(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Роствертол” ИНН 6161021690 (акции 1-01-30039-E / ISIN RU0006935954, 1-01-30039-E-010D / ISIN RU000A0ZYWH0)

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Роствертол” ИНН 6161021690
(акции 1-01-30039-E / ISIN RU0006935954, 1-01-30039-E-010D / ISIN RU000A0ZYWH0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 413665
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 15 июня 2019 г. 10:00
Дата фиксации 22 мая 2019 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания : г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Ленина, 105/3, СДК «Роствертол»

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
413665X4425 Ростовский вертолетный производственный комплекс Публичное акционерное общество “Роствертол” имени Б.Н.Слюсаря 1-01-30039-E 30 мая 2003 г. акции обыкновенные RU0006935954 RU0006935954 АО “РТ-Регистратор”
413665X39581 Ростовский вертолетный производственный комплекс Публичное акционерное общество “Роствертол” имени Б.Н.Слюсаря 1-01-30039-E-010D 01 марта 2018 г. акции обыкновенные RU000A0ZYWH0 RU000A0ZYWH0 АО “РТ-Регистратор”

Голосование
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД 11 июня
2019 г. 20:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом 12 июня 2019 г. 23:59
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия
в собрании

NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для
участия в собрании

NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные
бюллетени

Код страны: RU.
119049, г.Москва, ул. Донская, д.13, этаж 1А, пом.XII, ком.11, АО «Р
Т-Регистратор» и 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 5, ПАО «Рос
твертол» (УКП)
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть
заполнена электронная форма бюллетеней

Информация об адресе не предоставлена

Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Утверждение порядка распределения прибыли по итогам 2018 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты
вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
4. Утверждение размера дивиденда по итогам 2018 года, порядка его выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации,
предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года “О перечне информации,
связанной с
осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления,
а также о
требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации”.

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

с 24 мая 2019г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 а также 15 июня 2019г. во время проведения общего собрания
акционеров