(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Таттелеком” ИНН 1681000024 (акция 1-02-50049-A / ISIN RU000A0HM5C1)

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Таттелеком” ИНН 1681000024
(акция 1-02-50049-A / ISIN RU000A0HM5C1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 402833
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 26 апреля 2019 г. 10:00
Дата фиксации 02 апреля 2019 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания Республика Татарстан, г. Казань, ул.Н.Ершова 57В, здание АМТТС, 1 этаж
, актовый зал

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
402833X7230 Публичное акционерное общество “Таттелеком” 1-02-50049-A 12 января 2006 г. акции обыкновенные RU000A0HM5C1 RU000A0HM5C1 ООО “ЕАР”

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 402834

Голосование
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД 23 апреля
2019 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом 23 апреля 2019 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования Код страны: RU.
ПАО “Таттелеком”, 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Н.Ершов
а д. 57
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия
в собрании

NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для
участия в собрании

NADCRUMM
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть
заполнена электронная форма бюллетеней

Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень
Вопрос повестки дня Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО “Таттелеком” по результатам 2018 года.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО “Таттелеком” по результатам 2018 года.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0HM5C1 RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Обыкновенная именная акция
Вопрос повестки дня Распределение прибыли ПАО “Таттелеком” по результатам 2018 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года.
Номер проекта решения: 2.1
Описание Утвердить следующее распределение прибыли ПАО “Таттелеком” по результатам 2018 года:
– на выплату дивидендов – 402 705 624,05 руб. (0,01932 руб. на 1 акцию);
– на выплату вознаграждения членам совета директоров – 15 000 000 руб.;
– на благотворительную деятельность, оказание спонсорской помощи и пожертвования – 30 000 000 руб.;
– оставить в распоряжении ПАО “Таттелеком” на его развитие и обеспечение текущей деятельности – 357 538 802,86 руб.

Выплатить дивиденды по акциям ПАО “Таттелеком”.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 мая 2019 года.

Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0HM5C1 RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Обыкновенная именная акция
Вопрос повестки дня Избрание совета директоров ПАО “Таттелеком”.
Номер проекта решения: 3.1
Описание Избрать совет директоров ПАО “Таттелеком” в составе:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0HM5C1 RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Обыкновенная именная акция
Номер проекта решения: 3.1.1
Описание Алексеев Сергей Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0HM5C1 RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Обыкновенная именная акция
Номер проекта решения: 3.1.2
Описание Вандюков Дмитрий Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0HM5C1 RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Обыкновенная именная акция
Номер проекта решения: 3.1.3
Описание Коростелев Сергей Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0HM5C1 RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Обыкновенная именная акция
Номер проекта решения: 3.1.4
Описание Нафигин Альберт Ильдарович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0HM5C1 RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Обыкновенная именная акция
Номер проекта решения: 3.1.5
Описание Сорокин Валерий Юрьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0HM5C1 RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Обыкновенная именная акция
Номер проекта решения: 3.1.6
Описание Сотов Денис Игоревич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0HM5C1 RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Обыкновенная именная акция
Номер проекта решения: 3.1.7
Описание Шафигуллин Лутфулла Нурисламович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0HM5C1 RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Обыкновенная именная акция
Вопрос повестки дня Избрание ревизионной комиссии ПАО “Таттелеком”.
Номер проекта решения: 4.1
Описание Избрать ревизионную комиссию ПАО “Таттелеком” в составе: – Галимова Асия Масгутовна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 3.
RU000A0HM5C1 RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Обыкновенная именная акция
Номер проекта решения: 4.2
Описание Избрать ревизионную комиссию ПАО “Таттелеком” в составе: – Тараканов Андрей Иванович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 3.
RU000A0HM5C1 RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Обыкновенная именная акция
Номер проекта решения: 4.3
Описание Избрать ревизионную комиссию ПАО “Таттелеком” в составе: – Тычкова Лилия Рильевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 3.
RU000A0HM5C1 RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Обыкновенная именная акция
Вопрос повестки дня Утверждение аудитора ПАО “Таттелеком”.
Номер проекта решения: 5.1
Описание Утвердить аудитором ПАО “Таттелеком” для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год ООО
“Аудиторско-консалтинговая компания “Аудэкс”.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0HM5C1 RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Обыкновенная именная акция
Вопрос повестки дня Внесение изменений в Устав ПАО “Таттелеком” и утверждение его в новой редакции.
Номер проекта решения: 6.1
Описание Внести изменения в Устав ПАО “Таттелеком” и утвердить его в новой редакции. *
*Тексты проектов Устава, Положения об общем собрании и Положения о совете директоров в новой редакции размещены на сайте ПАО
“Таттелеком”: www.tattelecom.ru (раздел “Акционерам и инвесторам”).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0HM5C1 RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Обыкновенная именная акция
Вопрос повестки дня Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО “Таттелеком” и утверждение его в новой редакции.
Номер проекта решения: 7.1
Описание Внести изменения в Положение об общем собрании акционеров ПАО “Таттелеком” и утвердить его в новой редакции.*
*Тексты проектов Устава, Положения об общем собрании и Положения о совете директоров в новой редакции размещены на сайте ПАО
“Таттелеком”: www.tattelecom.ru (раздел “Акционерам и инвесторам”).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0HM5C1 RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Обыкновенная именная акция
Вопрос повестки дня Внесение изменений в Положение о совете директоров ПАО “Таттелеком” и утверждение его в новой редакции.
Номер проекта решения: 8.1
Описание Внести изменения в Положение о совете директоров ПАО “Таттелеком” и утвердить его в новой редакции.*
*Тексты проектов Устава, Положения об общем собрании и Положения о совете директоров в новой редакции размещены на сайте ПАО
“Таттелеком”: www.tattelecom.ru (раздел “Акционерам и инвесторам”).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0HM5C1 RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Обыкновенная именная акция

Повестка

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО “Таттелеком” по результатам 2018 года.
2. Распределение прибыли ПАО “Таттелеком” по результатам 2018 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года.
3. Избрание совета директоров ПАО “Таттелеком”.
4. Избрание ревизионной комиссии ПАО “Таттелеком”.
5. Утверждение аудитора ПАО “Таттелеком”.
6. Внесение изменений в Устав ПАО “Таттелеком” и утверждение его в новой редакции.
7. Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО “Таттелеком” и утверждение его в новой редакции.
8. Внесение изменений в Положение о совете директоров ПАО “Таттелеком” и утверждение его в новой редакции.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью
доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.