(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Русполимет” ИНН 5251008501 (акция 1-01-55157-E / ISIN RU000A0JNH21)

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Русполимет” ИНН 5251008501
(акция 1-01-55157-E / ISIN RU000A0JNH21)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 410765
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 05 июня 2019 г. 09:00
Дата фиксации 11 мая 2019 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1, здание производст
венного корпуса энергоцеха, конференц-зал.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
410765X7424 Публичное акционерное общество “Русполимет” 1-01-55157-E 15 декабря 2005 г. акции обыкновенные RU000A0JNH21 RU000A0JNH21 ООО “ПАРТНЁР”

Голосование
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД 31 мая
2019 г. 20:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом 02 июня 2019 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования Код страны: RU.
Россия, 607018, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул.Восстания, д.1, ПАО
«Русполимет»
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия
в собрании

NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для
участия в собрании

NADCRUMM
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть
заполнена электронная форма бюллетеней

Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень
Вопрос повестки дня Утверждение годового отчета ПАО «Русполимет» за 2018 год.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет ПАО «Русполимет» за 2018 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNH21 RU000A0JNH21#RU#1-01-55157-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
Вопрос повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русполимет» за 2018 год.
Номер проекта решения: 2.1
Описание Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русполимет» за 2018 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNH21 RU000A0JNH21#RU#1-01-55157-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
Вопрос повестки дня Распределение прибыли и убытков ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет»
за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года).
Номер проекта решения: 3.1
Описание Утвердить рекомендованное советом директоров распределение прибыли и убытков ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года
(по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года). Дивиденды по обыкновенным именным
акциям ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2018
года по 31.12.2018 года) не объявлять и не выплачивать.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNH21 RU000A0JNH21#RU#1-01-55157-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
Вопрос повестки дня Утверждение аудитора ПАО «Русполимет».
Номер проекта решения: 4.1
Описание Утвердить аудитором ПАО «Русполимет» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль» (ОГРН
1197627000340).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNH21 RU000A0JNH21#RU#1-01-55157-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
Вопрос повестки дня Избрание членов совета директоров ПАО «Русполимет».
Номер проекта решения: 5.1
Описание Избрать совет директоров ПАО «Русполимет» в составе:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JNH21 RU000A0JNH21#RU#1-01-55157-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
Номер проекта решения: 5.1.1
Описание Клочай Виктор Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JNH21 RU000A0JNH21#RU#1-01-55157-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
Номер проекта решения: 5.1.2
Описание Кручинин Сергей Анатольевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JNH21 RU000A0JNH21#RU#1-01-55157-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
Номер проекта решения: 5.1.3
Описание Федосюк Андрей Игоревич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JNH21 RU000A0JNH21#RU#1-01-55157-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
Номер проекта решения: 5.1.4
Описание Рыбакова Наталья Алексеевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JNH21 RU000A0JNH21#RU#1-01-55157-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
Номер проекта решения: 5.1.5
Описание Рябцев Анатолий Данилович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JNH21 RU000A0JNH21#RU#1-01-55157-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
Номер проекта решения: 5.1.6
Описание Цыбанев Валерий Николаевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JNH21 RU000A0JNH21#RU#1-01-55157-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
Номер проекта решения: 5.1.7
Описание Антоневич Виталий Евстафьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JNH21 RU000A0JNH21#RU#1-01-55157-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
Номер проекта решения: 5.1.8
Описание Еленин Николай Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JNH21 RU000A0JNH21#RU#1-01-55157-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
Номер проекта решения: 5.1.9
Описание Сарынин Валерий Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JNH21 RU000A0JNH21#RU#1-01-55157-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
Вопрос повестки дня Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Русполимет».
Номер проекта решения: 6.1
Описание Избрать ревизионную комиссию ПАО «Русполимет» в составе:
– Гришунина Наталья Александровна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 6.
RU000A0JNH21 RU000A0JNH21#RU#1-01-55157-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
Номер проекта решения: 6.2
Описание Избрать ревизионную комиссию ПАО «Русполимет» в составе:
– Трифонова Наталья Николаевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 6.
RU000A0JNH21 RU000A0JNH21#RU#1-01-55157-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
Номер проекта решения: 6.3
Описание Избрать ревизионную комиссию ПАО «Русполимет» в составе:
– Страхова Ирина Леонидовна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 6.
RU000A0JNH21 RU000A0JNH21#RU#1-01-55157-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
Номер проекта решения: 6.4
Описание Избрать ревизионную комиссию ПАО «Русполимет» в составе:
– Бугаенко Юлия Валентиновна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 6.
RU000A0JNH21 RU000A0JNH21#RU#1-01-55157-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
Номер проекта решения: 6.5
Описание Избрать ревизионную комиссию ПАО «Русполимет» в составе:
– Рогова Ольга Валерьевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 6.
RU000A0JNH21 RU000A0JNH21#RU#1-01-55157-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
Номер проекта решения: 6.6
Описание Избрать ревизионную комиссию ПАО «Русполимет» в составе:
– Андрианов Артем Олегович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 6.
RU000A0JNH21 RU000A0JNH21#RU#1-01-55157-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
Вопрос повестки дня Внесение изменений и дополнений в Устав ПАО «Русполимет».
Номер проекта решения: 7.1
Описание Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «Русполимет».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNH21 RU000A0JNH21#RU#1-01-55157-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
Вопрос повестки дня Внесение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Русполимет».
Номер проекта решения: 8.1
Описание Внести изменения и дополнения в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Русполимет».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNH21 RU000A0JNH21#RU#1-01-55157-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная
Вопрос повестки дня Внесение изменений и дополнений в Положение о совете директоров ПАО «Русполимет».
Номер проекта решения: 9.1
Описание Внести изменения и дополнения в Положение о совете директоров ПАО «Русполимет».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNH21 RU000A0JNH21#RU#1-01-55157-E#Акция обыкновенная именная бездокументарная

Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «Русполимет» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русполимет» за 2018 год.
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет»
за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года).
4. Утверждение аудитора ПАО «Русполимет».
5. Избрание членов совета директоров ПАО «Русполимет».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Русполимет».
7. Внесение изменений и дополнений в Устав ПАО «Русполимет».
8. Внесение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Русполимет».
9. Внесение изменений и дополнений в Положение о совете директоров ПАО «Русполимет».

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью
доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.