(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Фармсинтез” ИНН 7801075160 (акции 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514, 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514)

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Фармсинтез” ИНН 7801075160
(акции 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514, 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 417231
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 28 июня 2019 г. 12:00
Дата фиксации 05 июня 2019 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания Российская Федерация, 188640, г. Ленинградская область, г. Всеволожск,
Всеволожский пр. д.14, ТДЦ «Лайк»

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель Знаменатель для дробного выпуска
417231X12853 Публичное акционерное общество “Фармсинтез” 1-02-09669-J 09 августа 2004 г. акции обыкновенные RU000A0JR514 RU000A0JR514 АО “НРК – Р.О.С.Т.”
417231X17144 Публичное акционерное общество “Фармсинтез” 1-02-09669-J 09 августа 2004 г. акции обыкновенные FMSZ/DR RU000A0JR514 АО “НРК – Р.О.С.Т.” 100

Голосование
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД 25 июня
2019 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом 25 июня 2019 г. 23:59
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия
в собрании

NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для
участия в собрании

NADCRUMM
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть
заполнена электронная форма бюллетеней

Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень
Вопрос повестки дня Об утверждении годового отчета за 2018 год.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет за 2018 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JR514 RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JR514 FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100
Вопрос повестки дня Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год
Номер проекта решения: 2.1
Описание Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2018 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JR514 RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JR514 FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100
Вопрос повестки дня О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года (в т.ч.
о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов).
Номер проекта решения: 3.1
Описание Не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JR514 RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JR514 FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100
Вопрос повестки дня Об избрании членов Совета директоров Общества
Номер проекта решения: 4.1
Описание Избрать Совет директоров Общества в составе:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JR514 RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JR514 FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100
Номер проекта решения: 4.1.1
Описание Генкин Дмитрий Дмитриевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JR514 RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JR514 FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100
Номер проекта решения: 4.1.2
Описание Духович Илья Алексеевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JR514 RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JR514 FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100
Номер проекта решения: 4.1.3
Описание Колосов Дмитрий Юрьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JR514 RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JR514 FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100
Номер проекта решения: 4.1.4
Описание Горелик Стивен Ярослав
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JR514 RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JR514 FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100
Номер проекта решения: 4.1.5
Описание Запорожцев Александр Александрович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JR514 RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JR514 FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100
Номер проекта решения: 4.1.6
Описание Орлов Артём Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JR514 RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JR514 FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100
Номер проекта решения: 4.1.7
Описание Шверикас Вячеслав Николаевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JR514 RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JR514 FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100
Номер проекта решения: 4.1.8
Описание Подколзина Нина Владимировна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JR514 RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JR514 FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100
Номер проекта решения: 4.1.9
Описание Путилов Андрей Александрович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JR514 RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JR514 FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100
Номер проекта решения: 4.1.10
Описание Дрёмин Максим Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JR514 RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JR514 FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100
Вопрос повестки дня Об утверждении аудитора Общества
Номер проекта решения: 5.1
Описание Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с российскими
стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) – Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Русаудит».
Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО)- Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Русаудит».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JR514 RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JR514 FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100
Вопрос повестки дня Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
Номер проекта решения: 6.1
Описание Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Сурков Кирилл Геннадиевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 4
RU000A0JR514 RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JR514 FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100
Номер проекта решения: 6.2
Описание Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Шафранов Алексей Николаевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 4
RU000A0JR514 RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JR514 FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100
Номер проекта решения: 6.3
Описание Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Зубов Валентин Сергеевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 4
RU000A0JR514 RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JR514 FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100
Номер проекта решения: 6.4
Описание Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Луговец Евгений Константинович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 4
RU000A0JR514 RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JR514 FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100
Вопрос повестки дня Об утверждении Устава Общества в новой редакции
Номер проекта решения: 7.1
Описание Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JR514 RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JR514 FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100

Повестка

1. Об утверждении годового отчета за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года (в т.ч.
о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов).
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью
доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.