(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Полюс” ИНН 7703389295 (акция 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8)

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Полюс” ИНН 7703389295
(акция 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 405662
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 06 мая 2019 г. 16:00
Дата фиксации 11 апреля 2019 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания г. Москва, Ленинградский проспект, д. 55, Киноконцертный зал Финансово
го университета при Правительстве Российской Федерации

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
405662X7210 Публичное акционерное общество “Полюс” 1-01-55192-E 27 апреля 2006 г. акции обыкновенные POZO RU000A0JNAA8 АО “НРК – Р.О.С.Т.”

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 405663

Голосование
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД 30 апреля
2019 г. 20:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом 03 мая 2019 г. 23:59
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия
в собрании

NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для
участия в собрании

NADCRUMM
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть
заполнена электронная форма бюллетеней

https://lk.rrost.ru/Account/LogOn

Бюллетень
Вопрос повестки дня «Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2018 год».
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Полюс» за 2018 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNAA8 POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня «О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2018 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс»
за 2018 год».
Номер проекта решения: 2.1
Описание 1. Чистую прибыль ПАО «Полюс» по результатам 2018 финансового года в размере 33 941 275 073,31 руб., а также часть нераспределенной
прибыли ПАО «Полюс» за 2016 год в размере 2 539 481 784,25 руб. распределить следующим образом:
• Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 2018 года в денежной форме в общем размере 36 480 756
857,56 руб.
• С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2018 года
в размере 131,11 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс», окончательную выплату дивидендов произвести в размере 143,62
руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс».
2. Установить 16 мая 2019 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2018 года.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNAA8 POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс».
Номер проекта решения: 3.1
Описание Избрать Совет директоров ПАО «Полюс» в следующем составе:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JNAA8 POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.1
Описание Грачев Павел Сергеевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JNAA8 POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.2
Описание Гордон Мария Владимировна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JNAA8 POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.3
Описание Эдвард Доулинг (Edward Dowling)
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JNAA8 POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.4
Описание Керимов Саид Сулейманович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JNAA8 POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.5
Описание Носов Сергей Игоревич
(Sergei Igorevich Nossoff)
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JNAA8 POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.6
Описание Полин Владимир Анатольевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JNAA8 POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.7
Описание Кент Поттер (Kent Potter
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JNAA8 POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.8
Описание Стискин Михаил Борисович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JNAA8 POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.9
Описание Уиллиам Чампион (William Champion)
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JNAA8 POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня «Об утверждении аудитора ПАО «Полюс».
Номер проекта решения: 4.1
Описание Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «ФинЭкспертиза».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNAA8 POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня «О вступлении в Ассоциацию «Национальная сеть участников Глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного
ведения бизнеса».
Номер проекта решения: 5.1
Описание Вступить в Ассоциацию «Национальная сеть участников Глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного
ведения бизнеса» (сокращенное наименование: Ассоциация «Национальная сеть Глобального договора»; ОГРН 1167700056314; ИНН 9705066078).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNAA8 POZO#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Повестка

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2018 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2018 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО
«Полюс» за 2018 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс.
4. Об утверждении аудитора ПАО «Полюс».
5. О вступлении в Ассоциацию «Национальная сеть участников Глобального договора по внедрению в деловую практику принципов
ответственного ведения бизнеса».

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью
доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.