(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “ТГК-14” ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “ТГК-14” ИНН 7534018889
(акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 411498
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 21 июня 2019 г. 10:00
Дата фиксации 27 мая 2019 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания Российская Федерация, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23, актовый зал

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
411498X7059 Публичное акционерное общество “Территориальная генерирующая компания №14” 1-01-22451-F 17 марта 2005 г. акции обыкновенные RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3 АО “НРК – Р.О.С.Т.”

Голосование
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД 18 июня
2019 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом 18 июня 2019 г. 23:59
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия
в собрании

NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для
участия в собрании

NADCRUMM
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть
заполнена электронная форма бюллетеней

Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень
Вопрос повестки дня Утверждение годового отчета Общества за 2018 год
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год
Номер проекта решения: 2.1
Описание Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018года
Номер проекта решения: 3.1
Описание Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль, в т.ч.:
отчетного периода 86 642
Распределить на:
Резервный фонд 4 332,1
Фонд накопления 82 309,9
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2018 года
Номер проекта решения: 4.1
Описание Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2018 года
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций
Номер проекта решения: 5.1
Описание Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 2018 год по итогам работы Общества в соответствии
с п. 4.2. и 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая
компания № 14» вознаграждений и компенсаций.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций
Номер проекта решения: 6.1
Описание Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества за 2018г., вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии
ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Утверждение аудитора Общества на 2019 год
Номер проекта решения: 7.1
Описание Утвердить аудитором Общества на 2019 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Избрание членов Совета директоров Общества
Номер проекта решения: 8.1
Описание Избрать Совет директоров Общества в составе:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.1
Описание Санько Валентин Михайлович Директор ОАО «РЖД» по энергетическому комплексу – начальник Трансэнерго
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.2
Описание Мясник Виктор Чеславович Начальник Дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрофикации и электроснабжения
железных дорог – филиал ОАО «РЖД»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.3
Описание Лисавин Андрей Владимирович Генеральный директор ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.4
Описание Люльчев Константин Михайлович Начальника Департамента корпоративных финансов ОАО«РЖД»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.5
Описание Жуков Николай Иванович Генеральный директор АО «УК «ТФГ»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.6
Описание Бадырханов Арсен Максутович Заместитель генерального директора по прямым инвестициям АО «УК «ТФГ»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.7
Описание Пантелеев Михаил Сергеевич Советник генерального директора ООО «Осиновская энергетическая компания»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.8
Описание Сергеев Александр Алексеевич Инвестиционный директор Департамента прямых инвестиций АО «УК ТФГ»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.9
Описание Комаров Леонид Викторович Независимый член Совета директоров
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.10
Описание Гениатулин Равиль Фаритович Независимый член Совета директоров
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.11
Описание Лизунов Алексей Анатольевич Генеральный директор ПАО «ТГК-14»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 8.1.12
Описание Цыганов Игорь Юрьевич Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «УК «ТФГ»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
Номер проекта решения: 9.1
Описание Избрание членов Ревизионной комиссии Общества: Морилова Наталья Николаевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 5
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 9.2
Описание Избрание членов Ревизионной комиссии Общества: Васянин Дмитрий Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 5
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 9.3
Описание Избрание членов Ревизионной комиссии Общества: Серегина Эльвира Ильинична
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 5
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 9.4
Описание Избрание членов Ревизионной комиссии Общества: Медведь Артем Тарасович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 5
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 9.5
Описание Избрание членов Ревизионной комиссии Общества: Давиденко Антонина Валентиновна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 5
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 9.6
Описание Избрание членов Ревизионной комиссии Общества: Олейник Марина Михайловна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 5
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции
Номер проекта решения: 10.1
Описание Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции.
Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная
генерирующая компания №14» в новой редакции
Номер проекта решения: 11.1
Описание Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная
генерирующая компания №14» в новой редакции.
Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная
генерирующая компания №14» в новой редакции
Номер проекта решения: 12.1
Описание Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная
генерирующая компания №14» в новой редакции.
Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Утверждение Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции
Номер проекта решения: 13.1
Описание Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.
Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3#RU#1-01-22451-F#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год
3. Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018года
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2018 года
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций
6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций
7. Утверждение аудитора Общества на 2019 год
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
10. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная
генерирующая компания №14» в новой редакции
12. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная
генерирующая компания №14» в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой
редакции.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью
доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.