(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Корпорация ВСМПО-АВИСМА” ИНН 6607000556 (акция 1-01-30202-D / ISIN RU0009100291)

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Корпорация ВСМПО-АВИСМА”
ИНН 6607000556 (акция 1-01-30202-D / ISIN RU0009100291)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 408772
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 21 мая 2019 г. 14:00
Дата фиксации 25 апреля 2019 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, Дом
книги

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
408772X5935 публичное акционерное общество “Корпорация ВСМПО-АВИСМА” 1-01-30202-D 11 ноября 2004 г. акции обыкновенные RU0009100291 RU0009100291 АО “СТАТУС”

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 408773

Голосование
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД 17 мая
2019 г. 20:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом 18 мая 2019 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования Код страны: RU.
филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; 109052, Россия, г. Москва, ул.
Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «Регистраторское общество «СТАТУС»,
624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая,
1, ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; 618421, Россия, Пермский край, г. Б
ерезники, ул. Загородная, 29,
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия
в собрании

no_e-proxy-voting

Бюллетень
Вопрос повестки дня Утверждение годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2018 год
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2018 год
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009100291 RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Вопрос повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2018 год
Номер проекта решения: 2.1
Описание Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2018 год
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009100291 RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Вопрос повестки дня Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
Номер проекта решения: 3.1
Описание Избрать Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0009100291 RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 3.1.1
Описание Воеводин Михаил Викторович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0009100291 RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 3.1.2
Описание Зокин Андрей Александрович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0009100291 RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 3.1.3
Описание Каменской Игорь Александрович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0009100291 RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 3.1.4
Описание Леликов Дмитрий Юрьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0009100291 RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 3.1.5
Описание Мельников Николай Константинович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0009100291 RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 3.1.6
Описание Тетюхин Владислав Валентинович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0009100291 RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 3.1.7
Описание Чемезов Сергей Викторович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0009100291 RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 3.1.8
Описание Шелков Михаил Евгеньевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0009100291 RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Вопрос повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
Номер проекта решения: 4.1
Описание Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: – Андреева Лариса Александровна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 7.
RU0009100291 RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 4.2
Описание Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: – Белоруссова Светлана Александровна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 7.
RU0009100291 RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 4.3
Описание Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: – Горохова Вера Сергеевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 7.
RU0009100291 RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 4.4
Описание Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: – Гудкова Елена Анатольевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 7.
RU0009100291 RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 4.5
Описание Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: – Мещанинова Елена Петровна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 7.
RU0009100291 RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 4.6
Описание Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: – Сычева Ирина Анатольевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 7.
RU0009100291 RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 4.7
Описание Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: – Тэттэр Светлана Вячеславовна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 7.
RU0009100291 RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Вопрос повестки дня Утверждение аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
Номер проекта решения: 5.1
Описание Утвердить аудитором ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Акционерное общество «КПМГ», г. Москва, ИНН 7702019950
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009100291 RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Вопрос повестки дня Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов
по результатам полугодия 2018 года) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2018 года и определение даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Номер проекта решения: 6.1
Описание Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам
отчетного 2018 года:
– чистая прибыль ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2018 отчетного года – 18 788 910 тыс. рублей. Распределено на
выплату дивидендов прибыли за 2018 год по итогам 6 месяцев 2018 года (промежуточное распределение) – 8 716 331 тыс. рублей.

Часть нераспределенной прибыли за 2018 год в размере 10 070 129 тыс. рублей (с учетом чистой прибыли, распределенной по результатам
6 мес. 2018 года) распределить на выплату дивидендов по итогам работы за 2018 год.
Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в денежной форме в порядке и способом, указанным в реестре акционеров (выплата
дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»,
осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества,
либо при отсутствии св

Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009100291 RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Вопрос повестки дня О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
Номер проекта решения: 7.1
Описание Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по итогам работы в Совете директоров за период
с 23.05.2018
по 21.05.2019 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 23.05.2017
(протокол без номера от 23.05.2017)
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009100291 RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции
Вопрос повестки дня О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
Номер проекта решения: 8.1
Описание Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по итогам работы в Ревизионной комиссии
за период с 23.05.2018 по 21.05.2019 в общем размере 2 450 тыс. руб.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009100291 RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции

Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2018 год.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
5. Утверждение аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
6. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов
по результатам полугодия 2018 года) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2018 года и определение даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
8. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации,
предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года “О перечне информации,
связанной с
осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления,
а также о
требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации”.

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью
доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.