(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “ЛУКОЙЛ” ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277)

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “ЛУКОЙЛ” ИНН 7708004767
(акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 414798
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 20 июня 2019 г. 11:00
Дата фиксации 27 мая 2019 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания г. Москва, Сретенский бульвар, 11, ПАО «ЛУКОЙЛ», корпус «Вега», конфер
енц-зал (вход со стороны Костянского переулка)

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
414798X4589 Публичное акционерное общество “Нефтяная компания “ЛУКОЙЛ” 1-01-00077-A 25 июня 2003 г. акции обыкновенные RU0009024277 RU0009024277 ООО “Регистратор “Гарант”

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 410630

Голосование
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД 17 июня
2019 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом 17 июня 2019 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования Код страны: RU.
ООО «Регистратор «Гарант», 123100, Российская Федерация, г. Москва, Кр
аснопресненская набережная, д.6
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия
в собрании

NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для
участия в собрании

NADCRUMM
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть
заполнена электронная форма бюллетеней

https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk

Бюллетень
Вопрос повестки дня Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение
прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, а также распределить прибыль
по результатам 2018 года следующим образом:
Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2018 года составила 219 484 106 242,18 рублей.
Чистую прибыль по результатам 2018 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти
месяцев 2018 года в сумме 71 250 000 000,00 рублей) в размере 116 250 000 000,00 рублей распределить на выплату дивидендов.
Оставшуюся часть прибыли в размере 31 984 106 242,18 рублей оставить нераспределенной.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2018 года в размере 155 рублей на одну обыкновенную
акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2018 года в размере 95 рублей на одну
обыкновенную акцию).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
Номер проекта решения: 2.1
Описание Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта
2019 г. (протокол № 4), в количестве 11 членов:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.1
Описание Алекперов Вагит Юсуфович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.2
Описание Блажеев Виктор Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.3
Описание Гати Тоби Тристер
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.4
Описание Грайфер Валерий Исаакович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.5
Описание Маганов Равиль Ульфатович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.6
Описание Маннингс Роджер
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.7
Описание Николаев Николай Михайлович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.8
Описание Теплухин Павел Михайлович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.9
Описание Федун Леонид Арнольдович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.10
Описание Хоба Любовь Николаевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.11
Описание Шаталов Сергей Дмитриевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.12
Описание Шюссель Вольфганг
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
Номер проекта решения: 3.1
Описание Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта
2019 г. (протокол № 4): – Врублевского Ивана Николаевича
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 3.
RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.2
Описание Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта
2019 г. (протокол № 4): – Отрубянникова Артема Валентиновича
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 3.
RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.3
Описание Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта
2019 г. (протокол № 4): – Сулоева Павла Александровича
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 3.
RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
Номер проекта решения: 4.1
Описание 1. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.2
Описание 2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждения согласно приложению № 2. Установить,
что вновь избранным членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные
с исполнением ими функций членов Совета директоров, виды которых установлены решением годового Общего собрания акционеров
ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24 июня 2004 г. (Протокол № 1), в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов,
при представлении письменного заявления члена Совета директоров о компенсации расходов.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
Номер проекта решения: 5.1
Описание 1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» в следующем размере:
И.Н.Врублевскому – 3 500 000 руб.
П.А.Сулоеву – 3 500 000 руб.
А.В.Суркову – 3 500 000 руб.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.2
Описание 2. Признать целесообразным сохранить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ», установленный решением
годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2016 г. (Протокол № 1).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ».
Номер проекта решения: 6.1
Описание Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» – Акционерное общество «КПМГ».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции.
Номер проекта решения: 7.1
Описание Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции согласно приложению.
Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное
внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 18 декабря 2012 г. (Протокол № 2), с изменениями и дополнениями, утвержденными
годовыми Общими собраниями акционеров 26 июня 2014 г. (Протокол № 1), 23 июня 2016 г. (Протокол № 1), 21 июня 2017 г. (Протокол
№ 1).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня Об уменьшении уставного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
Номер проекта решения: 8.1
Описание Уменьшить уставный капитал ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ» в целях сокращения их общего
количества на следующих условиях:
– категории (типы) приобретаемых акций – акции обыкновенные именные бездокументарные;
– количество приобретаемых ПАО «ЛУКОЙЛ» акций данной категории (типа) – 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) штук;
– цена приобретения – 5 450 (Пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей за одну акцию;
– срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже ПАО «ЛУКОЙЛ» принадлежащих им акций или отзыв таких
заявлений – с 16 июля 2019 г. по 14 августа 2019 г. включительно;
– срок оплаты ПАО «ЛУКОЙЛ» приобретаемых акций – до 28 августа 2019 г. включительно;
– форма оплаты приобретаемых акций – денежные средства.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Номер проекта решения: 9.1
Описание Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (полиса) страхования ответственности
директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и СПАО «Ингосстрах» (Страховщик) на условиях, указанных
в приложении.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная

Повестка

1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение
прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
6. Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ».
7. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции.
8. Об уменьшении уставного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
9. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью
доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.