номер проекта решения:9.1 Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному
на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://kubanenergo.ru/
Принято: Да
Номер проекта решения:10.1 1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и
компенсаций в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества
в сети Интернет по адресу http://kubanenergo.ru/.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества
вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества,
избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.
Принято: Да
Номер проекта решения:11.1 Одобрить участие ПАО «Кубаньэнерго» в Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный
альянс строителей» путем вступления на следующих существенных условиях:
– размер вступительного взноса – 10 000 (Десять тысяч) рублей;
– размер ежемесячных членских взносов – 5 000 (Пять тысяч) рублей;
– дополнительный ежегодный целевой членский взнос на нужды НОСТРОЙ – 5 000 рублей в год;
– размер компенсационного взноса в фонд возмещения вреда – 100 000 (Сто тысяч) рублей;
– форма оплаты взносов – денежные средства;
– размер и порядок оплаты взносов определяются внутренними документами Союза
«Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (Положением о членстве в
саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; Положением о
компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и
инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда).
Принято: Да

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации,
предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года “О перечне информации,
связанной с
осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления,
а также о
требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации”.

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих
право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ
«Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.