(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Варьеганнефтегаз” ИНН 8609000160 (акции 1-01-00017-A / ISIN RU0009046460, 2-01-00017-A / ISIN RU0007964789)

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Варьеганнефтегаз” ИНН
8609000160 (акции 1-01-00017-A / ISIN RU0009046460, 2-01-00017-A / ISIN RU0007964789)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 413822
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 20 июня 2019 г. 13:30
Дата фиксации 26 мая 2019 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания 119134 г. Москва ул. Б. Якиманка, д.24 ФГУП «Президент-Отель».

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
413822X5527 Публичное акционерное общество “Варьеганнефтегаз” 1-01-00017-A 18 мая 2004 г. акции обыкновенные RU0009046460 RU0009046460 ООО “Реестр-РН”
413822X5528 Публичное акционерное общество “Варьеганнефтегаз” 2-01-00017-A 18 мая 2004 г. акции привилегированные RU0007964789 RU0007964789 ООО “Реестр-РН”

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
OTHR 414129

Голосование
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД 17 июня
2019 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом 17 июня 2019 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования Код страны: RU.
ПАО «Варьеганнефтегаз», 628464 Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Рад
ужный, 2 микрорайон, дом 21
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия
в собрании

NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для
участия в собрании

NADCRUMM
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть
заполнена электронная форма бюллетеней

Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень
Вопрос повестки дня Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год (Приложение № 1).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009046460 RU0009046460#RU#1-01-00017-A#Акция обыкновенная именная
RU0007964789 RU0007964789#RU#2-01-00017-A#Акция привилегированная именная
Вопрос повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
Номер проекта решения: 2.1
Описание Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (Приложение № 2).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009046460 RU0009046460#RU#1-01-00017-A#Акция обыкновенная именная
RU0007964789 RU0007964789#RU#2-01-00017-A#Акция привилегированная именная
Вопрос повестки дня Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.
Номер проекта решения: 3.1
Описание 3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2018 года в размере 2 488 724 393,84 руб. на погашение
обязательств по займам (за исключением процентов по займам) – 1 849 817 096,06 руб.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009046460 RU0009046460#RU#1-01-00017-A#Акция обыкновенная именная
RU0007964789 RU0007964789#RU#2-01-00017-A#Акция привилегированная именная
Номер проекта решения: 3.2
Описание 3.2. Оставить нераспределенной чистую прибыль по результатам 2018 года в размере 638 907 297,78 руб.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009046460 RU0009046460#RU#1-01-00017-A#Акция обыкновенная именная
RU0007964789 RU0007964789#RU#2-01-00017-A#Акция привилегированная именная
Номер проекта решения: 3.3
Описание 3.3. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009046460 RU0009046460#RU#1-01-00017-A#Акция обыкновенная именная
RU0007964789 RU0007964789#RU#2-01-00017-A#Акция привилегированная именная
Номер проекта решения: 3.4
Описание 3.4. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 года.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009046460 RU0009046460#RU#1-01-00017-A#Акция обыкновенная именная
RU0007964789 RU0007964789#RU#2-01-00017-A#Акция привилегированная именная
Вопрос повестки дня Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.
Номер проекта решения: 4.1
Описание Утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем»
(АО «АКГ «РБС»), ОГРН 1027739153430, аудитором ПАО «Варьеганнефтегаз» на 2019 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009046460 RU0009046460#RU#1-01-00017-A#Акция обыкновенная именная
RU0007964789 RU0007964789#RU#2-01-00017-A#Акция привилегированная именная
Вопрос повестки дня Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 5.1
Описание Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе – Наветкин Сергей Вячеславович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 3.
RU0009046460 RU0009046460#RU#1-01-00017-A#Акция обыкновенная именная
RU0007964789 RU0007964789#RU#2-01-00017-A#Акция привилегированная именная
Номер проекта решения: 5.2
Описание Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе – Ларионова Светлана Сергеевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 3.
RU0009046460 RU0009046460#RU#1-01-00017-A#Акция обыкновенная именная
RU0007964789 RU0007964789#RU#2-01-00017-A#Акция привилегированная именная
Номер проекта решения: 5.3
Описание Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе – Спесивцева Виктория Викторовна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 3.
RU0009046460 RU0009046460#RU#1-01-00017-A#Акция обыкновенная именная
RU0007964789 RU0007964789#RU#2-01-00017-A#Акция привилегированная именная
Вопрос повестки дня Избрание Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 6.1
Описание Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0009046460 RU0009046460#RU#1-01-00017-A#Акция обыкновенная именная
RU0007964789 RU0007964789#RU#2-01-00017-A#Акция привилегированная именная
Номер проекта решения: 6.1.1
Описание Данилейко Евгений Богданович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0009046460 RU0009046460#RU#1-01-00017-A#Акция обыкновенная именная
RU0007964789 RU0007964789#RU#2-01-00017-A#Акция привилегированная именная
Номер проекта решения: 6.1.2
Описание Жерж Игорь Александрович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0009046460 RU0009046460#RU#1-01-00017-A#Акция обыкновенная именная
RU0007964789 RU0007964789#RU#2-01-00017-A#Акция привилегированная именная
Номер проекта решения: 6.1.3
Описание Ишимцев Олег Николаевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0009046460 RU0009046460#RU#1-01-00017-A#Акция обыкновенная именная
RU0007964789 RU0007964789#RU#2-01-00017-A#Акция привилегированная именная
Номер проекта решения: 6.1.4
Описание Кудашов Кирилл Валерьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0009046460 RU0009046460#RU#1-01-00017-A#Акция обыкновенная именная
RU0007964789 RU0007964789#RU#2-01-00017-A#Акция привилегированная именная
Номер проекта решения: 6.1.5
Описание Мирошниченко Роман Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0009046460 RU0009046460#RU#1-01-00017-A#Акция обыкновенная именная
RU0007964789 RU0007964789#RU#2-01-00017-A#Акция привилегированная именная
Номер проекта решения: 6.1.6
Описание Пригода Артем Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0009046460 RU0009046460#RU#1-01-00017-A#Акция обыкновенная именная
RU0007964789 RU0007964789#RU#2-01-00017-A#Акция привилегированная именная
Номер проекта решения: 6.1.7
Описание Нарушев Андрей Васильевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0009046460 RU0009046460#RU#1-01-00017-A#Акция обыкновенная именная
RU0007964789 RU0007964789#RU#2-01-00017-A#Акция привилегированная именная
Вопрос повестки дня Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Номер проекта решения: 7.1
Описание Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 3).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009046460 RU0009046460#RU#1-01-00017-A#Акция обыкновенная именная
RU0007964789 RU0007964789#RU#2-01-00017-A#Акция привилегированная именная
Вопрос повестки дня Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Номер проекта решения: 8.1
Описание Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Приложение № 4).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009046460 RU0009046460#RU#1-01-00017-A#Акция обыкновенная именная
RU0007964789 RU0007964789#RU#2-01-00017-A#Акция привилегированная именная
Вопрос повестки дня Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Номер проекта решения: 9.1
Описание Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение № 5).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009046460 RU0009046460#RU#1-01-00017-A#Акция обыкновенная именная
RU0007964789 RU0007964789#RU#2-01-00017-A#Акция привилегированная именная
Вопрос повестки дня Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
Номер проекта решения: 10.1
Описание Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции (Приложение № 6).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009046460 RU0009046460#RU#1-01-00017-A#Акция обыкновенная именная
RU0007964789 RU0007964789#RU#2-01-00017-A#Акция привилегированная именная
Вопрос повестки дня Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Номер проекта решения: 11.1
Описание Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Приложение № 7).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009046460 RU0009046460#RU#1-01-00017-A#Акция обыкновенная именная
RU0007964789 RU0007964789#RU#2-01-00017-A#Акция привилегированная именная

Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью
доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.