(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акция 10401000B / ISIN RU000A0JP5V6)

(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН
7702070139 (акция 10401000B / ISIN RU000A0JP5V6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 400643
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 05 июня 2019 г. 14:00
Дата фиксации 13 мая 2019 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьс
кий» (Электронная форма бюллетеня может быть заполнена в мобильном при
ложении “Акционер ВТБ” и на сайте www.vtbreg.ru)

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
400643X8640 Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 10401000B 29 сентября 2006 г. акции обыкновенные RU000A0JP5V6 RU000A0JP5V6 АО ВТБ Регистратор

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 410353

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2018 год. Принято: Да
За: 11014370369809
Против: 2225263946
Воздержался: 362554234
Номер проекта решения:2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2018 год. Принято: Да
За: 11014042885130
Против: 2274911228
Воздержался: 14100384695
Номер проекта решения:3.1 Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2018 года в следующем порядке:
– чистая прибыль к распределению, всего: 230 906 903 335,16 рублей;
– отчисления в Резервный фонд: 11 545 345 166,76 рублей;
– отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО): 14 239 456 640,85 рублей;
– отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа: 5 164
109 976,47 рублей;
– отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа: 7 416
433 382,68 рублей;
– нераспределенная чистая прибыль: 192 541 558 168,40 рублей.
Принято: Да
За: 9102828515560
Против: 1926792200744
Воздержался: 622431788
Номер проекта решения:4.1 см. приложенный файл Принято: Да
За: 9102705420514
Против: 1926848218361
Воздержался: 876621801
Номер проекта решения:5.1 1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими:
– за работу в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 4 600 000 рублей каждому;
– за председательство в Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) – 1 380 000 рублей;
– за работу в составе комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 460 000 рублей каждому;
– за председательство в комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 920 000 рублей каждому.
2. Компенсировать членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения
ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), в том
числе: проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.
Принято: Да
За: 10858332267460
Против: 3501988731
Воздержался: 18274562463
Номер проекта решения:6.1 1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими:
– за работу в составе Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 916 690 рублей каждому;
– за председательство в Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 275 007 рублей.
2. Компенсировать членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения
ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), в том
числе: проживание, проезд, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.
Принято: Да
За: 11012963532587
Против: 3186139035
Воздержался: 14276313349
Номер проекта решения:7.1 Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов. Принято: Да
За: 11013480727811
Против: 2907513273
Воздержался: 497590354
Номер проекта решения:8.1 Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО):
1. Варнига Артура Маттиаса;
2. Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
3. Дубинина Сергея Константиновича;
4. Задорнова Михаила Михайловича;
5. Костина Андрея Леонидовича;
6. Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
7. Репина Игоря Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
8. Силуанова Антона Германовича;
9. Соколова Александра Константиновича;
10. Тарасенко Оксану Валерьевну;
11. Чистюхина Владимира Викторовича.
Принято: Да
Номер проекта решения:8.1.1 Варниг Артур Маттиас Принято: Да
За: 9950149712705
Номер проекта решения:8.1.2 Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) Принято: Да
За: 0
Номер проекта решения:8.1.3 Дубинин Сергей Константинович Принято: Да
За: 9949425023443
Номер проекта решения:8.1.4 Задорнов Михаил Михайлович Принято: Да
За: 0
Номер проекта решения:8.1.5 Костин Андрей Леонидович Принято: Да
За: 0
Номер проекта решения:8.1.6 Мовсумов Шахмар Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) Принято: Да
За: 0
Номер проекта решения:8.1.7 Репин Игорь Николаевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) Принято: Да
За: 0
Номер проекта решения:8.1.8 Силуанов Антон Германович Принято: Да
За: 0
Номер проекта решения:8.1.9 Соколов Александр Константинович Принято: Да
За: 0
Номер проекта решения:8.1.10 Тарасенко Оксана Валерьевна Принято: Да
За: 0
Номер проекта решения:8.1.11 Чистюхин Владимир Викторович Принято: Да
За: 9947503596697
Номер проекта решения:8.1.12 Эскиндаров Мухадин Абдурахманович Принято: Нет
За: 294008463971
Номер проекта решения:9.1 Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из шести членов. Принято: Да
За: 10970624772201
Против: 2261314561
Воздержался: 960703914
Номер проекта решения:10.1 Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО):
1. Васильченко Александра Сергеевича;
2. Гонтмахера Евгения Шлёмовича;
3. Краснова Михаила Петровича;
4. Ольшанову Анастасию Сергеевну;
5. Сабанцева Захара Борисовича;
6. Соскова Вадима Викторовича.
Принято: Да
За: 11013440866930
Против: 2371087461
Воздержался: 1078173983
Номер проекта решения:11.1 Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО)
за 2019 год.
Принято: Да
За: 10928210353488
Против: 19487378510
Воздержался: 68554641228
Номер проекта решения:12.1 Утвердить новую редакцию Устава Банка ВТБ (ПАО) и предоставить право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство
о государственной регистрации новой редакции Устава, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ
(ПАО) Андрею Леонидовичу Костину.
Принято: Да
За: 11013973254084
Против: 2346228741
Воздержался: 601351933
Номер проекта решения:13.1 Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) и
ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
Принято: Да
За: 10861511506359
Против: 154679028608
Воздержался: 557597606
Номер проекта решения:14.1 Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации
новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
Принято: Да
За: 11013885909952
Против: 2422537799
Воздержался: 591031396

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации,
предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года “О перечне информации,
связанной с
осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления,
а также о
требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации”.

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих
право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ
«Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Сообщение и материалы собрания размещены на сайте Банка ВТБ (ПАО) https://www.vtb.ru/akcionery-i-investory/informaciya-dlya-akcionerov/obshchee-sobranie-akcionerov/.
Электронное голосование будет доступно на сайте www.vtbreg.ru и мобильном приложении “Акционер ВТБ” с даты составления списка
лиц (13.05.19).