(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Полюс” ИНН 7703389295 (акция 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8)

(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Полюс” ИНН
7703389295 (акция 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 405662
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 06 мая 2019 г. 16:00
Дата фиксации 11 апреля 2019 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания г. Москва, Ленинградский проспект, д. 55, Киноконцертный зал Финансово
го университета при Правительстве Российской Федерации

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
405662X7210 Публичное акционерное общество “Полюс” 1-01-55192-E 27 апреля 2006 г. акции обыкновенные POZO RU000A0JNAA8 АО “НРК – Р.О.С.Т.”

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 405663

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Полюс» за 2018 год. Принято: Да
За: 112244076
Против: 273
Воздержался: 33971
Не участвовало: 2483
Номер проекта решения:2.1 1. Чистую прибыль ПАО «Полюс» по результатам 2018 финансового года в размере 33 941 275 073,31 руб., а также часть нераспределенной
прибыли ПАО «Полюс» за 2016 год в размере 2 539 481 784,25 руб. распределить следующим образом:
• Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 2018 года в денежной форме в общем размере 36 480 756
857,56 руб.
• С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2018 года
в размере 131,11 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс», окончательную выплату дивидендов произвести в размере 143,62
руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс».
2. Установить 16 мая 2019 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2018 года.
Принято: Да
За: 112168992
Против: 79519
Воздержался: 30230
Не участвовало: 2239
Номер проекта решения:3.1.1 Грачев Павел Сергеевич Принято: Да
За: 104435725
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.2 Гордон Мария Владимировна Принято: Да
За: 121288354
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.3 Эдвард Доулинг (Edward Dowling) Принято: Да
За: 120140770
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.4 Керимов Саид Сулейманович Принято: Да
За: 103744815
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.5 Носов Сергей Игоревич
(Sergei Igorevich Nossoff)
Принято: Да
За: 103684775
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.6 Полин Владимир Анатольевич Принято: Да
За: 103834222
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.7 Кент Поттер (Kent Potter Принято: Да
За: 120098737
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.8 Стискин Михаил Борисович Принято: Да
За: 112167432
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1.9 Уиллиам Чампион (William Champion) Принято: Да
За: 120084052
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1 Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «ФинЭкспертиза». Принято: Да
За: 112147361
Против: 93346
Воздержался: 37171
Не участвовало: 3988
Номер проекта решения:5.1 Вступить в Ассоциацию «Национальная сеть участников Глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного
ведения бизнеса» (сокращенное наименование: Ассоциация «Национальная сеть Глобального договора»; ОГРН 1167700056314; ИНН 9705066078).
Принято: Да
За: 112192145
Против: 33172
Воздержался: 50114
Не участвовало: 3647

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации,
предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года “О перечне информации,
связанной с
осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления,
а также о
требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации”.

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих
право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ
«Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.