(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента АК “АЛРОСА” (ПАО) ИНН 1433000147 (акция 1-03-40046-N / ISIN RU0007252813)

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента АК “АЛРОСА” (ПАО) ИНН 1433000147
(акция 1-03-40046-N / ISIN RU0007252813)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 412421
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 26 июня 2019 г. 06:00
Дата фиксации 02 июня 2019 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6.(в 12-00 по мес
тному времени). (Электронная форма бюллетеня может быть заполнена в мо
бильном приложении “Кворум” и на сайте www.e-vote.ru)

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
412421X14654 Акционерная компания “АЛРОСА” (публичное акционерное общество) 1-03-40046-N 25 августа 2011 г. акции обыкновенные RU0007252813 RU0007252813 АО ВТБ Регистратор

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 410519

Голосование
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД 21 июня
2019 г. 20:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом 23 июня 2019 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования Код страны: RU.
Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: www.vtbre
g.ru, www.e-vote.ru и мобильном приложении “Кворум”., 678175, Республи
ка Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ПАО); 12713
7, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия
в собрании

NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для
участия в собрании

NADCRUMM
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть
заполнена электронная форма бюллетеней

www.vtbreg.ru; www.e-vote.ru

Повестка

1. Об утверждении Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).
3. Об утверждении распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2018 года.
4. Об утверждении распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим
в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).
7. О выплате вознаграждения за работу в Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере,
установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).
8. Об избрании членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). 10. Об утверждении аудитора АК «АЛРОСА» (ПАО).
11. Об утверждении Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
12. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.

Электронная форма бюллетеня для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам:
www.vtbreg.ru, www.e-vote.ru и мобильном приложении “Кворум”.