(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “МРСК Юга” ИНН 6164266561 (акция 1-01-34956-E / ISIN RU000A0JPPG8)

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “МРСК Юга” ИНН 6164266561
(акция 1-01-34956-E / ISIN RU000A0JPPG8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 411231
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 31 мая 2019 г. 10:00
Дата фиксации 06 мая 2019 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
411231X9572 Публичное акционерное общество “Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга” 1-01-34956-E 20 сентября 2007 г. акции обыкновенные RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8 АО “НРК – Р.О.С.Т.”

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 412921

Голосование
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД 28 мая
2019 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом 28 мая 2019 г. 23:59
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия
в собрании

NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для
участия в собрании

NADCRUMM
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть
заполнена электронная форма бюллетеней

https://lk.rrost.ru/

Бюллетень
Вопрос повестки дня Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018год, согласно
приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2019/.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года
Номер проекта решения: 2.1
Описание 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:
Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 121 711
Распределить на: Резервный фонд 56 086
Прибыль на развитие 504 338
Дивиденды 561 287
Погашение убытков прошлых лет –
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2018 года в сумме 561 287 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда,
выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (561 287 тыс. рублей) к общему количеству обыкновенных
акций Общества, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов
номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет
не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц,
имеющих право на получение дивидендов. Определить дату со
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Об избрании членов Совета директоров Общества
Номер проекта решения: 3.1
Описание Избрать Совет директоров Общества в составе:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.1
Описание Головцов Александр Викторович не работает
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.2
Описание Зархин Виталий Юрьевич не работает
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.3
Описание Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.4
Описание Гребцов Павел Владимирович Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.5
Описание Добин Андрей Анатольевич Генеральный директор ООО «Династия»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.6
Описание Коляда Андрей Сергеевич Начальник Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО
«Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.7
Описание Ожерельев Алексей Александрович Начальник Управления организации деятельности Правления, Совета директоров Департамента корпоративного
управления ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.8
Описание Перец Алексей Юрьевич Главный советник ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.9
Описание Покалюк Максим Михайлович Начальник Управления реализации инновационных проектов Департамента технологического развития и
инноваций ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.10
Описание Селиванова Людмила Васильевна Заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.11
Описание Сергеева Ольга Андреевна Член Правления, Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.12
Описание Шайдуллин Фарит Габдулфатович Начальник Аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.13
Описание Эбзеев Борис Борисович Генеральный директор ПАО «МРСК Юга»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.14
Описание Юрьев Александр Владимирович Начальник Управления координации строительного контроля и комплектации Департамента капитального
строительства ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
Номер проекта решения: 4.1
Описание Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Ерандина Елена Станиславовна – Главный эксперт Контрольно-экспертного управления
Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 5
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.2
Описание Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Ким Светлана Анатольевна – Начальник Управления ревизионной деятельности
Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 5
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.3
Описание Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Кириллов Артем Николаевич – Заместитель начальника Управления ревизионной
деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 5
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.4
Описание Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Лелекова Марина Алексеевна – Директор Департамента контрольно-ревизионной
деятельности ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 5
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.5
Описание Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Малышев Сергей Владимирович – Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности
Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 5
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Об утверждении аудитора Общества
Номер проекта решения: 5.1
Описание Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Об утверждении Устава Общества в новой редакции
Номер проекта решения: 6.1
Описание Утвердить Устав ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет
по адресу https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2019/.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции
Номер проекта решения: 7.1
Описание Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном
сайте Общества в сети Интернет по адресу https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2019/.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции
Номер проекта решения: 8.1
Описание Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте
Общества в сети Интернет по адресу https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2019/.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции
Номер проекта решения: 9.1
Описание Утвердить Положение о Правлении ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества
в сети Интернет по адресу https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2019/.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции
Номер проекта решения: 10.1
Описание 1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно
приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2019/.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций в новой
редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPPG8 RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Повестка

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью
доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.